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××有限公司董事會決議

來源: 律霸小編整理 · 2020-10-14 · 235人看過

××有限公司董事會決議


　　
　　
××（_____）董決字第（_____）號
　　

　　××有限公司于_____年_____月_____日_____市_____路_____號召開董事會會議。應參加會議董事為_____人，實際參加會議董事_____人，符合××有限公司章程規定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發起人，采用社會募集方式設立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經過討論以舉手表決方式，以_____票贊成，_____票反對，通過了以下決議：　　
　　1．本公司作為獨家發起人，采用社會募集方式設立股份公司。　　
　　2．本次設立股份公司將本公司的部分經營性資產、業務及相關負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以××省國有資產管理局的確認數為準。　
　　3．本次資產重組的原則有：　　
　　①剝離非經營性資產，提高股份公司的盈利能力；　　
　　②剝離不良資產，優化股份公司的資本結構；　　
　　③杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。　　
　　4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。　　
　　5．股份公司在資產重組完成后，應及時完成注冊手續，早日向中國證監會申報材料，以便向境內社會公眾公開發行a股，同時在證券交易所上市交易。　　
　　6．本公司作為股份公司的獨家發起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務：　　
　　①按約定的時間和方式認購股份公司股份；　　
　　②本公司認購股份公司的股份在3年內不得轉讓；　　
　　③設立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本公司承擔。　　
　　7．由×××，×××……等_____人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。　　
　　8．現授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發行與上市的一切相關事宜。　　
　　本決議符合《中華人民共和國公司法》的規定。
　　　　
　　出席會議的董事簽名：　　
　　日期：
　　

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