洗錢(qián)罪的界定是怎樣的

(一)與窩藏轉(zhuǎn)移收購(gòu)銷(xiāo)售贓物罪的界限

本法第312條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷(xiāo)售贓物罪，與本條規(guī)定的洗錢(qián)罪，兩者都屬于連累犯的范疇，即行為人明知是犯罪分子的違法所得，仍事后給予了犯罪分子某種幫助，因此，兩者存在著很大的聯(lián)系。但是，從具體犯罪構(gòu)成要件而言，兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別：

1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要客體是金融管理秩序，從而該罪被歸類(lèi)在“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”，后者侵犯的是單一客體，即社會(huì)管理秩序。

2、行為的對(duì)象不同，前者特指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，后者泛指一切犯罪的所得贓物。

3、行為方式不同，前者是指通過(guò)某類(lèi)中介機(jī)構(gòu)來(lái)隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源，后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或代為銷(xiāo)售贓物四種行為。

(二)與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的界限

本法第349條規(guī)定的窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪與本條規(guī)定的洗錢(qián)罪，也在以下幾個(gè)方面存在區(qū)別：

1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是單一客體，即社會(huì)管理秩序。

2、行為的對(duì)象不同，前者指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等三大類(lèi)罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，后者特指走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。

3、行為方式不同，前者指行為人通過(guò)中介機(jī)構(gòu)將有關(guān)違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)加以隱滿(mǎn)和掩飾，是屬于狹義上的“洗錢(qián)”行為，后者指行為人為走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財(cái)物，是屬于廣義上的“洗錢(qián)”行為。

《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》將于2009年11月11日正式實(shí)施。該《解釋》細(xì)化了洗錢(qián)犯罪中“明知”的六種司法認(rèn)定。

《解釋》明確：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類(lèi)、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。《解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形。即：

1，知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;

2，沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;

3，沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的;

4，沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的;

5，沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)或者在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;

6，協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的。

(三)其他方法

《解釋》還明確了以“其他方法”進(jìn)行洗錢(qián)的六種情形。《解釋》規(guī)定，具有以下情形之一的，可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”。即：

1，通過(guò)典當(dāng)、租賃、買(mǎi)賣(mài)、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

2，通過(guò)與商場(chǎng)、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

3，通過(guò)虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的;

4，通過(guò)買(mǎi)賣(mài)彩票、獎(jiǎng)券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

5，通過(guò)賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;

6，協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的;

7，通過(guò)前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。

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