我們都知道,非法集資是犯法的,需要承擔(dān)刑事責(zé)任。非法集資一般受害者都比較多,而且涉及的金額數(shù)量也非常大,因此我們的有關(guān)部門要繼續(xù)打擊這種違法犯罪行為。那么你知道非法集資的辦案流程是什么嗎?本文就列舉出非法集資的具體辦案流程,供大家了解。
一、非法集資的辦案流程是什么?
(一)案件受理
1、案件受理實(shí)行屬地管理,由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度,確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作,區(qū)別不同情況進(jìn)行處理:
(1)對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索,由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受理結(jié)論,并向舉報(bào)人回復(fù)。
(2)對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線索,由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。
(3)對(duì)案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的,由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見和處置建議報(bào)省級(jí)人民政府。
(4)對(duì)涉嫌犯罪的案件線索,行業(yè)主(監(jiān))管部門直接移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。
(二)調(diào)查取證
1、案件調(diào)查取證由省級(jí)人民政府組織,行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級(jí)人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實(shí)際需要,及時(shí)開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。
2、對(duì)案情單一、主(監(jiān))管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件,公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。
對(duì)案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件,由省級(jí)人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會(huì)議,成立聯(lián)合調(diào)查組,確定牽頭部門和參與部門,開展聯(lián)合調(diào)查取證。
(三)立案偵查
1、立案偵查由公安機(jī)關(guān)主辦,行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo),提高辦案效率和質(zhì)量。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對(duì)符合立案條件的,依法立案偵查,并向省級(jí)人民政府報(bào)告。
2、公安機(jī)關(guān)立案偵查后,需相關(guān)主(監(jiān))管部門配合的,可商有關(guān)部門或通過省級(jí)人民政府協(xié)調(diào)。省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的,由上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機(jī)關(guān)予以配合的,由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
3、公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的,可直接或通過省級(jí)人民政府進(jìn)行協(xié)商。
(四)處置善后
1、案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件,由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng),指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。
以上就是關(guān)于非法集資的辦案流程是什么的全部內(nèi)容。通過本文我們可以知道,非法集資的辦案流程一共分四步,案件受理、調(diào)查取證、立案偵查和處置善后,這四個(gè)步驟構(gòu)成完整的辦案流程,而且往往會(huì)牽扯到多個(gè)部門,公安、法院、行業(yè)主管部門等,作為百姓平時(shí)也要多注意防范。
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