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寧波
非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)
非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)：
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的；
（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的；
（三）不能及時清償或者清退的；
（四）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
非法集資案件中，主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關(guān)司法解釋，如果同時滿足4個條件，會被定性為“非法吸收公眾存款罪”：
第一，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;
第二，通過媒體、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳;
第三，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等 方式還本付息或給付回報;
第四，向社會不特定對象吸收資金。
而對于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。
您若有相關(guān)法律疑問，可以咨詢律霸在線律師。
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