甲方：XX

法定代表人：?XX住所：XX

乙方：XXXX

法定代表人：?XX住所：XX

鑒于

1、根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議如下;

2、甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條、債權(quán)的確認

甲乙雙方確認：

1、截止【XXXX年XX月XX日日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為【】元;

2、乙方履行債務(wù)的期限自動延長到債轉(zhuǎn)股完成之日。

第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);

2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

(1)甲方以【】元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的【】%;

(2)以【】元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的【】%。華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)

第三條、費用承擔

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條、違約責任

1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失;

2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條、爭議解決

因本協(xié)議本身或與簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何乙方有權(quán)向本協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟。

第六條、其他約定

1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效;

2、本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;

3、本協(xié)議于XXXX年XX月XX日，在【】簽訂。

甲方：【】(蓋章)?授權(quán)代表(簽字)：

乙方：【】(蓋章)?授權(quán)代表(簽字)：