(一)行為人實際履行合同能力的有無
眾所周知,簽訂合同,合同的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)具有履行合同的能力。履行合同的能力,是指行為人在簽訂合同時的資金、貨源等履行合同的條件,這是履行合同的物質(zhì)基礎(chǔ),也是判斷合同詐騙與合同糾紛的重要依據(jù)。合同詐騙,行為人簽訂合同,往往沒有履約能力,但為了騙取財物,任意夸大履約能力,所依據(jù)的是虛構(gòu)事實和隱瞞真相的欺詐手段。而合同糾紛中,簽訂合同則有一定的事實根據(jù)(有履行合同的能力)。只是后來因為工作失誤等某些特殊原因給對方造成經(jīng)濟損失的,造成合同沒有履行或沒有完全履行,因而引起了經(jīng)濟糾紛。
在司法實踐中,下列三種情況應(yīng)視為行為人有履行合同的實際能力:
1、行為人在簽訂合同時已具備履行合同所需的資金、物資或技術(shù)力量。
2、行為人在簽訂合同時雖不具備履約能力,但在合同履行期限內(nèi)能夠合法籌集到履行合同所需要的資金和物品。
3、行為人不能按合同約定實際履行義務(wù)時,自己和他人能提供擔(dān)保,擔(dān)保包括代為履行和賠償損失。如果行為人明知自己沒有履行合同的實際能力,也根本不去創(chuàng)造條件履行合同,非法將他人財物占為已有,就應(yīng)以合同詐騙罪論處。但僅以此為根據(jù)作出判斷,難免會出現(xiàn)差錯。訂立合同時有無履行合同的能力,是判斷是否構(gòu)成合同詐騙犯罪的一個重要依據(jù),但不是唯一的依據(jù)。“因為履行合同的能力有無和大小還受主客觀因素的制約,處于一種可變的狀態(tài)。要區(qū)分合同詐騙罪和經(jīng)濟糾紛,還須考察其他因素。有時行為人簽訂合同時雖不具備履行合同的能力,如沒有資金、貨源等,但事后努力,憑借客觀上的經(jīng)營活動能力和主觀上的努力,創(chuàng)造了履行合同的條件,并履行了合同,就不應(yīng)屬于詐騙行為。例如,在經(jīng)營活動中,可以是先購后銷,也可以是先銷后購。先與上家簽訂購貨合同,然后再與下家簽訂銷售合同,這應(yīng)當(dāng)視為有履行合同能力。如果行為人先簽訂銷售合同,然后再簽訂購貨合同,應(yīng)該說,行為人一開始不具備履行合同的能力,但后來,行為人經(jīng)過努力,履行了合同,這應(yīng)當(dāng)是允許的。相反,行為人雖然在簽訂時具有履行合同的能力,卻沒有履行合同的打算,簽訂合同后,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,以種種借口,故意不履行合同義務(wù),達(dá)到騙取財務(wù)的目的,這種簽訂合同是假,騙錢是真的手段,同樣是合同詐騙。
(二)行為人簽訂合同的手段及欺騙的程度
手段的非法性是認(rèn)定合同詐騙的主要依據(jù)。合同詐騙,行為人簽訂合同時實施了虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為,具體就是刑法第224條規(guī)定的五種詐騙行為。行為人根本不具備合同的主體資格,或沒有貨源,或者利用虛假的擔(dān)保,欺騙對方,以合法的形式達(dá)到騙財?shù)哪康摹@煤贤p騙的人,一定要采取一定的欺騙手段使對方上當(dāng)。
這種手段一般包括:
1、無中生有,編造虛假事實。如根本沒有對方需要的貨物、貨源,卻謊稱有貨,而且價格優(yōu)惠,且能及時供貨;自己根本沒有經(jīng)營資格和條件,卻設(shè)置集資合營的圈套,制造能提供技術(shù)和設(shè)備的假象。
2、有意隱瞞真相,以假充真。如假冒廠長、經(jīng)理、采購人員、促銷人員,甚至打著政府官員、社會名流等招牌欺騙對方,偽造工作證、介紹信、銀行憑證和印章等使對方確信而上當(dāng)。
