會議時間： 　　年　　月　　日

會議地點：在市區路號(會議室)

會議性質：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：________、________、________。

2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長________主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東將所持有公司 　%股權出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東________、________放棄優先受讓權。)

股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

1、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本萬元人民幣。

2、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本萬元人民幣。

3、

二、同意將公司名稱變更為________有限公司。

三、同意將公司住所由變更為。

四、同意將公司經營范圍由變更為(以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事職務，同意免去________、________的監事職務；選舉________、________、________為新董事，繼續選舉原董事會成員________、________擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由________、________、________、________、________組成；選舉________、________為新監事，繼續選舉原監事會成員________擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由________、________、________和職工代表出任的監事________、________組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去________的執行董事職務，同意免去________的監事職務，同意免去________的經理職務；本公司由________、________、________組成新股東會，選舉(或聘任)________為執行董事，選舉(或聘任)________為監事，選舉(或聘任)________為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去________、________董事職務，增補________、________為公司董事；免去________、________監事職務，增補________、________為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去________執行董事職務，重新選舉________為公司執行董事；免去________監事職務，重新選舉________為公司監事；免去________經理職務，重新聘用________為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；

2、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；

3、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%。

七、同意公司實收資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。

八、同意公司類型由變更為。

九、同意公司股東(________)的名稱(或者姓名)變更為(________)。

十、同意公司營業期限延長至年月日。

十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由________、________、________、________組成，其中由(________)擔任組長、由(________)擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章：

新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

________有限公司

年　　　月　　　日