委托人：________股份有限公司（下簡稱“甲方”）

法定代表人：__________________________________

地址：________________________________________

電話：________________________________________

傳真：________________________________________

受委人：____________律師事務(wù)所（下簡稱“乙方”）

法定代表人：__________________________________

地址：________________________________________

電話：________________________________________

傳真：________________________________________

甲方為進行資產(chǎn)重組及申請其A種股票公開發(fā)行與上市，特鄭重委托乙方擔(dān)任其專項法律顧問，并辦理該項工作中的有關(guān)法律事務(wù)；乙方將對甲方股票公開發(fā)行及上市的有關(guān)法律問題出具法律意見書、律師工作報告及其他有關(guān)法律文件，以確認甲方股票發(fā)行及上市的合法性。為此，雙方特達成如下合同條款，以共同遵照執(zhí)行：

一、乙方受甲方的委托，指派__________律師、__________律師和__________律師組成工作小組，完成甲方委托的法律事務(wù)。

二、甲方委托乙方的事務(wù)如下：

1．就甲方股份制改造和資產(chǎn)重組提供法律咨詢，并起草相關(guān)法律文件；

2．就甲方股票發(fā)行與上市過程中所涉及的法律問題提供咨詢，并起草相關(guān)法律文件；

3．協(xié)助主承銷商對甲方進行輔導(dǎo)并根據(jù)工作需要參加中介機構(gòu)的協(xié)調(diào)會；

4．出具股票公開發(fā)行與上市的法律意見書和律師工作報告；

5．參與股票公開發(fā)行與上市相關(guān)的其他法律業(yè)務(wù)。

三、乙方應(yīng)本著實事求是和勤勉盡責(zé)精神的原則對甲方提供的全部材料及事實說明等有關(guān)事項進行盡職審核。

四、甲方應(yīng)全面、真實地向乙方律師提供有關(guān)文件資料；乙方應(yīng)嚴(yán)格保守在提供本合同所述法律服務(wù)過程中所接觸或了解到的甲方的商業(yè)信息或秘密。

五、乙方保證按照甲方及主承銷商所要求的期限完成其所負責(zé)的法律文書和事務(wù)。

六、律師費與實際費用的支付辦法：

甲方同意向乙方支付律師費和實際費用工共計人民幣______萬元。該等費用分兩期支付，在本合同簽署后____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付人民幣______萬元，其余費用人民幣______萬元甲方應(yīng)于乙方出具正式法律意見書后______日內(nèi)支付給乙方。

上述實際費用是指乙方在向甲方提供本合同約定法律服務(wù)過程中所發(fā)生的實際差旅、交通與長途電話等費用。

七、如乙方無故終止合同，律師費應(yīng)退還給甲方。如甲方無故終止合同，乙方收取的律師費不予退還。

八、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

九、本合同未盡事宜由雙方另行友好協(xié)商確定。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，每份具有同等法律效力。

?

甲方：__________股份有限公司（蓋章）
授權(quán)代表：（簽字）__________________
簽訂日期：________年______月______日

乙方：____________律師事務(wù)所（蓋章）
授權(quán)代表：（簽字）__________________
簽訂日期：________年______月______日