3、規(guī)避法律,利用對方的疏忽或不熟悉合同法規(guī)定,伙同對方代理人、代表人在合同條款中大做手腳,以合同的合法形式掩蓋騙取對方財物的目的和實質(zhì)。在合同糾紛中,一方當(dāng)事人也會有某些虛假的成分,但行為人客觀上有一定的履約能力。這里,虛假內(nèi)容的程度十分重要,如行為人在簽訂合同時按有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)告知對方的商品瑕疵而不告知,屬于合同欺詐行為;而簽訂合同時將無貨源說成有貨源就是合同詐騙行為。
(三)行為人簽訂合同后的態(tài)度
一般情況下,行為人簽訂合同后,均會為履行合同作努力。大凡有履行合同誠意的當(dāng)事人在簽訂合同之后,總會以積極的態(tài)度創(chuàng)造條件履行合同。即使因客觀因素不能實際履行,也會承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。履行合同的行為表現(xiàn)是多種多樣的:一方當(dāng)事人如果先取得合同的標(biāo)的物或貨款,將其投入正常的生產(chǎn)經(jīng)營中去,按照實際履行的原則,去履行合同;二是積極為履行合同創(chuàng)造條件,如積極組織貨源,落實生產(chǎn)任務(wù)等。而合同詐騙,行為人的目的就是為了詐騙他人財物,因此,他取得合同標(biāo)的物后或用于個人揮霍,或用于彌補經(jīng)營虧損、償還債務(wù),造成無力歸還的事實,或攜款逃之夭夭,以此來占有對方的財物。即使有一點履行合同的行為,也是象征性的“虛晃一槍”。對此情況,不論其有無履行合同的實際條件,均應(yīng)以合同詐騙罪論處。
(四)沒有履行合同的原因及在違約后承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)
合同糾紛與合同詐騙,客觀上都沒有履行合同義務(wù)。但沒有履行合同的原因是不同的。合同糾紛的情況下,當(dāng)事人是由于種種客觀原因(經(jīng)營決策失誤或者由于不可抗力或第三人的原因),導(dǎo)致當(dāng)事人不能履行合同義務(wù)。而合同詐騙,當(dāng)事人由于本身就具有詐騙財物的故意,是由于主觀方面的原因而不能履行合同。違約后,不但不想方設(shè)法承擔(dān)違約責(zé)任,反而千方百計地逃避責(zé)任。因此,一方當(dāng)事人收取當(dāng)事人的財物后,對財物的使用、處置情況,以及不履行合同后對財物的償還情況,也是判斷是否利用合同詐騙的一個重要依據(jù)。行為人是否有履行合同的實際行為而利用合同進行詐騙的人,在合同簽訂后,卻根本不去履行合同
通常而言,具有履行合同誠意的人,在發(fā)現(xiàn)自己違約或經(jīng)對方提出自己違約時,雖然從其自身利益出發(fā),可能進行一定程度的辯解,以減輕自己的責(zé)任,但都不會逃避承擔(dān)責(zé)任。在自己違約確鑿無疑之后,通常有承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn),并有一定承擔(dān)責(zé)任的行為。而利用合同詐騙的人,由于明知自己根本不可能履行合同,當(dāng)然也就無履行合同的誠意,在糾紛發(fā)生后,行為人想方設(shè)法使自己逃避承擔(dān)責(zé)任,使對方無法挽回其遭受的損失。
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簡介:
孫小柱律師,中華全國律師協(xié)會會員,邢臺市律師協(xié)會會員。執(zhí)業(yè)以來奉行受人之托,忠人之事的執(zhí)業(yè)理念。成功辦理多起民事、刑事案件!業(yè)務(wù)方向是河北省申訴案件,刑事辯護,交通事故糾紛,民商事合同糾紛!成功案例:李某某公安檢察院認(rèn)定入室搶劫,結(jié)果認(rèn)定普通搶劫案!劉某某,公安認(rèn)定尋釁滋事,法院作無罪處理案!邢臺張某某二死一重傷交通肇事交警認(rèn)定全責(zé),復(fù)核次要責(zé)任案!石家莊市某公司貸款大額貸款訴訟時效案,在高院勝訴!歲不寒無以知松柏,事不難無以知君子!本律師愿意以誠信的人格贏得您的信賴,以專業(yè)的知識獲得您的滿意,真誠希望與各界朋友交流共勉。??
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