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合同詐騙手段及識(shí)別方法

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-17 · 926人看過

合同詐騙是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對方財(cái)產(chǎn)的行為。或者是合同一方當(dāng)事人故意隱瞞真實(shí)情況,或故意告知對方虛假情況,誘使對方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤的意思表示,從而與之簽訂或履行合同的行為。合同詐騙有以下幾種手法:

手段一:先舍后取法,利用續(xù)簽合同詐騙

在履行小額合同或者部分履行合同后,使對方當(dāng)事人相信其履約能力和誠意,進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同,待大筆款項(xiàng)到手后銷聲匿跡。而犯罪嫌疑人實(shí)際沒有履行能力。

手段二:虛張聲勢法

以偽造、變造作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保,夸大宣傳自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,誘使對方當(dāng)事人信任,再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢財(cái)。目前偽造的票據(jù),可以達(dá)到以假亂真的程度。

手段三:一唱一和法,利用媒體傳播虛假廣告實(shí)施合同詐騙

先發(fā)布虛假廣告,冒充國有企業(yè)或知名企業(yè)等,自稱可以提供某種產(chǎn)品,同一伙人假冒另一方聲稱急需該產(chǎn)品進(jìn)行詐騙。

手段四:借雞生蛋法,大量使用虛假證明文件、身份證明

以虛假的證明材料,虛構(gòu)不存在的單位,或偽造身份證明,冒用熟人名義在簽訂合同騙取錢財(cái)后逃走。

手段五:偽造合同法

犯罪嫌疑人以編造合同主體、偽造合同內(nèi)容等手法,憑空捏造或者虛構(gòu)合同,騙取他人的財(cái)物。

手段六:俏貨引誘法

欺詐方利用一些單位或個(gè)人急需某種緊缺或暢銷商品的心理,謊稱能提供諸如煤炭、鋼材、尿素、化肥之類的緊俏商品,簽訂虛假的購銷合同,騙取對方的預(yù)付款等。

警方提供4種識(shí)別方法:

一是簽訂合同時(shí),對合同中的各項(xiàng)條款要仔細(xì)審閱,對一些原則性的條款不能一味的遷就。

二是應(yīng)對合作對象,要通過查驗(yàn)身份證、前往工商局查詢合作對象所在單位的真實(shí)性。

三是對合作方的市場熱銷產(chǎn)品,一定要對市場現(xiàn)狀及前景進(jìn)行充分調(diào)研,弄清其市場銷售的真實(shí)情況。

四是在貨到付款時(shí),對方有意拖延時(shí)間,或稱在下班時(shí)間和周末才可提供支票、銀行承兌匯票等金融票據(jù)的情況要高度警覺。

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英國杜倫大學(xué)法學(xué)碩士,曾擔(dān)任中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司專職律師,主辦交通事故類案件,從事律師工作五年,具有豐富的訴訟經(jīng)驗(yàn)

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