通過對眾多案例的剖析,利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的主要形式有以下幾種:
溜“人去樓空”是三無公司在經(jīng)濟(jì)交往中慣用的騙術(shù)。這些人往往以簽訂數(shù)額巨大的購銷合同取得對方的歡心,爾后以少量預(yù)付款騙取大宗貨物,或以少量貨物騙取巨額資金,最后就"人去樓空"逃之夭夭。如前些年棉花熱銷時,新疆的某商貿(mào)中心與川西一家企業(yè)簽訂了1000噸棉花的供銷合同,合同簽訂后,該商貿(mào)中心向川西那家企業(yè)供貨100噸,并言稱正在辦理車皮計劃。只要貨款到齊后立即將全部棉花運(yùn)出。川西這家企業(yè)信以為真,將全部貨款匯入供方帳戶。結(jié)果,供方開始找各種理由推遲供貨。直至發(fā)貨期已過月余,川西這家企業(yè)進(jìn)疆催貨,向工商、技監(jiān)部門投訴,合同管理機(jī)關(guān)查找到其注冊地址,發(fā)現(xiàn)該供方已退租房屋,經(jīng)到銀行查對貨款,方知購貨方的幾百萬元貨款已于5天內(nèi)全部提出走。
蒙搞文字游戲,伺機(jī)混水摸魚,蒙到一個算一個。譬如在合同中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)苛刻,以算命先生的語言成其條款,暗芷陷阱,飽含“殺著”,以騙取合同保證金、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費等,傾銷偽劣原材料,牟取暴利。某食品加工廠在一家大報上登載廣告,尋求產(chǎn)品加工者。一批生產(chǎn)廠家與之簽訂了加工承攬合同。合同規(guī)定,承攬方向定做方交付合同保證金400至8000元不等,并要交技術(shù)培訓(xùn)費1000元,第一批發(fā)件300套,由承攬方25天內(nèi)加工組裝成品,待驗收合格后再發(fā)第二批散件2萬套。如驗收不合格,則合同解除。合同還附上驗收標(biāo)準(zhǔn)以定做方認(rèn)可為標(biāo)準(zhǔn)。承攬方接到散件后,業(yè)工細(xì)作,但驗收時,卻無論如何也不會合格。這樣一個個被解除了合同,合同保證金、技術(shù)培訓(xùn)費等白白損失。
換圍繞“換”耍“金蟬脫殼”是這些人的主要騙術(shù)。騙者以某單位承包人、業(yè)務(wù)員等合法身份對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同,待貨物到手后,則以低價傾銷出去,收入自然歸已,爾后改換面孔溜之大吉,損壞合同雙方的利益。
假假戲真做,玩“空頭支票”。履行經(jīng)濟(jì)合同時,以支票付款提貨,有意交付不符合要求的支票,利用銀行支票承付的時間差騙取貨物。這也是一種很長見的詐騙行為,以至現(xiàn)在相當(dāng)多的企業(yè)規(guī)定收到支票3天后方可發(fā)送貨物,以防“空頭支票”的假戲真做。
媒在經(jīng)濟(jì)交往中以虛假中介騙人十分普遍,容易使人上當(dāng)。譬如上述的合同騙局中,幾乎都有一個中介機(jī)構(gòu)在為對方作介紹,即使合同圈套被識破,中介合作作為一個獨立的全同也已執(zhí)行完畢,追回中介費的法律依據(jù)不足,只能白白損失了事。廣州某咨詢公司與某合資綢廠簽訂了中介合同,合同規(guī)定,由咨詢公司對其訂購的德國箭桿綢機(jī)進(jìn)行全考察,編制蚵行性報告,并介紹一家紡織設(shè)備公司負(fù)責(zé)對綢機(jī)的技術(shù)參數(shù)鑒定,咨詢公司職責(zé)履行完畢。合同簽訂后,合資綢廠交納了15萬元中介費。在履行合同中,合資綢廠很快發(fā)現(xiàn),所謂對綢機(jī)的技術(shù)參數(shù)鑒定的合同是一個地道的騙局,要求追回中介費,則被中介方以合同條款中“非定購方責(zé)任”為由而拒絕,苦處難言。
套在競爭的市場面前設(shè)置陷阱早已屢見不鮮。其主要手段是,在合同履行過程中,在對產(chǎn)品(商品)的驗收、咨詢和運(yùn)輸環(huán)節(jié)中挖空心思設(shè)置圈套,以少充多、以次充好,以假充真等等。在市場購銷交往中,手法大多以送貨要收條為名,讓對方在驗收單上簽字,或偷梁換柱以劣質(zhì)貨換下已驗收待提運(yùn)的產(chǎn)品(商品),或突然襲擊,制造倉促、混亂局面,干擾對方正常履行職責(zé),并利用對方人員經(jīng)驗不足、責(zé)任心不強(qiáng)、法律知識欠缺以及異地情況不熟等弱點,使對方上當(dāng),達(dá)到非法得利的目的。
炒社會上一些人為達(dá)到不可告人之目的,往往圍繞子虛烏有的事大炒大傳,編織奇絕故事,引人簽約上當(dāng)。諸如波及大江南北的養(yǎng)海貍鼠發(fā)財戲,棉花、蠶繭大戰(zhàn)等等的發(fā)財夢。最為典型的莫過于已被中央禁止的非法傳銷活動。可以肯定,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,這些不法分子還會不斷變換招術(shù),利用經(jīng)濟(jì)合同騙取財物。這需要廣大企業(yè)加強(qiáng)學(xué)法、守法、用法,有關(guān)部門加強(qiáng)執(zhí)法力度。
圖文摘自網(wǎng)絡(luò),由廣州楊*元律師為您推薦。
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