國家外匯管理局關(guān)于停止報送《居民、非居民個人大額(等值1萬美元以上)現(xiàn)鈔存取款和境內(nèi)居民個人外幣劃轉(zhuǎn)情況登記表》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-05 · 8792人看過


(2003年4月30日 國家外匯管理局發(fā)布)
??

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局,外匯管理部,深圳大連青島廈門寧波分局;各外匯指定銀行:?

  為保證中國人民銀行令〔2003〕第3號《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的順利執(zhí)行,國家外匯管理局下發(fā)了《國家外匯管理局關(guān)于報送〈金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法〉報表的通知》(匯發(fā)〔2003〕42號),并根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》中的報表報送原則制定了金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)需填報的有關(guān)報表。鑒于該套報表已涵蓋了目前銀行和分局報送的《居民、非居民個人大額(等值1萬美元以上)現(xiàn)鈔存取款和境內(nèi)居民個人外幣劃轉(zhuǎn)情況登記表》的主要內(nèi)容,為減少分局和銀行的工作量,避免重復(fù)報送報表,自本通知下發(fā)之日起,各外匯指定銀行可不再向所在地外匯局報送《居民、非居民個人大額(等值1萬美元以上)現(xiàn)鈔存取款和境內(nèi)居民個人外幣劃轉(zhuǎn)情況登記表》,各分局也不再向總局經(jīng)常項目司報送該報表。相關(guān)內(nèi)容通過反洗錢有關(guān)報告報送。?

  特此通知。


二OO三年四月三十日



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