公司在進行重要的決議的時候需要提交董事會決議,董事會決議和流程都有公司法明確規(guī)定包括會議的時間內(nèi)容以及地點和參與人員等,不管是有限公司還是股份公司都應該遵守相應的法律法規(guī)所做的規(guī)定。下面小編就為大家總結歸納一下董事會決議格式,希望可以對大家有所幫助。
一、董事會決議格式
董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項,以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議,是董事會集體意志的體現(xiàn)。
公司法在其變遷過程中,特別是在股東人數(shù)眾多、股權較為分散的情形下,股東主權的原則已有一定程度的削弱,董事會的權限隨之增強,原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議,公司的意思決定機關事實上已經(jīng)分解為股東(大)會和董事會,因此,董事會對享有最后決定權的事項所作的決議,自然也應當屬于公司的意思表示。
XXXXXX有限公司
董事會決議
會議時間:2012年 X月 X日
會議地點:XXXXXXX有限公司會議室
參加會議人員(董事會全體人員):XXX、XXX、XXX 列席會議人員:XXX、XXX
會議議題:股權轉讓
會議內(nèi)容:
1、合資公司外方合資者XXX先生(轉讓方)將其XXXXX有限公司所占有的45%股權轉讓給XXX先生(受讓方),作價金額為人民幣XX萬元。轉讓方保證其轉讓給受讓方的股權擁有完全處分權,該股權未向任何第三人提供抵押、質(zhì)押或保證等擔保。轉讓方保證XX公司的資產(chǎn)、債務已核算清晰,至今,XX公司沒有產(chǎn)生債權、債務。股份轉讓協(xié)議生效后,XX公司所產(chǎn)生的債權、債務一切由轉讓后的公司負責。
2、股份轉讓協(xié)議生效后,免去XXX副董事長職務;免去XXX、XX等人董事職務;免去XXX總經(jīng)理職務。
同時產(chǎn)生新董事會,XXX、XXX、XXX等人為董事職務;XXX為董事長,XXX為副董事長,XXX為總經(jīng)理,XXX為副總經(jīng)理。
新舊董事簽名:
原董事長簽名: 新董事長簽名:
原副董事長簽名: 新副董事長簽名:
原董事簽名: 新董事簽名:
XXXXXXX有限公司
年 月 日
二、公司董事會決議流程
根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關規(guī)定,董事會的決議應當包含以下內(nèi)容:
會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。
董事會決議格式等相關問題如上所述,希望可以對大家有所幫助。董事會決議格式必須要嚴格按照上述的格式進行,必須包括并且明確董事長的簽名以及日期、會議的內(nèi)容時間等相關內(nèi)容。董事會決議的流程也應按照上述的流程進行,這樣相關的決議才符合法律法規(guī)的有關規(guī)定,才是可以具有法律效力的決議。
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簡介:
范文康,貴州卓舜律師事務所執(zhí)業(yè)律師,中華全國律師協(xié)會會員,畢業(yè)于國內(nèi)知名公安類院校法學專業(yè),法學理論功底深厚、法學專業(yè)知識扎實。由于學校的特殊性,范文康律師曾在沿河土家族自治縣公安局學習,協(xié)助民警辦理各類治安、刑事案件,成功調(diào)解多起疑難經(jīng)濟糾紛案件,具有豐富的法律實操經(jīng)驗。范文康律師始終秉承“受人之托、忠人之事”的執(zhí)業(yè)理念。在律師事務所實習、執(zhí)業(yè)期間辦理的案子基本上都實現(xiàn)了委托人的訴訟目的,得到委托人的一致好評。一直為貴州合銳科技有限責任公司、貴州苗小妹電子商務科技有限責任公司、繽幕咖啡店、貴州赤兔馬科技有限公司、沿河一品源電子商務科技有限責任公司、普安縣小茗哥哥茶業(yè)科技有限公司等企業(yè)提供法律服務,訴訟及非訴業(yè)務經(jīng)驗豐富。
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