非法集資立案偵查由什么主辦?
立案偵查由公安機關主辦,行業主(監)管部門配合。省級人民政府應加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領導,提高辦案效率和質量。
公安機關根據舉報、報案或有關部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對符合立案條件的,依法立案偵查,并向省級人民政府報告。
非法集資案件一般處置程序為:
1、成立專案組。
2、制定處置方案。
3、公告取締。
4、債權債務申報登記和確認。
5、資產負債審計和資產評估。
6、資產清收、保全和實物資產的變現。
7、集資款項清退。
案件調查取證由省級人民政府組織,行業主(監)管部門主辦。省級人民政府應組織、督導各相關部門依據工作職責和實際需要,及時開展涉嫌非法集資案件調查取證。
對案情單一、主(監)管部門職責明確的涉嫌非法集資案件,公安機關、行業主(監)管部門應在職權范圍內開展調查工作。
非法集資的特點有哪些
1、未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格
2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。
3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人。
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。
非法集資涉案財產的范圍
我國刑法第六十四條規定:“犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收?!睆脑摋l文可以看出,我國刑事實務中常用的涉案財物并不是指司法機關查封、扣押、凍結在案的全部財物,而是指犯罪分子違法所得、違禁品和供犯罪所用的犯罪分子本人財物。其中法律明確禁止持有或交易的違禁品和供犯罪所用的犯罪工具等物品,應當依法沒收;而被我們實踐中常說的“贓款、贓物”主要是指違法所得,即通過犯罪行為所獲取的財產利益,依法應當予以追繳或責令退賠,屬于被害人[1]的合法財產,應當及時返還。
非法集資中涉案財物主要是指的違法所得?!蛾P于辦理非法集資刑事案件的意見》第五條規定:“向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得”。同時該條文還列舉了認定違法所得的幾種具體情形,包括以吸收的資金向集資參與人支付的超出本金的回報,以及向幫助吸收資金人員支付的傭金等費用,將非法吸收的資金及其轉換財物用于清償非法債務或者轉讓給非善意第三人等情形,明確指出上述財物應當依法追繳。該條文的最后一款規定,涉案財物一般在說送終結后,返還集資參與人,涉案財物不足以全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。值得注意的是,該解釋將非法吸收公眾存款案件的投資人比照刑法中“被害人”,將其集資款按照“被害人的合法財產”予以返還。
綜合上面所說的,對于非法集資只要有人舉報那么就會對此案件進行立案偵查,我國也是專門有負責立案偵查的相關部門,這就是為了可以更好的處理案件情況,使公民的利益不受到損害,執法人員在執行案件的時候不同的部門負責的任務就會不一樣。
公安機關立案偵查期限有嗎,公安機關偵查的程序
公安立案偵查有期限嗎?立案偵查有什么程序?
立案偵查原則有哪些
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
逾期交房違約金標準
2021-02-09被工廠辭退當天可以要工資嗎
2020-11-26投資者持股百分之五時的公告
2021-03-22原產地標記需要申請嗎
2021-01-28強行隔離戒毒怎么通知家人探視
2021-03-06拖欠銀行貸款無力償還會坐牢嗎
2020-12-17離婚協議中贈與財產能否再要回來
2021-03-07我國最新喪葬費賠償標準
2020-11-16建筑施工噪聲管理有哪些規定
2021-03-20無證遺產房產怎樣保全
2020-12-12國務院銀行業監督管理機構可以提高注冊資本嗎
2021-03-13繼承開始前繼承人死亡怎么辦
2020-11-11事業單位集資建房屬于什么性質
2021-02-12兼職是否可以簽訂競業限制協議書
2020-11-15員工產假期間合同到期單位不續簽違法嗎
2020-11-15老板拖欠工資超過1年員工還可以追討嗎
2020-12-04勞動仲裁申請書格式是怎樣的
2021-01-03經驗介紹:紐約人壽的壽險分銷與專業代理
2020-12-17車輛發生保險事故如何妥善處理
2021-03-04人身保險合同存在格式條款嗎
2021-03-14