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董事會決議應該怎樣寫以及范本是怎樣的?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-16 · 374人看過

在實際中,當公司有事項需要審議的時候,就可以召開董事會會議。然后,按照相應的法律或規定的章程表決進行決議。這是公司董事集體意志的一種體現。那么,董事會決議應該怎樣寫以及范本是怎樣的?下面就將這一問題進行解答,大家可以了解一下。

一、董事會決議應該寫的內容

根據《中華人民共和國公司法》對公司董事會的有關規定,董事會的決議應當包含以下內容:

1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

2、會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式;董事實際到會情況。召開董事會應當在董事會,召開10日以前將通知全體董事。

董事會召開臨時會議,可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

董事會會議應由1/2的董事出席方可舉行。

3、會議主持情況:應當由董事長主持,董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)

4、議案表決情況:

董事會的具體表決結果,持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

5、簽署:董事會決議,有到會董事簽字。

代行簽字的,應當附董事的授權委托書

在公司注冊及日常經營管理中,選舉公司法人代表處及決議公司重大事宜,需召開公司董事會會議并將董事會決議詳細記錄。

二、董事會決議范本

北京AAA股份有限公司

第____屆董事會第_____會議決議

北京AAA股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出,會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名,實到_____名,符合《中華人民共和國公司法》和《北京AAA股份有限公司章程》的規定,會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持,與會董事認真審議,形成如下決議:

(一)審議通過《關于_______________________管理制度的議案》

投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。

(二)審議通過《_______________________制度》

投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。

(三)審議通過《_______________________制度》

投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。

與會董事簽字:

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

___________________ _______________ _________________

_________________ _________________

_______年_______月_______日

綜上所述,就是關于董事會決議應該怎樣寫的具體步驟,希望能夠幫助到大家。因此,為了方便大家更好的認識,特附上董事會決議的范本,作為參考。總之,董事會決議對享有最后決定權的事項所作的決議,自然也應當屬于公司的意思表示,是一種集體意志的體現。


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