山東省東營(yíng)市中級(jí)人民法院

刑事判決書(shū)

　　（2006）東刑二初字第2號(hào)

　　公訴機(jī)關(guān)山東省東營(yíng)市人民檢察院。

　　被告人溫進(jìn)福，男，1981年9月15日出生于福建省安溪縣，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，住福建省安溪縣城廂鎮(zhèn)中標(biāo)村。2005年5月9日因涉嫌詐騙犯罪被山東省墾利縣公安局刑事拘留，同年6月9日因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)墾利縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由墾利縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)押于東營(yíng)市看守所。

　　辯護(hù)人杜渤海，山東齊征律師事務(wù)所律師。

　　被告人陳志強(qiáng)，男，1977年11月12日出生于福建省安溪縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省安溪縣魁斗鎮(zhèn)大嶺村。2005年5月9日因涉嫌詐騙犯罪被墾利縣公安局刑事拘留，同年6月9日因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)墾利縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由墾利縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)押于東營(yíng)市看守所。

　　辯護(hù)人賀為民，北京市連縱律師事務(wù)所律師。

　　山東省東營(yíng)市人民檢察院以東檢刑訴（2005）50號(hào)起訴書(shū)指控被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)犯詐騙罪，于2005年12月29日向本院提起公訴，本院于次日立案，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。東營(yíng)市人民檢察院指派檢察員田曉東出庭支持公訴，被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)及其各自委托的辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　山東省東營(yíng)市人民檢察院指控：2005年3月初，被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)共謀用謊稱(chēng)手機(jī)號(hào)碼中獎(jiǎng)進(jìn)行詐騙。2005年3月23日，中國(guó)工商銀行墾利縣支行二礦儲(chǔ)蓄所代辦員胡愛(ài)英的手機(jī)顯示溫進(jìn)福打來(lái)的未接電話(huà)，胡愛(ài)英回電話(huà)，溫進(jìn)福事先設(shè)定的手機(jī)語(yǔ)音信箱謊稱(chēng)是深圳市公證處，胡愛(ài)英的手機(jī)號(hào)碼中獎(jiǎng)。后溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)以種種理由騙得胡愛(ài)英的信任，胡愛(ài)英于2005年3月23日至25日13次向二被告人所留的5個(gè)銀行賬號(hào)上匯去1242310元。兩被告人將款提出后分贓，案發(fā)后部分贓款追回。

　　公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)，指控被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)的行為均已構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰。

　　被告人溫進(jìn)福提出“起作用小”的辯護(hù)意見(jiàn)，其辯護(hù)人提出“溫進(jìn)福的作用明顯小于陳志強(qiáng)；贓款大部分已追回；認(rèn)罪態(tài)度好”的辯護(hù)意見(jiàn)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。溫進(jìn)福的辯護(hù)人提交了墾利縣人民法院的判決書(shū)一份及胡愛(ài)英的退款憑條，證實(shí)案發(fā)后胡愛(ài)英已將所挪用資金全部退還。被告人陳志強(qiáng)提出“起作用小”的辯護(hù)意見(jiàn)，其辯護(hù)人提出“系從犯；有立功情節(jié)”的辯護(hù)意見(jiàn)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。

　　經(jīng)審理查明：2005年3月初，被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)共謀用謊稱(chēng)手機(jī)號(hào)碼中獎(jiǎng)的方式進(jìn)行詐騙。2005年3月23日，中國(guó)工商銀行墾利縣支行二礦儲(chǔ)蓄所代辦員胡愛(ài)英的手機(jī)顯示溫進(jìn)福打來(lái)的未接電話(huà)，胡愛(ài)英回電話(huà)，溫進(jìn)福事先設(shè)定的手機(jī)語(yǔ)音信箱謊稱(chēng)是深圳市公證處，胡愛(ài)英的手機(jī)號(hào)碼中得大獎(jiǎng)，騙得胡愛(ài)英的信任。后溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)以需要繳納公證費(fèi)、個(gè)人所得稅等理由，誘使胡愛(ài)英于2005年3月23日至25日分13次向二被告人所留的5個(gè)銀行賬號(hào)上匯去1242310元。兩被告人將款提出后分贓，案發(fā)后共追回贓款784570元。

