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中國刑法貸款合同詐騙區(qū)別是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-15 · 212人看過

在生活中我們經(jīng)常遇到的一個犯罪行為就是詐騙,有時候自己也會碰到詐騙,很多人如果警惕性不高就會被騙給自己造成嚴(yán)重的經(jīng)濟損害,這些詐騙都普遍存在在生活中,其中就包括合同詐騙以及貸款詐騙,在我國的相關(guān)法規(guī)中有詳細(xì)的說明,那中國刑法貸款合同詐騙區(qū)別是什么?下面就詳細(xì)介紹。

一、中國刑法貸款合同詐騙區(qū)別是什么?

(一)兩者侵犯的客體不同。盡管兩者侵犯的都是復(fù)雜客體,且都包括侵犯了財產(chǎn)所有權(quán),但側(cè)重點不同。合同詐騙罪侵犯的客體主要是合同監(jiān)管制度;而貸款詐騙罪侵犯的客體則主要是金融管理秩序。

(二)兩者發(fā)生的場合不同。合同詐騙罪發(fā)生在簽訂、履行合同的過程中;而貸款詐騙罪發(fā)生在行為人向銀行或其他金融機構(gòu)貸款的過程中。

(三)兩者侵害的直接對象有所不同。合同詐騙罪直接侵害的對象是對方當(dāng)事人的財物或者貸款;而貸款詐騙罪侵害的對象是銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款。

合同詐騙罪與貸款詐騙罪在法條的規(guī)定內(nèi)容中有包容交叉之處,即法條競合的現(xiàn)象。遵循特別法優(yōu)于一般法的原則,由于貸款合同相對于一般合同是特殊合同,所以使用虛假的經(jīng)濟合同詐騙銀行或其他金融機構(gòu)的貸款詐騙罪,相對于合同詐騙罪是“特別法”,二者法條競合時,優(yōu)先適用貸款詐騙罪。如:以錢某為首的犯罪團(tuán)伙,為了騙得一筆巨款逃往國外,偽造一個擔(dān)保合同,以某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)股份有限發(fā)展公司的名義,向某合作發(fā)展銀行申請貸款。由于銀行工作人員審查不嚴(yán),同意了錢某獲得20萬元巨額貸款后即逃往國外。在這個案例中,以錢某為首的犯罪團(tuán)伙,其行為既發(fā)生在簽訂、履行合同的過程中,又是用欺騙手段騙取了銀行貸款,因而同時觸犯了刑法有關(guān)一般詐騙罪、合同詐騙罪、貸款詐騙罪的規(guī)定,產(chǎn)生了法條競合現(xiàn)象。對錢某等人的行為,應(yīng)以貸款詐騙罪其他方法,詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。

二、什么是非法外匯交易

(一)在國家規(guī)定的交易場所以外進(jìn)行外匯交易即為非法外匯交易。它包括私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯三種類型。

(二)處罰

由外匯管理局機關(guān)給予警告,強制收兌,沒收違法所得,并處違法外匯金額30%以上3倍以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

(三)具體處罰適用范圍

1、私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元以下,或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元以下。不予處罰

2、私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元及其以上20萬美元以下,或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元及其以上20萬美元以下的,或非法所得人民幣5萬元以下,當(dāng)事人符合《行政處罰法》第27條條件之一的。從輕或減輕處罰

3、私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元及其以上20萬美元以下,或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元及其以上20萬美元以下的,或非法所得人民幣5萬元以下,情節(jié)一般的。由外匯管理機關(guān)給予警告,沒收違法所得,處違法金額30%以下的罰款。

4、私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元及其以上20萬美元以下,或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元及其以上20萬美元以下的,或非法所得人民幣5萬元以下,情節(jié)嚴(yán)重的。處違法金額30%以上等值以下的罰款。

5、私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值20萬美元以上,或非法所得人民幣5萬元以上的追究刑事責(zé)任。

一般的詐騙都是以經(jīng)濟利益為主,都是利用各種的違法手段來騙取受害者的財產(chǎn),貸款合同就是以騙取經(jīng)濟利益為主要目的,合同詐騙的詐騙目的側(cè)重點并不是經(jīng)濟而是監(jiān)管制度,兩者有一定的區(qū)別需要注意了解。


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趙云峰律師辦理了大量勞動爭議、債權(quán)債務(wù)糾紛、買賣合同糾紛、人身損害糾紛、建筑工程糾紛及刑事案件,積累了主富的司法實踐經(jīng)驗。在執(zhí)業(yè)過程中一直秉承著‘’受人之托、忠人之事‘’的宗旨,‘’以當(dāng)事人的事就是自己的事"的工作態(tài)度,力求在法律許可的范圍內(nèi)最大限度地維護(hù)委托人的利益。

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