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金融詐騙犯罪屬于與洗錢有關的上游犯罪嗎

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-16 · 587人看過

一、金融詐騙犯罪屬于與洗錢有關的上游犯罪嗎

洗錢罪的范圍是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益

二、法律依據(jù)：《刑法》

第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金帳戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。”

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

以上就是小編為您整理的相關內容，根據(jù)刑法的規(guī)定，金融詐騙犯罪屬于與洗錢有關的上游犯罪，需要注意的是，洗錢罪是需要達到法定的犯罪數(shù)額的，同時人民法院在定罪量刑的時候，需要處以罰金刑。更多相關問題，如果大家對于這個問題還有什么疑惑，我們有專業(yè)刑事辯護律師為您服務。

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