　　認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：1、被害人胡愛(ài)英證實(shí)2005年3月23日上午，有人用手機(jī)給其打電話(huà)，稱(chēng)是深圳市公證處的，告訴其中了8.8萬(wàn)元獎(jiǎng)，讓其與張小姐聯(lián)系。打電話(huà)找到張小姐后，張小姐說(shuō)中獎(jiǎng)需要公證，讓其先匯1800元的公證費(fèi)，她便以個(gè)人名義往張小姐的賬號(hào)上匯了1800元，后張小姐讓其與公司的鄭建平主任聯(lián)系匯獎(jiǎng)金的事情，接通手機(jī)后，姓鄭的讓其先交個(gè)人所得稅6210元，匯完后，姓鄭的又打電話(huà)說(shuō)經(jīng)確認(rèn)，其實(shí)際中了一等獎(jiǎng)，是價(jià)值180萬(wàn)元的“寶馬”車(chē)，并說(shuō)可以幫其把車(chē)賣(mài)了把賣(mài)車(chē)款匯來(lái)，又說(shuō)得辦個(gè)好車(chē)牌，還得到國(guó)稅、地稅和海關(guān)等部門(mén)辦理各種手續(xù)，并說(shuō)了各種各樣的理由，她便按照姓鄭的要求，挪用單位的資金，至3月25日共往姓鄭的提供的賬戶(hù)上匯去1242310元錢(qián)。到3月28日再給姓鄭的打電話(huà)時(shí)，就一直關(guān)機(jī)。2、證人燕振民系墾利縣工商銀行副行長(zhǎng)，證實(shí)2005年3月29日上午，發(fā)現(xiàn)工商銀行墾利縣支行二礦儲(chǔ)蓄所現(xiàn)金庫(kù)存很高，感覺(jué)不正常，經(jīng)查其庫(kù)存短缺124萬(wàn)余元，發(fā)現(xiàn)是二礦儲(chǔ)蓄所的合同工胡愛(ài)英經(jīng)手辦的，胡愛(ài)英虛擬了存款，現(xiàn)金已匯走，找到胡愛(ài)英后，胡講述了收到手機(jī)短信后，分13筆從銀行挪走124萬(wàn)余元的經(jīng)過(guò)。3、證人溫月琴系溫進(jìn)福的大姐，證實(shí)2005年4月份左右，其弟弟溫進(jìn)福分三次放在她那里17萬(wàn)元錢(qián)，后來(lái)又分多次拿走了7萬(wàn)元，不知道錢(qián)是怎么來(lái)的。4、證人溫月玲系溫進(jìn)福的二姐，證實(shí)溫進(jìn)福用其對(duì)象謝永祿的身份證往工商銀行存了28萬(wàn)元錢(qián)。5、證人謝曙霞系陳志強(qiáng)的表嫂，其證實(shí)2005年4月初幫陳志強(qiáng)存了一筆40萬(wàn)元的錢(qián)。6、證人林美蘭系陳志強(qiáng)的妻子，證實(shí)2005年4月份，其對(duì)象陳志強(qiáng)拿回家兩張工商銀行的存單，共計(jì)金額40萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)也沒(méi)問(wèn)錢(qián)是怎么來(lái)的。7、中國(guó)工商銀行墾利縣支行的匯款明細(xì)單及憑證、客戶(hù)留存憑證證實(shí)胡愛(ài)英分13次匯出資金1242310元。8、中國(guó)工商銀行泉州市分行出具的開(kāi)戶(hù)信息及活期類(lèi)明細(xì)賬證實(shí)該行收到胡愛(ài)英所匯款項(xiàng)情況。9、中國(guó)工商銀行安溪縣支行、南安市支行的取款憑證證實(shí)所詐騙資金被取走的情況。10、中國(guó)工商銀行泉州市分行出具的活期存款明細(xì)清單證實(shí)被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)所詐騙資金的存取情況。11、扣押清單及發(fā)還清單證實(shí)案發(fā)后從林美蘭處追繳款項(xiàng)40萬(wàn)元、從溫月琴處追繳款項(xiàng)10萬(wàn)元、從溫月玲處追繳款項(xiàng)28萬(wàn)元、從溫進(jìn)福處追繳現(xiàn)金4570元，以上款項(xiàng)共計(jì)784570元已發(fā)還給墾利縣工商銀行。12、墾利縣公安局出具的抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，案發(fā)后墾利縣公安局展開(kāi)偵破，在福建省泉州市公安機(jī)關(guān)配合下將陳志強(qiáng)抓獲，陳志強(qiáng)供述了其同伙溫進(jìn)福并配合公安機(jī)關(guān)將溫進(jìn)福抓獲。13、手機(jī)通話(huà)清單證實(shí)了被告人與受害人的多次通話(huà)情況。14、戶(hù)籍證明證實(shí)了兩被告人的出生年月等情況。15、被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　本院認(rèn)為，被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)以非法占有為目的，謊稱(chēng)他人手機(jī)號(hào)碼中獎(jiǎng)進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額1242310元，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，兩被告人共同預(yù)謀，互相分工，緊密配合，分贓基本一致，作用相當(dāng)，故不分主從犯，對(duì)兩被告人及溫進(jìn)福的辯護(hù)人提出的“作用小”、陳志強(qiáng)的辯護(hù)人提出的“系從犯”的辯護(hù)意見(jiàn)均不予采納。被告人陳志強(qiáng)協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯溫進(jìn)福，有立功表現(xiàn)，對(duì)其可從輕處罰，對(duì)陳志強(qiáng)的辯護(hù)人提出的“有立功表現(xiàn)”的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。兩被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，均可酌情從輕處罰。本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十八條第一款、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條之規(guī)定，判決如下：

　　被告人溫進(jìn)福犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2005年5月9日起至2020年5月8日止），并處罰金人民幣二萬(wàn)元（于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）。

　　被告人陳志強(qiáng)犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2005年5月9日起至2017年5月8日止），并處罰金人民幣二萬(wàn)元（于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）。

　　如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。

　　審　判　長(zhǎng)　　馬曰全

　　審　判　員　　呂彥松

　　審　判　員　　宋國(guó)蕾

　　二00六年二月九日

　　書(shū)　記　員　　桑愛(ài)紅