甲方：?__________________股份有限公司(以下簡稱“甲方”)

乙方：?________銀行________分行(以下簡稱“乙方”)

丙方：?__________________(保薦機構)(以下簡稱“丙方”)

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注釋：協(xié)議甲方是實施募集資金投資項目的法人主體，如果募集資金投資項目由上市公司直接實施，則上市公司為協(xié)議甲方，如果由子公司或者上市公司控制的其他企業(yè)實施，則上市公司及該子公司或者上市公司控制的其他企業(yè)為協(xié)議甲方。

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本協(xié)議需以《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引（?2015?年修訂）》以及上市公司制定的募集資金管理制度中相關條款為依據(jù)制定。

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據(jù)有關法律法規(guī)及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引（?2015?年修訂）》的規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

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一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為____________________，截止_____年__月__日，專戶余額為_____萬元。該專戶僅用于甲方_________________項目、?________________項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

甲方以存單方式存放的募集資金_____萬元（若有），開戶日期為?_____年__月__日，期限__個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質押。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引（?2015?年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。

四、甲方授權丙方指定的保薦代表人______、?_______可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月__日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

六、甲方一次或者十二個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的?10%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

丙方義務至持續(xù)督導期結束之日，即?_____年?12?月?31?日解除。

十、本協(xié)議一式＿份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會____監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

十一、聯(lián)系方式：

1．?_______股份有限公司（甲方）

地址：?________________

郵編：?________________

傳真：?________________

聯(lián)系人：?________________

電話：?________________

手機：?________________

Email：?________________

2．?_________銀行_______________分行（乙方）

地址：?________________

郵編：?________________

傳真：?________________

聯(lián)系人：?________________

電話：?________________

手機：?________________

Email：?________________

3．?___________?（保薦機構）（丙方）

地址：?________________

郵編：?________________

保薦代表人?A：?___________

身份證號碼：?____________

電話：?_______________

手機：?________________

Email：?_________________

傳真：?________________

保薦代表人?B：?__________

身份證號碼：?____________

電話：?________________

手機：?________________

Email：?_________________

傳真：?_______________

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協(xié)議簽署：?_____________

甲方：?_______________股份有限公司（蓋章）

法定代表人或者授權代表：?________

_____年___月____日

法定代表人或者授權代表：

乙方：?____銀行____分行_____支行（蓋章）

法定代表人或者授權代表：?________

_____年___月____日

丙方：?_______證券（股份）有限公司（蓋章）

法定代表人或者授權代表：?________

_____年___月___日?