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寧波
集資詐騙罪的入刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
集資詐騙罪的入刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；
這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。
2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。
認(rèn)定詐騙的主觀故意的具體方法
根據(jù)相關(guān)司法解釋，認(rèn)定集資詐騙的主觀故意可以分兩步進(jìn)行：
1、審查行為人是否存在通過詐騙的方法非法獲取資金。詐騙的方法，是指虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，如使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、虛假的證明文件、虛假的擔(dān)保文件；編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由；以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同等等。行為人如果沒有實(shí)施任何虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，即使最終沒有履行協(xié)議，也構(gòu)成詐騙。
2、審查行為人是否存在以下情形之一：
(1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；
(2)非法獲取資金后逃跑的；
(3)肆意揮霍騙取資金的；
(4)使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；
(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；
(6)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；
(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為。
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