一、公安機關信用卡詐騙罪立案標準
依據我國相關法律的規定,實施信用卡詐騙行為,詐騙數額達到較大的,就會構成信用卡詐騙罪,例如使用偽造的信用卡的,數額在5000元以上不滿5萬元的,就是屬于數額較大。
二、相關法律規定
《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第五條?使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動,數額在5000元以上不滿5萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額較大”;數額在5萬元以上不滿50萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額巨大”;數額在50萬元以上的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額特別巨大”。
刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯網、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
第六條?持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“惡意透支”。
有以下情形之一的,應當認定為刑法第一百九十六條第二款規定的“以非法占有為目的”:
(一)明知沒有還款能力而大量透支,無法歸還的;
(二)肆意揮霍透支的資金,無法歸還的;
(三)透支后逃匿、改變聯系方式,逃避銀行催收的;
(四)抽逃、轉移資金,隱匿財產,逃避還款的;
(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;
(六)其他非法占有資金,拒不歸還的行為。
惡意透支,數額在1萬元以上不滿10萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額較大”;數額在10萬元以上不滿100萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額巨大”;數額在100萬元以上的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額特別巨大”。
惡意透支的數額,是指在第一款規定的條件下持卡人拒不歸還的數額或者尚未歸還的數額。不包括復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。
惡意透支應當追究刑事責任,但在公安機關立案后人民法院判決宣告前已償還全部透支款息的,可以從輕處罰,情節輕微的,可以免除處罰。惡意透支數額較大,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。
以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答,實施信用卡詐騙行為,詐騙數額達到較大的,就會構成信用卡詐騙罪,例如使用偽造的信用卡的,數額在5000元以上不滿5萬元的,就是屬于數額較大。如果需要法律方面的幫助,歡迎讀者到律霸網進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
庭審質證需要注意什么問題呢
2020-11-28在不起訴的情況下可以申請財產保全嗎
2021-01-26監察機關留置最長期限
2020-11-30有交通事故逃逸未遂嗎
2020-12-27減刑、假釋司法解釋
2021-03-13哪些公證過的債權文書可以向法院申請強制執行
2021-02-17同居關系子女撫養糾紛起訴狀怎么寫
2020-11-11非訟案件怎么審理
2021-02-22強制執行流程有哪些
2020-11-25未約定授權期限合同不成立嗎
2020-11-14公有住房轉讓手續有哪些
2020-11-30勞務承包合同適用什么法
2020-12-05臨時搬運是否構成勞動關系
2021-03-25員工不勝任現有工作崗位能不能隨意調崗
2021-03-07現金價值的扣除的問題有哪些
2021-02-17車買過的交強險和商業險能退嗎
2021-03-11保險合同有什么客體要件
2021-02-19申請設立保險公司所需要注意的問題有哪些
2020-11-19無保險利益人投保合同案例
2021-02-09保險法修訂免責條款的方法有哪些
2021-03-10