提到地下錢莊,相信大家多少都會(huì)聽過(guò),在我國(guó)是屬于違法的活動(dòng)。其主要是從事地下非法金融業(yè)務(wù),而且經(jīng)手金額巨大,活動(dòng)的地點(diǎn)也較為隱秘。但是依然還是被我國(guó)公安機(jī)關(guān)偵破,在一定程度上減少損害的擴(kuò)大。那么,你知道地下錢莊特點(diǎn)及性質(zhì)是什么嗎?
一、地下錢莊特點(diǎn)是什么?
從已破獲案件看,地下錢莊活動(dòng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。
(一)地下錢莊規(guī)模驚人,大要案頻發(fā),如福建俞氏地下錢莊案件,涉案金額合計(jì)超百億元人民幣,影響惡劣。
(二)涉案地區(qū)范圍廣,地下錢莊非法活動(dòng)范圍從東南沿海等經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域逐步向中西部等內(nèi)陸省份蔓延,異地資金劃轉(zhuǎn)頻繁。
(三)地下錢莊利用空殼公司,偽造貿(mào)易單證騙購(gòu)?fù)鈪R,實(shí)現(xiàn)大額資金跨境流出。
(四)騙取政府出口獎(jiǎng)勵(lì)成為地下錢莊非法交易驅(qū)動(dòng)力。
在已查處的一些地下錢莊案中,犯罪嫌疑人利用地下錢莊非法流轉(zhuǎn)資金,虛開增值稅發(fā)票,騙取地方政府出口獎(jiǎng)勵(lì),金額巨大。
二、地下錢莊性質(zhì)是什么?
日常生活中,如果一種活動(dòng)在非法進(jìn)行,就往往被稱為"地下活動(dòng)"。"地下活動(dòng)"多發(fā)生在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,從上世紀(jì)80年代開始,中國(guó)東南沿海地區(qū)出現(xiàn)了一些民間金融組織,它們通過(guò)高息攬存吸納民間游資,然后靠放貸來(lái)獲取利潤(rùn)。由于中國(guó)對(duì)民間資本從事金融活動(dòng)有嚴(yán)格的進(jìn)入管制,這些組織因其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的非法性獲得了一個(gè)專有名詞:地下錢莊。
從地下錢莊誕生之日起,人們就對(duì)它褒貶不一。有的人說(shuō)起來(lái)就搖頭,把它視為洗錢的溫床,擾亂金融秩序的罪魁禍?zhǔn)?有的人則把它視為激活民間經(jīng)濟(jì)、制造富翁的搖籃。地下錢莊并沒有因?yàn)槠浞欠ㄐ再|(zhì)而裹足不前,也沒有因?yàn)檎牟粩嗟拇驌舳N聲匿跡,其規(guī)模反而越來(lái)越大。從經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)到邊遠(yuǎn)的新疆,地下錢莊遍布各地。而且,經(jīng)營(yíng)組織也隨業(yè)務(wù)不同而各異,既有在街頭游逛的"倒匯黃牛",也有部分地區(qū)公開地以公司形式經(jīng)營(yíng)的職業(yè)機(jī)構(gòu)。
綜上所述,就是關(guān)于地下錢莊特點(diǎn)及性質(zhì)的具體介紹。由此可知,地下錢莊涉及到的范圍是比較廣泛的,不僅國(guó)內(nèi)有非法經(jīng)營(yíng)的,而且在國(guó)外也有多種表現(xiàn)形態(tài)。在很大程度上,加重了公安機(jī)關(guān)偵破的難度,但是隨著破案的次數(shù)變多,逐漸累計(jì)一些經(jīng)驗(yàn),可以幫助更好的偵破案件。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
簡(jiǎn)介:
李律師,甘肅正天合律師事務(wù)所訴訟仲裁部專職律師,勞動(dòng)法業(yè)務(wù)小組成員,從業(yè)期間辦理大量民商事訴訟案件,涉及民間借貸,婚姻家事,勞動(dòng)人事爭(zhēng)議和交通事故賠償?shù)阮I(lǐng)域,尤其在勞動(dòng)人事爭(zhēng)議領(lǐng)域深入研究,從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富,受到客戶的認(rèn)可與好評(píng)。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
夫妻離婚手續(xù)怎么辦
2020-11-26怎么與現(xiàn)役軍人離婚?
2020-11-08軍人離婚需要準(zhǔn)備哪些材料
2020-12-19離婚訴訟費(fèi)由誰(shuí)承擔(dān)?
2020-11-08離婚糾紛的解決方式有幾種
2020-12-23訴訟離婚審理程序是怎樣的,起訴離婚法院會(huì)判離嗎?
2021-01-12在異地可以辦理離婚嗎,手續(xù)是怎樣的?
2021-03-21夫妻離婚孩子撫養(yǎng)費(fèi)怎么算
2021-02-13孩子出生證明丟了怎么辦?
2021-03-12離婚后女方不給撫養(yǎng)費(fèi)怎么辦
2021-03-12起訴離婚孩子撫養(yǎng)權(quán)怎么判 離婚女方想要孩子怎么辦
2021-02-22子女撫養(yǎng)費(fèi)協(xié)議范文
2021-02-08父子關(guān)系證明怎么寫 去哪里開
2021-01-03斷絕父子關(guān)系證明要求范本?
2020-12-15上海市獨(dú)生子女費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?
2021-01-01夫妻離婚后孩子撫養(yǎng)權(quán)如何確定?
2020-11-21附帶孩子撫養(yǎng)權(quán)離婚協(xié)議怎么寫
2020-12-20出生證明怎么辦理?需要什么材料?
2021-01-02親子鑒定的流程是怎樣的?
2020-12-25婚前婚后財(cái)產(chǎn)如何界定?
2020-12-05