為了生存發(fā)展的需要，我國必須提升綜合國力，而一般來說，只有一國的經(jīng)濟(jì)能力得到了提升，其他方面才有可能得到發(fā)展，故而近年來我國十分重視經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而非法集資的活動一般是伴隨著非法集資一起出現(xiàn)的，為了使檢察院在審理此類案件時有法可依，立法機(jī)關(guān)制定了非法集資司法解釋2018的規(guī)定。

最高人民檢察院、公安部

關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定

各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、公安廳(局)，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局：

為了深入貫徹全面推進(jìn)依法治國的基本方略，認(rèn)真落實(shí)中央司法體制改革和以審判為中心的刑事訴訟制度改革的有關(guān)部署要求，進(jìn)一步規(guī)范公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，加強(qiáng)人民檢察院的法律監(jiān)督，最高人民檢察院和公安部依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，經(jīng)征求最高人民法院等有關(guān)部門意見，結(jié)合打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作實(shí)際，研究修訂了《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》。現(xiàn)將《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

各地在執(zhí)行中遇到的問題，請分別報最高人民檢察院和公安部。

最高人民檢察院 公安部

2017年11月24日

最高人民檢察院公安部

關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件程序，加強(qiáng)人民檢察院的法律監(jiān)督，保證嚴(yán)格、規(guī)范、公正、文明執(zhí)法，依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合工作實(shí)際，制定本規(guī)定。

第二條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持懲罰犯罪與保障人權(quán)并重、實(shí)體公正與程序公正并重、查證犯罪與挽回?fù)p失并重，嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的界限，不得濫用職權(quán)、玩忽職守。

第三條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持平等保護(hù)公有制經(jīng)濟(jì)與非公有制經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持各類市場主體的訴訟地位平等、法律適用平等、法律責(zé)任平等，加強(qiáng)對各種所有制經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)與合法利益的保護(hù)。

第四條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定程序進(jìn)行，規(guī)范使用調(diào)查性偵查措施，準(zhǔn)確適用限制人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施。

第五條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)既堅(jiān)持嚴(yán)格依法辦案，又注意辦案方法，慎重選擇辦案時機(jī)和方式，注重保障正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行。

第六條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，同人民檢察院、人民法院分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約，以保證準(zhǔn)確有效地執(zhí)行法律。

第七條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定的證據(jù)裁判要求和標(biāo)準(zhǔn)收集、固定、審查、運(yùn)用證據(jù)，沒有確實(shí)、充分的證據(jù)不得認(rèn)定犯罪事實(shí)，嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù)，不得強(qiáng)迫任何人證實(shí)自己有罪。

第二章 管 轄

第八條 經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。

犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn);犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。

居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方，但是住院就醫(yī)的除外。

單位涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，由犯罪地或者所在地公安機(jī)關(guān)管轄。所在地是指單位登記的住所地。主要營業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地與登記的住所地不一致的，主要營業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為其所在地。

法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定。

第九條 非國家工作人員利用職務(wù)上的便利實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的，由犯罪嫌疑人工作單位所在地公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪行為實(shí)施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，也可以由犯罪行為實(shí)施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。

第十條 上級公安機(jī)關(guān)必要時可以立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級公安機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

對重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性經(jīng)濟(jì)犯罪案件，需要由上級公安機(jī)關(guān)立案偵查的，下級公安機(jī)關(guān)可以請求移送上一級公安機(jī)關(guān)立案偵查。

第十一條 幾個公安機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)管轄。必要時，可以由主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。對管轄不明確或者有爭議的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商管轄;協(xié)商不成的，由共同的上級公安機(jī)關(guān)指定管轄。

主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。

第十二條 公安機(jī)關(guān)辦理跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求的原則。

對跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，犯罪地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查，并由一個地方公安機(jī)關(guān)為主偵查，其他公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助。必要時，可以并案偵查。

第十三條 上級公安機(jī)關(guān)指定下級公安機(jī)關(guān)立案偵查的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，需要逮捕犯罪嫌疑人的，由偵查該案件的公安機(jī)關(guān)提請同級人民檢察院審查批準(zhǔn);需要移送審查起訴的，由偵查該案件的公安機(jī)關(guān)移送同級人民檢察院審查起訴。

