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非法套現金額不夠如何處罰

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-17 · 618人看過

一、非法套現金額不夠如何處罰

刑法現在沒有非法套現罪,但銀行可以根據銀行金融管理條列,掌握了非法套現的證據后,視套現數額大小,是可以進行處罰的或者向法院起訴金融詐騙罪。

金融詐騙罪的犯罪數額累計計算,每次詐騙數額不足5000元,但累計詐騙數額達到5000元的,即構成詐騙罪,應當依法追究刑事責任。如果沒有達到數額較小,沒有達到1000元,尚不構成詐騙罪,但是違反社會治安,根據《治安管理處罰法》規定,處5~15日拘留,可并處1000元以下罰款。

《刑法》第二百六十六條 【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金內;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

二、非法套現分類

1、是持卡人的個人行為,持卡人玩弄“他人消費刷自己的卡”的把戲,把別人購物的賬刷進自己卡內以增加積分的方式,同時購物者再返還持卡人現金,這樣對持卡人來說真可謂一舉兩得。因為許多銀行在發行信用卡的同時都推出了增值服務,開展消費積分換禮品等活動,以刺激民眾辦卡和消費的熱情。

2、是持卡人與商家或某些“貸款公司”、“中介公司”合作,持卡人通過付給商家手續費來獲取套現。一般是利用商家的POS機進行虛假交易,將信用卡上的金額劃走,商家或“貸款公司”、“中介公司”則當場付現(付給持卡人現金),持卡人付給商家的手續費又低于銀行。

3、是持卡人利用一些網站或公司的服務而取得套現,如,借助“支付寶”或中國移動的“網上購買充值卡”的服務進行套現。

非法套現金額不夠如何處罰?非法套現的商家是需要為自己的行為付出相應的法律代價,但具體的處罰要結合實際情況分析。法律上對非法套現金額不夠認定或是遇到了這種情況該怎么樣維權,可以咨詢律霸網在線律師得到具體答案。

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