在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
刑法對洗錢罪的處罰規定是什么
一、刑法對洗錢罪的處罰規定是什么
根據《刑法》規定，需要區分自然人犯本罪還是單位犯本罪，主體不同實際的量刑標準也不太一樣。
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
綜上所述，洗錢罪的量刑標準分為自然人和單位。自然人犯洗錢罪的，沒收違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、洗錢罪的立案標準
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、提供資金賬戶的;
2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4、協助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的
犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。
洗錢行為的種類和范圍很廣，并不是所有的洗錢行為都構成洗錢罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪七類上游犯罪的所得及其產生的收益才構成洗錢罪。
洗錢罪的司法解釋有哪些
幫網絡詐騙的團伙洗錢罪行嚴重嗎？
網絡詐騙洗錢是否構成洗錢罪？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
醫院醫死人,醫療糾紛證據要如何收集
2020-11-24網絡服務提供者對于權利人通知負有什么義務
2021-01-16監察機關是否可以采取留置措施
2020-11-26沒收個人財產執行時間是多久
2020-12-04婚后買房怎樣才能屬于個人財產
2020-12-16發生交通事故當事人如何處理
2021-01-09可以同時約定仲裁和訴訟嗎
2020-11-09連帶責任征信多久能消除
2020-12-31物業能在合同到期后收取物業費嗎
2020-12-12商業銀行法中的關系人是指什么
2020-11-15物保人承擔的締約過失責任
2020-11-10公司解除勞動合同需要賠償嗎
2021-01-28索要民工工資屬于勞動爭議嗎
2021-03-17父母可以給成年子女購買死亡險嗎
2021-01-10投保財產險怎么收費
2021-02-27離婚時夫妻雙方為未成年子女投保的人身保險怎樣分割
2020-12-22超48小時報案保險公司不理賠
2021-01-13保險公估人是什么
2021-01-20怎樣選擇保險公司和保險代理人
2021-01-24車險理賠的幾個認識誤區
2020-12-07