洗錢(qián)罪的主體該如何確定

洗錢(qián)罪的主體就自然人而言，是一般主體，即達(dá)到年滿(mǎn)16周歲且具備刑事責(zé)任能力的自然人都可能成為洗錢(qián)罪的主體;同時(shí)，修訂后的《刑法》明確規(guī)定了單位亦可成為洗錢(qián)罪的主體。事實(shí)上，在認(rèn)定洗錢(qián)罪的主體時(shí)，有一種情況比較普遍，即該罪的主體是共同犯罪主體。再細(xì)分，包括以下三種情況：第一種情況是，非金融機(jī)構(gòu)工作人員的自然人和金融機(jī)構(gòu)的工作人員共同犯罪;第二種情況是，一般自然人和金融機(jī)構(gòu)共同成為犯罪主體。上述兩種情況是與洗錢(qián)需要金融機(jī)構(gòu)及其工作人員的協(xié)助才能完成這一狀況相適應(yīng)的，從前面所列舉的洗錢(qián)行為的表現(xiàn)也可以發(fā)現(xiàn)之。正是這使得洗錢(qián)具有了更大的危害性，其表現(xiàn)之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子為洗錢(qián)而賄賂銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，從而使洗錢(qián)得以順利進(jìn)行，破壞了金融機(jī)構(gòu)工作人員，特別是某些身為金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)家工作人員的廉潔自律的作風(fēng)，這些工作人員的腐敗蛻化，使得洗錢(qián)犯罪的“障礙”大為減少，阻卻洗錢(qián)失去了堅(jiān)固的陣地。第三種情況是，單位和單位共同構(gòu)成犯罪主體。如：?jiǎn)挝粚⒆咚剿猛ㄟ^(guò)銀行變成“凈”錢(qián)，該單位和銀行就可能共同成為犯罪主體。

關(guān)于洗錢(qián)罪的刑事責(zé)任，根據(jù)《刑法》第一百九十一條第一款規(guī)定：構(gòu)成洗錢(qián)罪的，沒(méi)收實(shí)施“上游犯罪”的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

這里的“情節(jié)嚴(yán)重”，筆者結(jié)合司法實(shí)踐認(rèn)為，主要是指洗錢(qián)數(shù)額特別巨大的;洗錢(qián)行為造成嚴(yán)重后果的;實(shí)施“上游犯罪”犯罪所產(chǎn)生的收益(指犯罪分子將“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投資、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)蓄、放貸等所獲取的經(jīng)濟(jì)利益，如投資所獲紅利、經(jīng)營(yíng)所得收入、儲(chǔ)蓄所得孳息、放貸所獲利潤(rùn)、兌換外匯所得手續(xù)費(fèi)等)數(shù)額巨大的;洗錢(qián)行為導(dǎo)致職務(wù)犯罪等腐敗現(xiàn)象愈演愈烈的;釀成新的嚴(yán)重犯罪，影響對(duì)重大犯罪的及時(shí)偵破，等等。

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