人民檢察院受理公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，認(rèn)為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。

對跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，公安機(jī)關(guān)指定管轄的，應(yīng)當(dāng)事先向同級人民檢察院、人民法院通報和協(xié)商。

第三章 立案、撤案

第十四條 公安機(jī)關(guān)對涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案，不論是否有管轄權(quán)，都應(yīng)當(dāng)接受并登記，由最初受理的公安機(jī)關(guān)依照法定程序辦理，不得以管轄權(quán)為由推諉或者拒絕。

經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)，但不屬于其管轄的案件，應(yīng)當(dāng)及時移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理。對于不屬于其管轄又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，再移送主管機(jī)關(guān)。

第十五條 公安機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案后，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行審查，并在七日以內(nèi)決定是否立案;重大、疑難、復(fù)雜線索，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以延長至三十日;特別重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的線索，經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以再延長三十日。

上級公安機(jī)關(guān)指定管轄或者書面通知立案的，應(yīng)當(dāng)在指定期限以內(nèi)立案偵查。人民檢察院通知立案的，應(yīng)當(dāng)在十五日以內(nèi)立案偵查。

第十六條 公安機(jī)關(guān)接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件后，移送材料符合相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)進(jìn)行審查并決定是否立案，至遲應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)作出決定。案情重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)在三十日以內(nèi)決定是否立案。情況特殊的，經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以再延長三十日作出決定。

第十七條 公安機(jī)關(guān)經(jīng)立案審查，同時符合下列條件的， 應(yīng)當(dāng)立案：

(一)認(rèn)為有犯罪事實(shí);

(二)涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或者其他情節(jié)符合經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任;

(三)屬于該公安機(jī)關(guān)管轄。

第十八條 在立案審查中，發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依照有關(guān)規(guī)定采取詢問、查詢、勘驗(yàn)、鑒定和調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施。經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案。

公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)采取調(diào)查性偵查措施，但是一般不得采取限制人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施。確有必要采取的，必須嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序。嚴(yán)禁在沒有證據(jù)的情況下，查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。

公安機(jī)關(guān)立案后，在三十日以內(nèi)經(jīng)積極偵查，仍然無法收集到證明有犯罪事實(shí)需要對犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任的充分證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)立即撤銷案件或者終止偵查。重大、疑難、復(fù)雜案件，經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以再延長三十日。

上級公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)立案，責(zé)令限期糾正的，或者人民檢察院認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)立案，通知撤銷案件的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時撤銷案件。

第十九條 對有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在立案審查的期限內(nèi)制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。

第二十條 涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件，屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系，符合下列條件之一的，應(yīng)當(dāng)立案：

(一)人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，裁定不予受理、駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請求或者中止執(zhí)行生效裁判文書，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)的;

(二)人民檢察院依法通知公安機(jī)關(guān)立案的;

(三)公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，經(jīng)省級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的。

有前款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)情形的，公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序采取強(qiáng)制措施和偵查措施，并將立案決定書等法律文書及相關(guān)案件材料復(fù)印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院并說明立案理由，同時通報與辦理民事案件的人民法院同級的人民檢察院，必要時可以報告上級公安機(jī)關(guān)。

在偵查過程中，不得妨礙人民法院民事訴訟活動的正常進(jìn)行。

第二十一條 公安機(jī)關(guān)在偵查過程中、人民檢察院在審查起訴過程中，發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)將立案決定書、起訴意見書等法律文書及相關(guān)案件材料復(fù)印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院，由人民法院依法處理：

(一)偵查、審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系的;

(二)涉案財(cái)物已被有關(guān)當(dāng)事人申請執(zhí)行的。

有前款規(guī)定情形的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)同時將有關(guān)情況通報與辦理民事案件的人民法院同級的人民檢察院。

公安機(jī)關(guān)將相關(guān)法律文書及案件材料復(fù)印件抄送人民法院后一個月以內(nèi)未收到回復(fù)的，必要時，可以報告上級公安機(jī)關(guān)。

