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最高人民檢察院關于轉發上海市人民檢察院“處理利用‘信用卡’進行詐騙活動的幾點意見”的通知[失效]

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-13 · 8800人看過
注:本篇法規已被《最高人民檢察院關于廢止部分司法解釋和規范性文件的決定》(發布日期:2002年2月25日 實施日期:2002年2月25日)廢止(原因:該通知所涉問題已在刑法第196條中作出明確規定) 最高人民檢察院關于轉發上海市人民檢察院  “處理利用‘信用卡’進行詐騙活動的幾點意見”的通知  (1985年1月15日)   各省、自治區、直轄市人民檢察院,深圳珠海汕頭廈門大連秦皇島煙臺連云港南通寧波溫州福州廣州湛江北海市人民檢察院,海南行政區人民檢察院:   我國實行對外開放政策以來,中國銀行為方便來華旅游者,給國家增加外匯收入,與國外“信用卡”發卡的一些銀行(公司)簽訂了代辦“信用卡”業務的協議。由于代辦“信用卡”在我國是一項新業務,現階段國內尚未安裝電腦控制設備,致使少數外來不法分子有機可乘。近期外國和港澳一些不法分子利用“信用卡”在我國境內采取以假充真,多提冒領等手段進行詐騙犯罪的案件已出現多起,對我國社會經濟管理秩序危害頗大。這是當前刑事犯罪活動出現的新動向,應引起我有關部門的注意。   為了打擊利用“信用卡”進行詐騙的犯罪活動,以保障我國對外開放、對內搞活經濟政策的貫徹實施,上海市人民檢察院對如何處理此類案件提出了幾點意見。經我院研究并征求了有關部門的意見,認為目前還是可行的,現轉發給你們供參考。并將你省、市、區處理此類案件的情況和意見隨時報告我院。  附件:     關于處理利用“信用卡”進行詐騙活動的幾點意見  一、凡持偽造的“信用卡”或者以非法手段獲得他人的“信用卡”及已被列入取消名單的“信用卡”,在我國境內騙取外匯,數額較大、情節嚴重的,應追究刑事責任;  二、凡有計劃、有預謀結伙入境,利用“信用卡”,采取隱瞞真象或虛構事實,騙取外匯數額巨大的,應追究刑事責任。有的雖然數額巨大,但情節較輕,在我國境內無其他違法行為的,可不追究刑事責任,如果發卡銀行(公司)要求在國外起訴的,可由外國按當地法律處理;  三、凡中國銀行或“信用卡”發卡銀行提出向持卡人進行追索款項的,應由我司法部門按民事訴訟程序處理,如需要公安部門協助時,則由公安部門協助處理。                            上海市人民檢察院

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