本協(xié)議于______年______月______日由以下各方在中國(guó)______市簽署：

a公司，系一家依照中國(guó)法律設(shè)立和存續(xù)的國(guó)有獨(dú)資金融企業(yè)，其注冊(cè)地址在：________________________；

b公司，系一家依照中國(guó)法律設(shè)立和存續(xù)的國(guó)有獨(dú)資金融企業(yè)，其注冊(cè)地址在：________________________；

c公司，系一家依照中國(guó)法律設(shè)立與存續(xù)的國(guó)有獨(dú)資金融企業(yè)，其注冊(cè)地址在：________________________；和

d公司，一家依照中國(guó)法律設(shè)立和存續(xù)的公司，其注冊(cè)地址在：________________________；

鑒于：

1.d公司為_(kāi)_____________有限公司（下簡(jiǎn)稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán)；

2.經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號(hào)［］____號(hào)文批準(zhǔn)，公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股；

3.根據(jù)a公司、b公司、c公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及d公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴(kuò)股，公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為d公司對(duì)公司持有的股權(quán)，資產(chǎn)管理公司對(duì)公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司持有的股權(quán)；

故此，各方依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章總則

1.1公司的名稱及住所

（1）公司的中文名稱：______________________________

公司的英文名稱：

（2）公司的注冊(cè)地址：______________________________

1.2公司的組織形式：有限責(zé)任公司。

公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章股東

2.1公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

（1）a公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（2）b公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（3）c公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（4）d公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

第三章公司宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍

3.1公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為_(kāi)___________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。

3.2公司的經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)___________________。

第四章股東出資

4.1公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。

4.2公司股東的出資額和出資比例：

股東名稱〖〗出資額（萬(wàn)元）〖〗出資比例（%）a公司〖〗________________〖〗________.________b公司〖〗____________〖〗________.________c公司〖〗________________〖〗________.________d公司〖〗________________〖〗________.________

4.3股東的出資方式

（1）對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為d公司對(duì)公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣_(tái)__萬(wàn)元；

（2）資產(chǎn)管理公司享有的對(duì)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬(wàn)元；

（3）各方同意，若國(guó)有資產(chǎn)管理部門對(duì)評(píng)估的確認(rèn)值與上述評(píng)估值有差別，則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國(guó)有資產(chǎn)管理部門的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

5.生效

本協(xié)議經(jīng)各方授權(quán)代表簽署后生效。

a公司（蓋章）______________b公司（蓋章）_____________

授權(quán)代表：（簽字）________授權(quán)代表：（簽字）________

c公司（蓋章）_____________d公司（蓋章）_____________

授權(quán)代表：（簽字）________授權(quán)代表：（簽字）________