近年來，非法集資犯罪案件頻頻發生。非法集資案件目標是不特定的多數人，受害人多。在實踐中偵查非法集資案件也是一大難題。牽涉人數多，涉及資金廣，犯罪手段多元化，涉案財物追繳困難等等。而且非法集資案件現在多打著慈善、愛心、互聯網等等旗號，不再是單純的拉人頭，結合了互聯網形式的非法集資無疑更為棘手。那么該怎么偵查非法集資呢？

1、豐富公告與登記方式,全面掌握被害人基本情況。

為了全面掌握被害人的基礎數據,立案后,可以采用在電臺、電視臺等媒體發布公告的方式,通知被害人持有效證件和購買憑證、交款收據到當地派出所或其他指定地點進行登記;也可以選擇更加便利的方式即公安機關在互聯網上建立被害人登記平臺,在發布公告時,告知被害人在規定時間內登錄該平臺并登記信息。若被害人在審查起訴后判決前表達訴求的,檢察機關也可以采取補充起訴等方式對被告人增加認定的事實,合并處罰。對于經過追繳或者退賠仍不能彌補損失的被害人,司法機關應及時告知其可依據《最高人民法院關于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規定》第5條,向法院民事審判庭另行提起民事訴訟。

2、發揮書證和電子證據的核心作用。

由于言詞證據存在可變化性,要注重發揮以合同、銀行交易記錄、第三方支付平臺數據等為代表的書證和電子證據的核心作用。相較于前者,書證和電子證據能夠更為客觀、真實地反映被害人的基本情況、投資時間和數額、資金去向等認定犯罪的關鍵事實和環節。此外,辦案人員在調取書證時還應注意取證的及時性,而在調取電子證據時除注意及時性外,還應確保取證的合法性。

3、暢通溝通渠道,爭取被害人的配合。

一是明確案件的性質,判斷是否屬于非法集資犯罪案件,這是處理此類案件的首要任務。二是及時向被害人發布信息,告知被害人應按照2014年3月25日頒布實施的最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第5條、第7條的要求,等待司法機關統一處理,不宜直接向法院提起民事訴訟或申請執行。三是利用官方平臺等進行疏導,讓被害人充分表達訴求。辦案人員通過對被害人基本情況的了解,對個別情緒反應激烈的被害人進行重點聯系和關注。在適宜的辦案節點召集被害人,通報案件審理情況,講解相關法律知識,回答被害人關注的問題,緩解其對立情緒,確保案件順利辦理。

4、增強被害人防范意識,從源頭預防參與非法集資。

一是強化法治宣傳教育,增強群眾防范意識。結合當前非法集資類犯罪的典型案例,通過廣播、電臺等多種媒體,向廣大群眾宣傳非法集資、高利借貸的特征及危害性,增強群眾理性投資意識。二是強化社會監管,加強懲防體系建設。建立銀行、統計、工商、稅務、公檢法等機關之間的信息溝通機制和協作機制,合理分工、相互配合,形成監管合力。公檢法等相關部門要統一思想、提高認識,嚴格執法司法,加大打擊犯罪力度。三是廣大投資者需甄別、選擇合法的投資渠道。特別是不盲目追求高額利息等回報,理性選擇投資產品,確保資金安全。

5.多措并舉追贓,減少被害人損失。

一是成立由司法機關、金融管理部門等有關單位組成的“資產處置工作組”,相互配合,加大追繳力度。二是辦案人員應及時摸清涉案款物的基本情況,并及時對涉案款物采取查封、凍結、扣押等措施。三是逐項排查,確定涉案款物的去向,并協調各方及時追回贓款贓物。四是針對贓物的不同性質采取不同的處理方式,保證最大限度地追贓,挽回被害人的損失。

綜上所述，怎么偵查非法集資案件，重點在于證據。首先要掌握清楚被害人的信息，如人數、資金等情況。其次要充分利用合同、銀行流水等等記錄。再次是要與被害人溝通，爭取配合。接著要從源頭防范此類案件，最后要積極追贓，最大限度挽回被害人損失。

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