在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法集資罪立案標準是怎么規定的
非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
非法集資的立案標準：
未經國家有關主管部門批準，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）發行數額在五十萬元以上的；
（二）雖未達到上述數額標準，但擅自發行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業債券的；
（三）不能及時清償或者清退的；
（四）其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
非法集資案件中，主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據相關司法解釋，如果同時滿足4個條件，會被定性為“非法吸收公眾存款罪”：
第一，未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;
第二，通過媒體、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;
第三，承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等 方式還本付息或給付回報;
第四，向社會不特定對象吸收資金。
而對于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區別則在于是否“以非法占有為目的”。
總之，應對非法集資罪立案標準是一個復雜的過程，實踐證明，由具備一定法律知識和工作經驗的律師來處理，既可以防范法律糾紛，也可以更好地解決法律糾紛，最大限度地避免或降低經濟損失，有效地保障您的合法權益。
延伸閱讀： ?
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
最新軍人離婚協議書范本
2020-12-03離婚協議書怎么寫
2021-03-01夫妻離婚協議書格式范文是什么
2020-12-27上海離婚率高的影響有哪些？
2020-12-15自愿離婚的程序是什么
2020-11-17離婚手續需要的證件有哪些
2021-01-06離婚后子女撫養權歸屬是如何規定的
2021-03-14子女撫養費起訴狀應該怎么寫
2021-03-01探視權起訴狀如何寫,探視權糾紛起訴狀范文
2020-11-16離婚拒付撫養費被拘留的前提是怎樣的？
2021-03-22出生證明怎么辦理？需要什么材料？
2021-01-02夫妻財產公證協議的內容是什么？
2021-01-30離婚時怎么對婚前財產進行分割？
2020-11-19夫妻一方個人財產在婚后產生的收益怎么分？
2020-12-27因一方出軌離婚財產如何分割
2021-01-04老公出軌離婚財產是如何分割的？
2021-02-192020年離婚房產分割協議書
2021-02-10離婚案件中夫妻共有財產如何界定？
2021-01-22夫妻共同財產是指什么？
2020-11-30二婚夫妻離婚財產分割房產如何分割？
2021-03-24