在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
企業如何規避非法集資？
非法集資有單位犯罪和個人犯罪之分，共同點都是利用未經有關部門批準的非法手續集資的行為。非法集資人員通常會采用承諾回報給集資人高額的利息以利誘集資人的手段騙取財產。非法集資就是吸收社會富余資產的行為，企業也同樣面臨著非法集資的風險，企業如何規避非法集資?
一、企業如何規避非法集資?
企業如何規避非法集資風險在現代市場經濟競爭中,企業只有正確選擇融資方式來籌集生產經營活動中所需要的資金，才能保障企業生產經營活動的正常運行和擴大再生產的需要。企業集資是指企業做為籌資主體根據其生產經營、對外投資和調整資本結構等需要，通過籌資渠道和金融市場，運用籌資方式，經濟有效地籌措和集中資本的活動。而由于集資渠道的多樣性，因此一些企業的集資方式(如向本企業職工集資)有可能陷入非法集資的風險，如何在規避非法集資風險和取得有限的資金以支持企業發展是現代社會許多企業面臨的問題，本文只要在于給集資的企業提供一些規避陷入非法集資風險的途徑和具體操作方法。
規避企業非法集資的途徑主要是從最高人民法院公布的《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》而來，該《解釋》指出所謂非法集資，是指公司、企業、個人或其他組織，違反法律、法規，通過不正當的渠道，向社會公眾或者集體募集資金的行為。針對房地產行業的非法集資行為，《解釋》做了詳細的規定：不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的，按非法吸收公眾存款罪處罰。
“如果具有房產銷售的真實目的，開發企業具備相應的資質，建設項目具有合法手續，且已與買房人簽訂正式的購房合同并按相關規定辦理了過戶手續，也就不會構成非法吸收公眾存款罪。”
《解釋》中提到，非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。意思就是只要經營者能夠證明是主要用于正常的生產經營活動，就有很大的可能免于刑事處罰。以集資詐騙罪定罪處罰時主觀上需要具備“以非法占有為目的”。
在有富余資產時會將其投入市場貸放賺取利潤，貸放資金時如果不慎很可能調入非法集資的陷阱中。要規避非法集資，企業要選擇正確的融資方式，經營人員在融資時一定要留有足夠證明融資是為了保證企業正常運營的證據，這樣能最大可能的避免陷入非法集資的漩渦。
非法集資罪立案標準是怎么規定的
非法集資罪的數額怎么確定
非法集資罪和民間借貸的區別
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
勞動安全事故罪與他罪區別
2021-01-09公司股份是否應當作為婚前財產進行分割？
2021-02-03駕駛員對交通事故現場怎么處理
2021-01-23法院強制執行還調解嗎
2020-11-11爺爺是否有權利把房子贈予孫子
2020-12-22法人的民事行為能力與自然人的民事行為能力的區別
2021-01-29只有買房協議無房產證如何過戶
2021-01-20何為商業銀行的合并,商業銀行的合并會產生怎樣的效力
2021-01-03哪些財產是不可繼承的？
2021-01-25遭受家暴如何取證維權
2021-02-22春季要如何購房
2021-01-02住房公積金貸款的條件有什么
2021-02-24批準入職要走什么流程
2020-12-30勞動合同怎么變更
2021-01-04追討勞動合同違約金有時間期限嗎
2021-01-08跟什么樣的人可以簽勞務合同
2021-03-20勞務派遣行政許可實施辦法有哪些
2021-01-12勞動爭議調解仲裁法對舉證責任有哪些規定
2021-02-04客戶聘請保險經紀人的必要性有哪些
2020-11-13試析保險合同中的幾對基本概念是什么
2021-03-22