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違規(guī)出具金融票證罪犯罪主體是哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-15 · 157人看過

現(xiàn)在生活中的投資方式有很多,金融票也是其中一種,通常都是由金融公司來出售并開具相應(yīng)的票據(jù),但是如果有非法的行為人或者單位非法出售的可能會(huì)構(gòu)成犯罪,尤其是涉及金額較大的情況,那么違規(guī)出具金融票證罪犯罪主體是哪些呢?我們來看一下。

一、違規(guī)出具金融票證罪犯罪主體

1、本罪侵犯的客體是國家的金融管理秩序及金融機(jī)構(gòu)的 財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。單位犯本罪的,對(duì)單位和個(gè)人實(shí)行雙罰。

2、本罪為結(jié)果犯,以“較大損失”為成立要件。

二、刑法條文

第一百八十八條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定,為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

三、立案標(biāo)準(zhǔn)

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定,為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、個(gè)人違反規(guī)定為他人出具金融票證,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的;

2、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的。

四、相關(guān)說明

1、本罪主體是特殊主體,只有銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作人員才能成為本罪主體。本罪侵犯的客體是國家的金融管理秩序及金融機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。單位犯本罪的,對(duì)單位和個(gè)人實(shí)行雙罰。

2、本罪主觀上是明知的和故意的,對(duì)被他人騙取、丟失、其他需要而取走的金融票證,應(yīng)根據(jù)具體情節(jié)具體分析,不能一概定本罪。行為人在出具票證時(shí)應(yīng)以明知為特征。因?yàn)楸:妥C明的效力是誰知曉的。

3、本罪為結(jié)果犯,以“較大損失”為成立要件。

由此可知,違規(guī)出具金融票證罪犯罪主體為單位和個(gè)人,對(duì)于違反規(guī)定出售金融票據(jù)且造成較大損失的可定位該罪,并直接關(guān)系到有關(guān)人員的量刑問題,我們需要搞清楚的是對(duì)于從事相關(guān)金融的工作人員違規(guī)承兌銀行票據(jù)該如何去進(jìn)行定罪。


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