犯了洗錢罪判幾年刑
洗錢罪具體判幾年,具體根據以下情況而定:
(一)自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。
(二)單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
如何認定洗錢罪
(一)本罪侵犯的客體是復雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
(二)本罪在客觀方面表現為:
1、提供資金賬戶:是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
2、協助將財產轉為現金或者金融票據:既包括將實物轉換為現金或金融票據,也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金,還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元),將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移
4、協助將資金匯往境外;
5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業,用犯罪所得購買不動產等等。
(三)本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位
(四)本罪在主觀方面的表現為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之,并希望這種結果發生。
犯罪故意中“明知”的判斷,應當結合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。
具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據證明確實不知道的除外:
1、知道他人從事犯罪活動,協助轉換或者轉移財物的
2、沒有正當理由,通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的
3、沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的
4、沒有正當理由,協助轉換或者轉移財物,收取明顯高于市場的“手續費”的
5、沒有正當理由,協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的
6、協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的
7、其他可以認定行為人明知的情形
注意:被告人將洗錢罪(第191條)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為本罪其他上游犯罪范圍內的其他犯罪所得及其收益的,屬于具體的事實認識錯誤中的對象錯誤,不影響洗錢罪“明知”的認定。
綜合上述,小編整理有關洗錢罪的相關內容。由此可見,洗錢就是讓黑錢具備合法的形式,讓人分辨不出來,但這種行為嚴重影響金融市場的秩序。有關刑事犯罪的其他問題,如洗錢罪上游有哪些犯罪、洗錢罪在哪些情況下會被立案等,更多問題,律霸網提供專業法律咨詢服務。
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
徐丹律師,女,法學學士學位,國家司法考試A證。現為湖北尊而光律師事務所核心專職律師,婚姻家事法律事務部負責人,執業證號為14201201711164197。徐丹律師從2012開始先后在地區人民法院、人民檢察院有過實習工作經驗,從事執業律師以來,秉承“專業、誠信、敬業、務實”的工作作風和為人處世的態度,已處理過多起訴訟和非訟法律事務,咨詢解答大量各類型民事、經濟、刑事案件。尤其擅長各類婚姻家事糾紛;婚前、婚內財產風險評估和規劃;為境內或者跨境婚姻、繼承提供法律意見;債權債務糾紛;房產合同等。對于婚姻家庭的矛盾有著獨到的見解,善于從法律角度與女性特有的角度為當事人出謀劃策,善于處理婚姻家庭中的疑難雜癥。在執業中也不忘關懷弱勢群體,結合地區司法局以及律所綠色通道提供專職援助,對于一些困難的群眾提供免費的法律援助服務,是一位有著專業素養與社會責任感的女律師。
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
第三方支付有哪些弊端
2020-12-25一般保證連帶共同被告
2021-03-13房產抵押程序
2020-12-26接管期限延期最長時間是多久
2020-12-16拆遷款遺產繼承法院怎么判
2021-02-15失聯多久可以報警立案
2020-11-21入職要提供無犯罪記錄證明嗎
2020-12-272020疫情期間允許公司辭退員工嗎
2020-11-15交強險理賠怎么查勘和定損
2020-12-02如何完善保險人對免責條款的了解
2020-12-23人身保險公司有什么權利嗎
2021-03-17未續簽合同怎么交保險
2021-01-28什么是生存保險?
2020-11-28保險對方公司不肯調解怎么辦
2021-03-18拒賠出具什么單據
2021-02-17保險條款解讀-家庭保險
2021-01-03被代理人(委托人)的權利與義務?
2020-12-23土地流轉的合法程序有哪些
2021-03-08拆遷發生糾紛是否可行政訴訟
2020-12-20什么是拆遷補償款截留
2021-02-13