立案偵查、審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件與仲裁機(jī)構(gòu)作出仲裁裁決的民事案件屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系，且人民法院已經(jīng)受理與該仲裁裁決相關(guān)申請的，依照本條第一款至第三款的規(guī)定辦理。

第二十二條 涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書以及仲裁機(jī)構(gòu)作出裁決的民事案件有關(guān)聯(lián)但不屬同一法律事實(shí)的，公安機(jī)關(guān)可以立案偵查，但是不得以刑事立案為由要求人民法院移送案件、裁定駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請求、中止執(zhí)行或者撤銷判決、裁定，或者要求人民法院撤銷仲裁裁決。

第二十三條 人民法院在辦理民事案件過程中，認(rèn)為該案件不屬于民事糾紛而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑需要追究刑事責(zé)任，并將涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)的，接受案件的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機(jī)關(guān)不立案的，應(yīng)當(dāng)及時告知人民法院。

第二十四條 人民法院在辦理民事案件過程中，發(fā)現(xiàn)與民事糾紛雖然不是同一事實(shí)但是有關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)犯罪線索、材料，并將涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)的，接受案件的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機(jī)關(guān)不立案的，應(yīng)當(dāng)及時告知人民法院。

第二十五條 在偵查過程中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時撤銷案件：

(一)對犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施之日起十二個月以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的;

(二)對犯罪嫌疑人未采取強(qiáng)制措施，自立案之日起二年以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的;

(三)人民檢察院通知撤銷案件的;

(四)其他符合法律規(guī)定的撤銷案件情形的。

有前款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)情形，但是有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)需要進(jìn)一步偵查的，經(jīng)省級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以不撤銷案件，繼續(xù)偵查。

撤銷案件后，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即停止偵查活動，并解除相關(guān)的偵查措施和強(qiáng)制措施。

撤銷案件后，又發(fā)現(xiàn)新的事實(shí)或者證據(jù)，依法需要追究刑事責(zé)任的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)重新立案偵查。

第二十六條 公安機(jī)關(guān)接報案件后，報案人、控告人、舉報人、被害人及其法定代理人、近親屬查詢立案情況的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)告知立案情況并記錄在案。對已經(jīng)立案的，應(yīng)當(dāng)告知立案時間、涉嫌罪名、辦案單位等情況。

第二十七條 對報案、控告、舉報、移送的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，公安機(jī)關(guān)作出不予立案決定、撤銷案件決定或者逾期未作出是否立案決定有異議的，報案人、控告人、舉報人可以申請人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督，移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)可以建議人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督。

人民檢察院認(rèn)為需要公安機(jī)關(guān)說明不予立案、撤銷案件或者逾期未作出是否立案決定的理由的，應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)在七日以內(nèi)說明理由。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)書面說明理由，連同有關(guān)證據(jù)材料回復(fù)人民檢察院。人民檢察院認(rèn)為不予立案或者撤銷案件的理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案。人民檢察院要求公安機(jī)關(guān)說明逾期未作出是否立案決定的理由后，公安機(jī)關(guān)在七日以內(nèi)既不說明理由又不作出是否立案的決定的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)發(fā)出糾正違法通知書予以糾正，經(jīng)審查案件有關(guān)證據(jù)材料，認(rèn)為符合立案條件的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案。

第二十八條 犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護(hù)律師對公安機(jī)關(guān)立案提出異議的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時受理、認(rèn)真核查。

有證據(jù)證明公安機(jī)關(guān)可能存在違法介入經(jīng)濟(jì)糾紛，或者利用立案實(shí)施報復(fù)陷害、敲詐勒索以及謀取其他非法利益等違法立案情形的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)書面說明立案的理由。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在七日以內(nèi)書面說明立案的依據(jù)和理由，連同有關(guān)證據(jù)材料回復(fù)人民檢察院。人民檢察院認(rèn)為立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)撤銷案件。

第二十九條 人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中適用另案處理存在違法或者不當(dāng)?shù)模梢韵蚬矙C(jī)關(guān)提出書面糾正意見或者檢察建議。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，并將結(jié)果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應(yīng)當(dāng)說明理由。

