在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
哪些行為可以認定為非法集資？
非法集資波及的領域日漸廣泛，商品營銷、資源開發、種植養殖、投資擔保等傳統領域案件時有發生，借貸理財、私募股權、虛擬貨幣、消費返利等新興領域已逐步成為非法集資犯罪的重災區。哪些行為可以認定為非法集資呢？
?“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”的四個認定條件：
（一）未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；
（二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；
（三）承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；
（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
符合以上四個條件的，并且實施下列行為之一的，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：
（一）不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的；
（二）以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的；
（三）以代種植（養殖）、租種植（養殖）、聯合種植（養殖）等方式非法吸收資金的；
（四）不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的；
（五）不具有發行股票、債券的真實內容，以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的；
（六）不具有募集基金的真實內容，以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的；
（七）不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的；
（八）以投資入股的方式非法吸收資金的；
（九）以委托理財的方式非法吸收資金的；
（十）利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的；
（十一）其他非法吸收資金的行為。
實施上列行為之一的，以非法占有為目的，使用詐騙方法的，以集資詐騙罪定罪處罰。
聲明：該作品內容系作者結合法律法規、政府官網及互聯網相關知識內容整合。如若侵權，請通過投訴通道或網站客服提交信息，我們將按照規定及時處理。
?
延伸閱讀：
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
山東元康律師事務所專職律師，畢業于山東大學，獲得法學學士學位，是國家司法部注冊律師、中華全國律師協會會員，至今已有10余年的法學理論研究與法律實踐工作經驗。 自從事法律工作以來，一直注重研究人身傷害（交通事故）、勞動工傷、債權債務（民間借貸）、婚姻繼承、合同糾紛、公司法務、刑事辯護等領域，取得了不錯的成果，在為當事人辦理案件的過程中，為當事人爭取到了最大的合法權益，得到了當事人很好的評價，并且憑借為當事人辦案的良好口碑 ，得到了當事人的推薦，為更多需要法律幫助的人解決了諸多法律難處。 執業信條：誠實信用、盡職盡責、追求實效！
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
網絡訂餐要當心，這些事項需注意！
2020-02-18失效的“寶藏”
2020-03-03有哪些情況被認定為婚前財產？
2020-03-12計劃生育局是否有權利抓人
2020-03-24如何簽訂婚前財產協議
2020-04-01企業如何簽訂非全日制用工合同
2020-04-02未成年無證駕駛犯法嗎？
2020-04-08商標權著作權的保護期限有多長
2020-04-09交通事故的責任認定的概念
2020-04-13自己最近網購被騙，請問怎么維權？
2020-04-14非法搜查罪的認定
2020-04-15農村宅基地轉讓政策有這些！
2020-04-22辦理離婚手續需要什么證件？
2020-04-24拖欠工程款糾紛訴訟條件有哪些
2020-04-24丈夫外遇女性起訴離婚法院支持嗎？
2020-04-24辨一辨：遺囑執行人與遺產管理人
2020-04-26夫妻債務是什么意思？
2020-04-27簽合伙合同注意事項有哪些
2020-04-27宅基地糾紛處理辦法看過來！
2020-04-27合同違約之后有哪些補救措施
2020-04-28夫妻共同債務范圍是什么？該如何正確認定？
2020-04-28離婚如何合法爭奪孩子撫養權？
2020-04-28貪污罪的認定和界限
2020-04-28哪些債務是夫妻共同債務？
2020-04-29離婚夫妻共同債務如何處理？
2020-04-29非婚生子女撫養費糾紛起訴狀咋寫？
2020-04-29如何更大幾率奪得孩子撫養權？
2020-04-29離婚爭奪撫養權哪方優勢大？
2020-04-30離婚以后想要變更孩子撫養權怎么處理？
2020-04-30社會信用體制下民間借貸糾紛問題
2020-04-30協議離婚如何辦理孩子戶口遷移？
2020-05-01最新離婚損害賠償的標準是什么？
2020-05-03離婚想要爭取子女撫養權如何收集證據？
2020-05-03行人該遵守的交通安全法規有哪些
2020-05-03離婚以后變更子女撫養權需要具備哪些條件？
2020-05-04法院通常根據哪些因素來判定子女撫養權？
2020-05-04銷售假冒注冊商標，會有什么法律后果
2020-05-07離婚后債務會影響孩子嗎？
2020-05-21道路妨礙通行造成損害的責任承擔
2020-05-09離婚夫妻共同財產分割需要注意哪些事項？
2020-05-10