經濟案立案偵查的條件是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-15 · 934人看過

一、經濟案立案偵查的條件是什么?

公安機關決定立案的條件

(1)有犯罪事實存在;

(2)依法需要追究刑事責任;

(3)屬于案件管轄范圍。公安機關嚴禁超越案件管轄范圍越權辦案,插手經濟糾紛。公安機關決定不予立案的,應當制作《不予立案通知書》,并在七日內送達報案人。

二、經濟犯罪罪名

貪污罪、受賄罪、行賄罪、挪用公款罪、挪用資金罪、職務侵占罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經營罪、抽逃注冊資金罪、信用證詐騙罪、操縱證券期貨交易價格罪、走私普通貨物罪、虛假廣告罪、侵犯商業秘密罪、損害商業信譽、商品聲譽罪、非法出售發票罪、非法購買增值稅專用發票或者購買偽造罪、假冒注冊商標罪、銷售假冒注冊商標的商品罪、非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪、假冒專利罪、非法出售增值稅專用發票罪、偽造、出售偽造的增值稅專用發票罪、虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票、騙取出口退稅罪、逃避追繳欠稅罪、抗稅罪、偷稅罪、保險詐騙罪有價證券詐騙罪、金融憑證詐騙罪、票據詐騙罪、貸款詐騙罪、洗錢罪、逃匯罪、騙購外匯罪、對違法票據承兌、付款、保證罪、違規出具金融票證罪、用帳外客戶資金非法拆措、發放貸款罪、違法發放貸款罪、違法向關系人發放貸款罪、誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪、證券、期貨內幕交易、泄露內幕信息罪、擅自發行股票、公司、企業債券罪等。

三、刑事案件審理時間

新《刑事訴訟法》第二百零二條 人民法院審理公訴案件,應當在受理后二個月以內宣判,至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件,以及有本法第一百五十六條規定情形之一的,經上一級人民法院批準,可以延長三個月;因特殊情況還需要延長的,報請最高人民法院批準。

人民法院改變管轄的案件,從改變后的人民法院收到案件之日起計算審理期限

四、刑事訴訟延期審理情形:

根據刑事訴訟法第一百六十五條的規定,法庭審判過程中,遇有以下情形影響審判進行,法庭可以對案件延期審理:

1、需要通知新的證人到庭,調取新的物證,重新鑒定或者勘驗的。在法庭審理中,有關當事人和辯護人、訴訟代理人向法庭申請新的證人到庭作證、調取新的物證、重新鑒定或者勘驗,法庭應當認真審查上述申請,如果認為這些申請是合理的,有可能影響到對事實真相的斷定,甚至是被告人有罪或者無罪的判斷,應當同意申請,當庭無法解決的,可以決定延期審理,等新的調查取證工作、鑒定、勘驗工作完成以后,再開庭審理。

2、檢察人員發現提起公訴的案件需要補充偵查,提出建議的。檢察人員作為公訴案件中支持公訴的一方,應當在法院開庭審理時,有足夠確實、充分的證據指控被告人的罪行。檢察人員應當在開庭前認真調查取證,做好準備工作,在庭審過程中,如果發現了被告人犯罪的新的證據或者發現原有的證據還不夠確實、充分,為了準確、及時查明犯罪事實,懲罰犯罪分子,可以向法庭提出補充偵查的建議,法庭接受的,可以決定延期審理。人民檢察院應當在一個月之內補充偵查完畢,將收集的指控被告人犯罪事實的證據提交人民法院,由人民法院決定再次開庭審理。

3、由于當事人申請審判人員、檢察人員、偵查人員、翻譯人員或者鑒定人回避而不能進行審判的。上述人員與案件有利害關系,可能影響對案件的公正處理的,當事人有權申請他們予以回避。在法庭審判過程中,當事人申請有關人員回避,合議庭認為其申請無理,依法駁回的,則審判活動繼續進行。如果合議庭對當事人的申請需要調查研究,不能當庭決定的,或者是合議庭認為有關被申請回避的人員確應回避,需要更換其他人員的,可以決定延期審理。

也不僅是經濟案,受害人所陳述的犯罪事實都需要同時符合以上三種情形公安機關才能立案偵查。可是,新時代之下的經濟金融犯罪的類型和表現形式越來越多,比如說挪用公款罪和集資詐騙罪的立案標準肯定不能相提并論,而且。很多經濟犯罪的罪名,可能普通民眾都沒聽說過。



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黃國鳳,專職律師,法學本科畢業,中共黨員,系廣東粵茂律師事務所高級合伙人、副主任,茂名市律師協會行政法律專業委員會副主任,茂名市律師協會律師維權委員會委員。執業以來,秉持“受人之托忠人之事”的服務理念,工作盡責,具備良好的法律職業道德和較強的法律專業水平,掌握獨特的辦案技巧和豐富的人脈關系,成功代理上百起案件,均受到客戶的一致好評。現擔任茂名市茂南區高山教辦常年法律顧問,系茂名日報等多家單位法律顧問團隊成員、茂名市保穩定發展律師團成員。

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