第三十條 依照本規(guī)定，報經(jīng)省級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立案偵查或者繼續(xù)偵查的案件，撤銷案件時應(yīng)當(dāng)經(jīng)原審批的省級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

人民檢察院通知撤銷案件的，應(yīng)當(dāng)立即撤銷案件，并報告原審批的省級以上公安機(jī)關(guān)。

第四章 強(qiáng)制措施

第三十一條 公安機(jī)關(guān)決定采取強(qiáng)制措施時，應(yīng)當(dāng)考慮犯罪嫌疑人涉嫌犯罪情節(jié)的輕重程度、有無繼續(xù)犯罪和逃避或者妨礙偵查的可能性，使所適用的強(qiáng)制措施同犯罪的嚴(yán)重程度、犯罪嫌疑人的社會危險性相適應(yīng)，依法慎用羈押性強(qiáng)制措施。

采取取保候?qū)?/a>、監(jiān)視居住措施足以防止發(fā)生社會危險性的，不得適用羈押性強(qiáng)制措施。

第三十二條 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件和程序適用取保候?qū)彺胧?/p>

采取保證金擔(dān)保方式的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮保證訴訟活動正常進(jìn)行的需要，犯罪嫌疑人的社會危險性的大小，案件的性質(zhì)、情節(jié)、涉案金額，可能判處刑罰的輕重以及犯罪嫌疑人的經(jīng)濟(jì)狀況等情況，確定適當(dāng)?shù)谋ＷC金數(shù)額。

在取保候?qū)徠陂g，不得中斷對經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查。執(zhí)行取保候?qū)彸^三個月的，應(yīng)當(dāng)至少每個月訊問一次被取保候?qū)徣恕?/p>

第三十三條 對于被決定采取強(qiáng)制措施并上網(wǎng)追逃的犯罪嫌疑人，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)不構(gòu)成犯罪或者依法不予追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)立即撤銷強(qiáng)制措施決定，并按照有關(guān)規(guī)定，報請省級以上公安機(jī)關(guān)刪除相關(guān)信息。

第三十四條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)統(tǒng)一審核，依照法律規(guī)定的條件和程序逐案逐人審查采取強(qiáng)制措施的合法性和適當(dāng)性，發(fā)現(xiàn)采取強(qiáng)制措施不當(dāng)?shù)模瑧?yīng)當(dāng)及時撤銷或者變更。犯罪嫌疑人在押的，應(yīng)當(dāng)立即釋放。公安機(jī)關(guān)釋放被逮捕的犯罪嫌疑人或者變更逮捕措施的，應(yīng)當(dāng)及時通知作出批準(zhǔn)逮捕決定的人民檢察院。

犯罪嫌疑人被逮捕后，人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為不需要繼續(xù)羈押提出檢察建議的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以調(diào)查核實(shí)，認(rèn)為不需要繼續(xù)羈押的，應(yīng)當(dāng)予以釋放或者變更強(qiáng)制措施;認(rèn)為需要繼續(xù)羈押的，應(yīng)當(dāng)說明理由，并在十日以內(nèi)將處理情況通知人民檢察院。

犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護(hù)人有權(quán)申請人民檢察院進(jìn)行羈押必要性審查。

第五章 偵查取證

第三十五條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行偵查，依法全面、客觀、及時地收集、調(diào)取、固定、審查能夠證實(shí)犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪重或者罪輕以及與涉案財(cái)物有關(guān)的各種證據(jù)，并防止犯罪嫌疑人逃匿、銷毀證據(jù)或者轉(zhuǎn)移、隱匿涉案財(cái)物。

嚴(yán)禁調(diào)取與經(jīng)濟(jì)犯罪案件無關(guān)的證據(jù)材料，不得以偵查犯罪為由濫用偵查措施為他人收集民事訴訟證據(jù)。

第三十六條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)遵守法定程序，遵循有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全面、客觀、及時地收集、提取電子數(shù)據(jù);人民檢察院應(yīng)當(dāng)圍繞真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性審查判斷電子數(shù)據(jù)。

