洗錢怎么定罪

所謂洗錢犯罪，是指“將臟錢洗凈”或“將錢漂白”，使犯罪所得的收益得以隱瞞和偽裝，使之具有表面的合法性，是對隱瞞或掩飾犯罪收益的各種犯罪活動的總稱。它與傳統犯罪形式相比，可以說是一種新型的企業型犯罪。

從具體法律條文來講，根據《刑法》第一百九十一條的規定，只要是明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，即構成洗錢罪：

(一)提供資金賬戶的；

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

(四)協助將資金匯往境外的；

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

從這條規定來看，構成洗錢罪需同時滿足以下條件：

第一，洗錢罪的主觀上必須是直接故意，即“明知”，?是否“明知”，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。根據相關司法解釋，具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；(二)沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；(三)沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；(四)沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的；(五)沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；(六)協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；(七)其他可以認定行為人明知的情形。

第二，洗錢罪所“洗”的錢必須是特定的犯罪所得及其產生的收益，即必須是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產生的收益。

第三，洗錢罪的行為方式包括：

(一)提供資金賬戶的；

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

(四)協助將資金匯往境外的；

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

觸犯洗錢罪一般是怎么判的

了解清楚了什么是洗錢罪之后，我們再來看看根據法律規定，如果被以洗錢罪的罪名起訴到法院，法院一般會怎么判。

根據《刑法》第一百九十一條的規定，有上述洗錢罪規定的行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

從《刑法》規定來看洗錢怎么定罪，洗錢罪是一種比較嚴重的犯罪，最高刑期可達十年。而此時也是區分了不同的犯罪情節，對行為人進行處罰。同時，單位也是可以構成此罪。相信大家在律霸網小編的文章之中對于相關的知識已經有所了解了，更多知識歡迎再次咨詢律霸網的律師。