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寧波
地下錢莊特點及性質(zhì)是什么？
提到地下錢莊，相信大家多少都會聽過，在我國是屬于違法的活動。其主要是從事地下非法金融業(yè)務，而且經(jīng)手金額巨大，活動的地點也較為隱秘。但是依然還是被我國公安機關(guān)偵破，在一定程度上減少損害的擴大。那么，你知道地下錢莊特點及性質(zhì)是什么嗎?
一、地下錢莊特點是什么?
從已破獲案件看，地下錢莊活動呈現(xiàn)以下特點。
(一)地下錢莊規(guī)模驚人，大要案頻發(fā)，如福建俞氏地下錢莊案件，涉案金額合計超百億元人民幣，影響惡劣。
(二)涉案地區(qū)范圍廣，地下錢莊非法活動范圍從東南沿海等經(jīng)濟活躍區(qū)域逐步向中西部等內(nèi)陸省份蔓延，異地資金劃轉(zhuǎn)頻繁。
(三)地下錢莊利用空殼公司，偽造貿(mào)易單證騙購外匯，實現(xiàn)大額資金跨境流出。
(四)騙取政府出口獎勵成為地下錢莊非法交易驅(qū)動力。
在已查處的一些地下錢莊案中，犯罪嫌疑人利用地下錢莊非法流轉(zhuǎn)資金，虛開增值稅發(fā)票，騙取地方政府出口獎勵，金額巨大。
二、地下錢莊性質(zhì)是什么?
日常生活中，如果一種活動在非法進行，就往往被稱為"地下活動"。"地下活動"多發(fā)生在經(jīng)濟領域，從上世紀80年代開始，中國東南沿海地區(qū)出現(xiàn)了一些民間金融組織，它們通過高息攬存吸納民間游資，然后靠放貸來獲取利潤。由于中國對民間資本從事金融活動有嚴格的進入管制，這些組織因其經(jīng)營活動的非法性獲得了一個專有名詞:地下錢莊。
從地下錢莊誕生之日起，人們就對它褒貶不一。有的人說起來就搖頭，把它視為洗錢的溫床，擾亂金融秩序的罪魁禍首;有的人則把它視為激活民間經(jīng)濟、制造富翁的搖籃。地下錢莊并沒有因為其非法性質(zhì)而裹足不前，也沒有因為政府的不斷的打擊而銷聲匿跡，其規(guī)模反而越來越大。從經(jīng)濟發(fā)達的沿海地區(qū)到邊遠的新疆，地下錢莊遍布各地。而且，經(jīng)營組織也隨業(yè)務不同而各異，既有在街頭游逛的"倒匯黃牛"，也有部分地區(qū)公開地以公司形式經(jīng)營的職業(yè)機構(gòu)。
綜上所述，就是關(guān)于地下錢莊特點及性質(zhì)的具體介紹。由此可知，地下錢莊涉及到的范圍是比較廣泛的，不僅國內(nèi)有非法經(jīng)營的，而且在國外也有多種表現(xiàn)形態(tài)。在很大程度上，加重了公安機關(guān)偵破的難度，但是隨著破案的次數(shù)變多，逐漸累計一些經(jīng)驗，可以幫助更好的偵破案件。
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