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合作框架協議書

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甲方：

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乙方：

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???為充分利用甲方的現有資源優勢，加快甲方資產增值步伐,提升甲方品牌知名度和項目含金量，甲、乙雙方本著平等互惠原則經友好協商，就甲方和乙方對公司未來一系列合作如投資管理、資金引進、項目管理、經營決策、上市公司上市準備、全方位金融服務等合作事宜達成如下協議：

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???甲方引進乙方作為?????????????????????????????????項目的唯一投資人及項目投資管理人，包括融資顧問和管理，全權負責本項目的資金投入、資金引進、投資顧問、金融服務、上市等工作，乙方并向甲方提供全方位企業包裝和上市準備工作，乙方同意和甲方就本項目進行全方位深層次的長期合作。

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一、甲方義務

???1.甲方同意乙方作為該項目的唯一投資人及項目投資管理人，在本項目投資、經營、上市等工作實施中，如有重大事項決策乙方有一票否決權。

???2.甲方須及時按照乙方的要求提供該投資項目的詳細資料，包括該項目的商業計劃書或該項目的說明資料，并如實填報有關表格內容，如為復印件，甲方須加蓋章證明，全力指導和支持、配合乙方引資或投資工作。

???3.甲方須向乙方提供公司的股權情況、客戶及供應商名單、技術檔案，專利技術、業務資料、財務狀況等資料供乙方查閱。

???4.甲方配合乙方辦理項目公司的股權質押手續，具體股權質押份額由雙方協商擬定。

???5.在該協議執行過程中，甲方及時提供投資或投資所需的真實、有效的各項公司文件資料，及時為乙方工作提供必要的支持和便利條件。

???6.甲方在簽訂完協議后及時辦理投資或融資的相關手續。及時付給乙方首次管理費用??????萬元，承擔約定付款方式及義務。

???7.投資或融資成功后管理費的支付方式：甲方須在第一筆資金到帳當天一次性向乙方支付全部管理服務費用，如有補充協議按補充協議之規定。

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二、乙方義務：

???1.乙方快速搭建本次融資平臺，成立專項投資和融資小組，指派小組負責人，全程負責該項目的實施進展工作，組織資深金融投資及資產管理專家為甲方經營管理量身訂做策劃出個性鮮明、切實可行的短期和長期投資管理目標、整體資金引進和管理戰略規劃方案和實施策略。

???2.根據甲方及其項目實際情況進行資料整理、對甲方項目運作進行價值分析、策劃和包裝，根據實際調查結果和財務數據編寫權威性、規范化的投資、引資方案。

???3.利用多種渠道和方式，有計劃地面向境內外銀行、擔保公司、基金會、風險投資商、證券公司、保險公司等金融機構進行多層次的項目引資或融資推介。

???4.根據審慎調查情況，制定該項目的投資策略與融資實施進度，組織項目投資商或金融機構到甲方現場考察。

???5.落實招商引資方案，對接項目投資商和金融機構進行商務談判與溝通協調，包括金融機構選定，引資或融資方式確定。

???6.負責與項目投資商和金融機構起草、草簽合作協議和各種相關的法律文書，維護甲方權益。

???7.當投資或融資進入正式程序時，雙方可另行簽署補充協議或新的融資服務協議，經甲方核準后予以實施。

???8.協議簽訂生效后6個月內第一期資金乙方為本項目投資5000萬人民幣，六個月至12個月為甲方投資2億元人民幣，第二年起為甲方做E版上市，第三年為甲方做主板上市。

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三、雙方義務

???1.甲方應保證所提供資料的真實性、完整性、合法性，不得向乙方和有關機構提供虛假、有誤導或重大遺漏的信息或資料，如因甲方提供虛假財務信息等行為而引起的一系列法律問題，由甲方自己承擔。

???2.甲方全力配合乙方（投資方）成立項目新公司，對公司進行董事會重組、股權重組、股權質押手續、完善公司整體機制。

???3.甲方全力配合乙方起草投資合作方案，如；乙方在項目公司的管理權、人事權、財務權、重大事項的一票否決權等事項。

???3.甲方應全力支持、配合乙方與本項目有關的工作，起草投資進入和乙方退出機制文件，盡可能為乙方提供必要的支持和便利條件。

???4.甲方應按本協議約定向及時向乙方支付相應融資顧問服務費用。

???5.乙方在項目投資或融資過程中書面提出的問題和要求，甲方應在兩（2）個工作日內作出書面回復。

???6.乙方應本著誠信、專業、高效的執業精神，依照法律規定并按照本協議約定向甲方進行全額投資和管理。

???7.乙方在項目投資前、投資中、投資后以及退出機制方面為甲方提供優質的金融顧問服務工作。

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四、乙方管理費用：

???1.乙方首次管理費用按?????????萬元（含新項目公司成立、平臺搭建、策劃啟動、專家聘請、擬定投資或融資方案、項目調研、盡職調查、項目考察等）計算，由甲方在本協議書簽訂生效后2日內先支付四十萬元人民幣，30后再支付余款30萬元人民幣。 ???????

???2.乙方為本項目投資或融資成功，甲方保證按投資或融資的實際資金到帳額的一定比例在資金到帳當日支付乙方管理費（乙方為本該項目的投資人及管理人）。

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五、合作期限：甲乙雙方初步合作為6個月，從甲方提供資料齊全后起開始計算。

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六、違約責任；

???1.雙方中的任何一方除遇不可抗力，不得擅自毀約，擅自毀約作違約論。違約方需向守約方賠償損失。

???2.乙方在6個月內為本項目投資發生變化，沒有按合同中注明的資金進行投資和服務，乙方將退還甲方首次投資服務管理費。

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八、其它；

???1.本協議書一式二份，各執一份，具有同等法律效力。

???2.本協議書內容雙方均有義務保守機密，不得擅自對外泄露。

???3.本協議書實施過程中如有爭議雙方應本著平等、互惠互利的原則進行友好協商解決。

???4.本協議書未盡事宜雙方協商簽署補充協議，補充協議具備同等法律效益。

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??甲方蓋章： ???????????????????????乙方蓋章：

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