合同編號：___________

甲方：_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)

乙方：_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議;

甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條　債權(quán)的確認

甲乙雙方確認

1.截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元;

2.如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條　債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

1.甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);

2.債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

(1)甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%;

(2)以_______元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%。

第三條　費用承擔(dān)

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔(dān)。

第四條　違約責(zé)任

1.任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失;

2.若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條　爭議解決

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：

(1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第六條　其他約定

1.本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效;

2.本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;

3.本協(xié)議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。

甲方：____________________________(蓋章)

法定代表人(或委托代理人)：______________

乙方：____________________________(蓋章)

法定代表人(或委托代理人)：______________