股份有限公司于 年 月 日在 召開董事會會議。應參加會議董事為 人,實際參加會議董事 人,符合________股份有限公司章程規(guī)定,會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員______、_____、______、出席了本次會議,全體董事均已會。
董事會一致通過并決議如下:
一、
二、
三、
公司:
出席會議的董事簽名:
年 月 日
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