依照規(guī)定程序通過網(wǎng)絡(luò)在線提取的電子數(shù)據(jù)，可以作為證據(jù)使用。

第三十七條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，需要采取技術(shù)偵查措施的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照有關(guān)法律、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的范圍和程序辦理。

第四十五條 人民檢察院已經(jīng)作出不起訴決定的案件，公安機(jī)關(guān)不得針對同一法律事實(shí)的同一犯罪嫌疑人繼續(xù)偵查或者補(bǔ)充偵查，但是有新的事實(shí)或者證據(jù)的，可以重新立案偵查。

第六章 涉案財(cái)物的控制和處置

第四十六條 查封、扣押、凍結(jié)以及處置涉案財(cái)物，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件和程序進(jìn)行。除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定以外，公安機(jī)關(guān)不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財(cái)物。嚴(yán)格區(qū)分違法所得、其他涉案財(cái)產(chǎn)與合法財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格區(qū)分企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)與股東個人財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格區(qū)分犯罪嫌疑人個人財(cái)產(chǎn)與家庭成員財(cái)產(chǎn)，不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限查封、扣押、凍結(jié)，并注意保護(hù)利害關(guān)系人的合法權(quán)益。

對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，需要追繳、返還涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持統(tǒng)一資產(chǎn)處置原則。公安機(jī)關(guān)移送審查起訴時，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)涉案財(cái)物及其清單隨案移送人民檢察院。人民檢察院提起公訴時，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)涉案財(cái)物及其清單一并移送受理案件的人民法院，并提出處理意見。

第四十七條 對依照有關(guān)規(guī)定可以分割的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)只對與案件有關(guān)的部分進(jìn)行查封。

對不可分割的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)或者車輛、船舶、航空器以及大型機(jī)器、設(shè)備等特定動產(chǎn)，可以查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人提供的與涉案金額相當(dāng)?shù)钠渌?cái)物。犯罪嫌疑人不能提供的，可以予以整體查封。

凍結(jié)涉案賬戶的款項(xiàng)數(shù)額，應(yīng)當(dāng)與涉案金額相當(dāng)。

第四十八條 對自動投案時主動提交的涉案財(cái)物和權(quán)屬證書等，公安機(jī)關(guān)可以先行接收，如實(shí)登記并出具接收財(cái)物憑證，根據(jù)立案和偵查情況決定是否查封、扣押、凍結(jié)。

第四十九條 已被依法查封、凍結(jié)的涉案財(cái)物，公安機(jī)關(guān)不得重復(fù)查封、凍結(jié)，但是可以輪候查封、凍結(jié)。

已被人民法院采取民事財(cái)產(chǎn)保全措施的涉案財(cái)物，依照前款規(guī)定辦理。

第五十條 對不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性涉案財(cái)物，在保證偵查活動正常進(jìn)行的同時，可以允許有關(guān)當(dāng)事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。必要時，可以申請當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管。

犯罪嫌疑人死亡，現(xiàn)有證據(jù)證明其存在違法所得及其他涉案財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以沒收的，公安機(jī)關(guān)可以繼續(xù)調(diào)查，并依法進(jìn)行查封、扣押、凍結(jié)。

第七章 辦案協(xié)作

第五十六條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)協(xié)作和配合，依法履行協(xié)查、協(xié)辦等職責(zé)。

上級公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，及時解決跨區(qū)域性協(xié)作的爭議事項(xiàng)。

第五十七條 辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件需要異地公安機(jī)關(guān)協(xié)作的，委托地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對案件的管轄、定性、證據(jù)認(rèn)定以及所采取的偵查措施負(fù)責(zé)，辦理有關(guān)的法律文書和手續(xù)，并對協(xié)作事項(xiàng)承擔(dān)法律責(zé)任。但是協(xié)作地公安機(jī)關(guān)超權(quán)限、超范圍采取相關(guān)措施的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第六十四條 立案地公安機(jī)關(guān)赴其他省、自治區(qū)、直轄市辦案，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定呈報上級公安機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)。

