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信用卡詐騙罪是怎么立案的?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-12-16 · 509人看過(guò)

一、信用卡詐騙罪是怎么立案的

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額在5000元以上的行為;

(1)數(shù)額較大:在五千元以上不滿五萬(wàn)元

(2)數(shù)額巨大:在五萬(wàn)元以上不滿五十萬(wàn)元

(3)數(shù)額特別巨大:在五十萬(wàn)元以上

2、惡意透支5萬(wàn)元以上的行為。

持卡人以非法占有為目的,超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”:

(1)數(shù)額較大:在五萬(wàn)元以上不滿五十萬(wàn)元

(2)數(shù)額巨大:在五十萬(wàn)元以上不滿五百萬(wàn)元

(3)數(shù)額特別巨大:在五百萬(wàn)元以上的。

二、信用卡詐騙罪怎樣處罰

犯本罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

需要注意的是,惡意透支應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任,但在公安機(jī)關(guān)立案后人民法院判決宣告前已償還全部透支款息的,可以從輕處罰,情節(jié)輕微的,可以免除處罰。惡意透支數(shù)額較大,在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息,情節(jié)顯著輕微的,可以依法不追究刑事責(zé)任。

利用信用卡實(shí)施詐騙的,不是一定就構(gòu)成犯罪,此時(shí)還要看是否滿足規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)。至于法律中規(guī)定的信用卡詐騙罪是怎么立案的,律霸小編已經(jīng)在上文中進(jìn)行了解答,希望對(duì)你有所幫助。


構(gòu)成信用卡詐騙罪的行為包括什么 ?

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