(一)建立虛假訴訟的懲處機制
從國外立法來看,意大利、西班牙、新加坡等國在刑法中對訴訟詐騙行為作出了明確規定,以確保司法實務中能夠對此類行為作出統一處理。如西班牙《刑法典》第三百二十九條規定:“對民事案件提供虛偽證據,應處以長期監禁,并科以西幣五千元至五萬元之罰金。”意大利《刑法典》第三百七十一條規定:“民事訴訟當事人為虛偽之宣誓著,處六月以上三年以下徒刑。”
而德國、日本等國,雖未在刑法中單獨規定訴訟詐騙罪,但刑法理論和司法實務都認為訴訟詐騙系典型的"三角詐騙",實踐中對訴訟詐騙均以詐騙罪定罪處罰。
對于訴訟詐騙行為,我國刑法已有涉及,對有的訴訟詐騙行為可依法以妨害作證罪、職務侵占罪、拒不執行判決、裁定罪、虛假破產罪等其他罪名論處。
然而,對于虛假訴訟中騙取人民法院判決、裁定或調解書,非法占有他人財物這一最為典型的訴訟詐騙行為,我國刑法欠缺明確規制。進而導致司法實踐對訴訟詐騙案件的處理極不統一,既影響了司法、法律權威,也妨害了對訴訟詐騙行為的有效懲處。
我國刑法理論界和實務界對訴訟詐騙行為定性存在重大分歧,筆者認為,應當在立法中專門規定獨立的訴訟詐騙罪,以統一認識和法律適用。
(二)確立法院更強的審查權
1、增設虛假訴訟立案警示。在立案窗口設置虛假訴訟警示宣傳牌,在受理案件通知書、應訴通知書、執行通知書等訴訟文書中增加警示內容,明確告知當事人虛假訴訟的風險和法律責任,爭取在立案環節盡量打消一些當事人獲取不當利益的念頭,引導當事人誠信訴訟。
2、實行關聯案件提示。加大立案窗口程序審查力度,嚴格審查當事人遞交的起訴材料,認真核對當事人身份證原件和復印件。對疑似虛假訴訟案件,要求立案人員必須通過“審判業務管理系統”查詢當事人是否有其他案件,盡可能全面掌握當事人和案件標的的訴訟記錄,并在卷宗中注明,以提醒案件承辦人注意審查。
3、注重無爭議案件審查。強化法官識別虛假案件的責任心和工作能力,要求法官對雙方無任何異議、特別容易調解的案件,仍要嚴格審查證據,根據審理過程中發現的線索,向當事人、案外人全面了解案件來龍去脈。特別對房產、借貸、離婚等虛假訴訟高發類糾紛,以及對當事人身份關系密切、證據自認積極、抗辯意愿消極、調解要求強烈的糾紛,要保持高度警惕,防止被具有虛假訴訟惡意的當事人誤導而作出錯誤裁判。
4、注重執行異議審查。對于案件進入執行階段的案件,尤其是給付房產、車輛等涉當事人切身利益的財產權屬類案件,要求法官要嚴格審查債權人取得的債權或物權人取得的物權來源是否合法、真實,并盡量在標的物所在地通過預先公示執行等形式,加大公開執行力度,注意有無案外人提出執行異議。一旦發現有案外人提出異議,則要高度重視,嚴格審查,嚴把案件的執行關口。
(三)形成聯動打擊機制
在當前虛假訴訟蔓延勢頭比較迅猛的情況下,司法機關坐等立法機關修法將其入刑決非良策。積極應對之法就是處理好尊重當事人訴權、訴訟權利與防止其濫用訴權、訴訟權利的關系,采取有效措施減少惡意訴訟與虛假糾紛,充分挖掘現有刑法資源的潛力,在法治框架下動用一切有效法律方法,加大對虛假訴訟行為預防和懲罰力度。
1、加強移送偵查的程序銜接。由法院對參與實施虛假訴訟的相關人員,根據情節輕重,依法予以罰款、拘留;涉嫌犯罪的,及時移送公安或檢察機關。
2、明確重點防控范圍。各單位重點關注民間借貸糾紛等虛假訴訟易發多發的領域。加強對訴訟中發現的原、被告之間系家庭成員等特殊關系、原告訴稱事實不合常理、案件調解容易、協議內容不合理等異常情形的預警。
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