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最高人民檢察院關于轉發上海市人民檢察院“處理利用‘信用卡’進行詐騙活動的幾點意見”的通知[失效]

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-13 · 8800人看過
注:本篇法規已被《最高人民檢察院關于廢止部分司法解釋和規范性文件的決定》(發布日期:2002年2月25日 實施日期:2002年2月25日)廢止(原因:該通知所涉問題已在刑法第196條中作出明確規定) 最高人民檢察院關于轉發上海市人民檢察院  “處理利用‘信用卡’進行詐騙活動的幾點意見”的通知 ?。ǎ保梗福的辏痹拢保等眨?   各省、自治區、直轄市人民檢察院,深圳、珠海、汕頭、廈門、大連、秦皇島、煙臺連云港、南通寧波、溫州福州、廣州湛江、北海市人民檢察院,海南行政區人民檢察院:   我國實行對外開放政策以來,中國銀行為方便來華旅游者,給國家增加外匯收入,與國外“信用卡”發卡的一些銀行(公司)簽訂了代辦“信用卡”業務的協議。由于代辦“信用卡”在我國是一項新業務,現階段國內尚未安裝電腦控制設備,致使少數外來不法分子有機可乘。近期外國和港澳一些不法分子利用“信用卡”在我國境內采取以假充真,多提冒領等手段進行詐騙犯罪的案件已出現多起,對我國社會經濟管理秩序危害頗大。這是當前刑事犯罪活動出現的新動向,應引起我有關部門的注意。   為了打擊利用“信用卡”進行詐騙的犯罪活動,以保障我國對外開放、對內搞活經濟政策的貫徹實施,上海市人民檢察院對如何處理此類案件提出了幾點意見。經我院研究并征求了有關部門的意見,認為目前還是可行的,現轉發給你們供參考。并將你省、市、區處理此類案件的情況和意見隨時報告我院。  附件:     關于處理利用“信用卡”進行詐騙活動的幾點意見  一、凡持偽造的“信用卡”或者以非法手段獲得他人的“信用卡”及已被列入取消名單的“信用卡”,在我國境內騙取外匯,數額較大、情節嚴重的,應追究刑事責任;  二、凡有計劃、有預謀結伙入境,利用“信用卡”,采取隱瞞真象或虛構事實,騙取外匯數額巨大的,應追究刑事責任。有的雖然數額巨大,但情節較輕,在我國境內無其他違法行為的,可不追究刑事責任,如果發卡銀行(公司)要求在國外起訴的,可由外國按當地法律處理;  三、凡中國銀行或“信用卡”發卡銀行提出向持卡人進行追索款項的,應由我司法部門按民事訴訟程序處理,如需要公安部門協助時,則由公安部門協助處理。                            上海市人民檢察院

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