國企董事會議事規(guī)則范本的內(nèi)容是什么

**公司董事會議事規(guī)則

第一章?總?則

第一條?為保障**公司(以下簡稱**)董事會依法、獨立、規(guī)范地行使職權(quán)，確保董事會高效運作和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《**公司章程》(以下簡稱**公司章程)及其他有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)則。

第二條?董事會向股東負責(zé)。

第三條?董事會由三名董事組成。董事由股東委派或指定。董事的任職資格應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律的規(guī)定。

第四條?董事會設(shè)董事長。董事長由股東在董事中指定。

第五條?董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會會議是履行董事職責(zé)的基本方式。

第六條?董事每屆任期三年。任期屆滿時，經(jīng)股東委派或指定可以連任。

第七條?董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。

因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在新的董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。股東應(yīng)當(dāng)盡快委派或指定新的董事填補缺額。

第八條?董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律和公司章程，對公司負有忠實和勤勉義務(wù)。董事不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。

第九條?公司應(yīng)當(dāng)為董事履行職責(zé)提供必要的便利。

第十條?董事會下設(shè)董事會辦公室，為董事會日常工作提供支持保障。

第二章?董事會職權(quán)

第十一條?董事會行使下列職權(quán)：

(一)?制訂公司章程修改方案;

(二)?制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略;

(三)?向股東報告工作，并執(zhí)行其決定;

(四)?制定公司風(fēng)險管理和內(nèi)部控制政策，并監(jiān)督實施;

(五)?制定公司的基本管理制度;

(六)?審議批準(zhǔn)公司年度投資計劃;

(七)?制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案;

(八)?制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

(九)?根據(jù)股東授權(quán)，審議、批準(zhǔn)公司重大投資、擔(dān)保以及其他重大交易事項;

(十)?制訂公司境內(nèi)外子公司(項目公司除外)的設(shè)置方案;

(十一)?決定一級分支機構(gòu)的設(shè)置;

(十二)?決定公司一級內(nèi)部組織機構(gòu)的設(shè)置;

(十三)?決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理;根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司其他高級管理人員;

(十四)?決定高級管理人員的報酬事項及考核事項;

(十五)?制訂公司增加或減少注冊資本的方案;

(十六)?制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等方案;

(十七)?制訂發(fā)行公司債券的方案;

(十八)?有關(guān)法律規(guī)定或股東授予的其他職權(quán)。

第十二條?董事長行使下列職權(quán)：

(一)?召集、主持董事會會議;

(二)?簽署董事會重要文件和其他應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽署的文件;

(三)?督促、檢查董事會決議的執(zhí)行，并向董事會通報;

(四)?簽署公司的出資證明書、重大合同及其他重要文件;

(五)?行使法定代表人的其他職權(quán);

(六)?提議召開董事會臨時會議;

(七)?在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后及時向公司董事會和股東報告;

(八)?董事會授予的其他職權(quán)。

以上就是關(guān)于董事會議事規(guī)則的內(nèi)容介紹，大家看完之后就會有清楚的了解。因此，只要我們遵守企業(yè)董事會的議事規(guī)則，對于企業(yè)的發(fā)展會有一定的幫助，希望大家能明白。如果您還有其他相關(guān)問題，歡迎咨詢律霸網(wǎng)專業(yè)律師。