第八章 保障訴訟參與人合法權(quán)益

第六十五條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)尊重和保障人權(quán)，保障犯罪嫌疑人、被害人和其他訴訟參與人依法享有的辯護(hù)權(quán)和其他訴訟權(quán)利，在職責(zé)范圍內(nèi)依法保障律師的執(zhí)業(yè)權(quán)利。

第六十六條 辯護(hù)律師向公安機(jī)關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名以及現(xiàn)已查明的該罪的主要事實(shí)，犯罪嫌疑人被采取、變更、解除強(qiáng)制措施，延長偵查羈押期限、移送審查起訴等案件有關(guān)情況的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法將上述情況告知辯護(hù)律師，并記錄在案。

第七十條 辯護(hù)人、訴訟代理人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)阻礙其依法行使訴訟權(quán)利并向人民檢察院申訴或者控告，人民檢察院經(jīng)審查情況屬實(shí)后通知公安機(jī)關(guān)予以糾正的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即糾正，并將監(jiān)督執(zhí)行情況書面答復(fù)人民檢察院。

第七十一條 辯護(hù)人、訴訟代理人對公安機(jī)關(guān)偵查活動有異議的，可以向有關(guān)公安機(jī)關(guān)提出申訴、控告，或者提請人民檢察院依法監(jiān)督。

第九章 執(zhí)法監(jiān)督與責(zé)任追究

第七十二條 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國人民警察法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，加強(qiáng)對辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件活動的執(zhí)法監(jiān)督和督察工作。

上級公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級公安機(jī)關(guān)存在違反法律和有關(guān)規(guī)定行為的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期糾正。必要時，上級公安機(jī)關(guān)可以就其違法行為直接作出相關(guān)處理決定。

人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中存在違法行為的，或者對有關(guān)當(dāng)事人及其辯護(hù)律師、訴訟代理人、利害關(guān)系人的申訴、控告事項(xiàng)查證屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)予以糾正。

第七十三條 具有下列情形之一的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令依法糾正，或者直接作出撤銷、變更或者糾正決定。對發(fā)生執(zhí)法過錯的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)辦案人員在辦案中各自承擔(dān)的職責(zé)，區(qū)分不同情況，分別追究案件審批人、審核人、辦案人及其他直接責(zé)任人的責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十章 附 則

第七十六條 本規(guī)定所稱的“經(jīng)濟(jì)犯罪案件”，主要是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門按照有關(guān)規(guī)定依法管轄的各種刑事案件，但以資助方式實(shí)施的幫助恐怖活動案件，不適用本規(guī)定。

公安機(jī)關(guān)其他辦案部門依法管轄刑法分則第三章規(guī)定的破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序犯罪有關(guān)案件的，適用本規(guī)定。

第七十七條 本規(guī)定所稱的“調(diào)查性偵查措施”，是指公安機(jī)關(guān)在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，依照法律規(guī)定進(jìn)行的專門調(diào)查工作和有關(guān)偵查措施，但是不包括限制犯罪嫌疑人人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施。

第七十八條 本規(guī)定所稱的“涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件”，是指基于同一法律事實(shí)、利益受損人數(shù)眾多、可能影響社會秩序穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，包括但不限于非法吸收公眾存款，集資詐騙，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券等犯罪。

第七十九條 本規(guī)定所稱的“跨區(qū)域性”，是指涉及兩個以上縣級行政區(qū)域。

第八十條 本規(guī)定自2018年1月1日起施行。2005年12月31日發(fā)布的《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》(公通字〔2005〕101號)同時廢止。本規(guī)定發(fā)布以前最高人民檢察院、公安部制定的關(guān)于辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的規(guī)范性文件與本規(guī)定不一致的，適用本規(guī)定。

此項(xiàng)法規(guī)的頒發(fā)，彌補(bǔ)了我國長期以來在非法集資案源上的空白，但是根據(jù)往年司法實(shí)際，非法集資案件時很難被偵破的，故而為了使人們的權(quán)益得到保障，公民必須掌握非法集資常見的手段，防止自己受騙。