提到地下錢莊,相信大家多少都會聽過,在我國是屬于違法的活動。其主要是從事地下非法金融業(yè)務,而且經(jīng)手金額巨大,活動的地點也較為隱秘。但是依然還是被我國公安機關(guān)偵破,在一定程度上減少損害的擴大。那么,你知道地下錢莊特點及性質(zhì)是什么嗎?
一、地下錢莊特點是什么?
從已破獲案件看,地下錢莊活動呈現(xiàn)以下特點。
(一)地下錢莊規(guī)模驚人,大要案頻發(fā),如福建俞氏地下錢莊案件,涉案金額合計超百億元人民幣,影響惡劣。
(二)涉案地區(qū)范圍廣,地下錢莊非法活動范圍從東南沿海等經(jīng)濟活躍區(qū)域逐步向中西部等內(nèi)陸省份蔓延,異地資金劃轉(zhuǎn)頻繁。
(三)地下錢莊利用空殼公司,偽造貿(mào)易單證騙購外匯,實現(xiàn)大額資金跨境流出。
(四)騙取政府出口獎勵成為地下錢莊非法交易驅(qū)動力。
在已查處的一些地下錢莊案中,犯罪嫌疑人利用地下錢莊非法流轉(zhuǎn)資金,虛開增值稅發(fā)票,騙取地方政府出口獎勵,金額巨大。
二、地下錢莊性質(zhì)是什么?
日常生活中,如果一種活動在非法進行,就往往被稱為"地下活動"。"地下活動"多發(fā)生在經(jīng)濟領域,從上世紀80年代開始,中國東南沿海地區(qū)出現(xiàn)了一些民間金融組織,它們通過高息攬存吸納民間游資,然后靠放貸來獲取利潤。由于中國對民間資本從事金融活動有嚴格的進入管制,這些組織因其經(jīng)營活動的非法性獲得了一個專有名詞:地下錢莊。
從地下錢莊誕生之日起,人們就對它褒貶不一。有的人說起來就搖頭,把它視為洗錢的溫床,擾亂金融秩序的罪魁禍首;有的人則把它視為激活民間經(jīng)濟、制造富翁的搖籃。地下錢莊并沒有因為其非法性質(zhì)而裹足不前,也沒有因為政府的不斷的打擊而銷聲匿跡,其規(guī)模反而越來越大。從經(jīng)濟發(fā)達的沿海地區(qū)到邊遠的新疆,地下錢莊遍布各地。而且,經(jīng)營組織也隨業(yè)務不同而各異,既有在街頭游逛的"倒匯黃牛",也有部分地區(qū)公開地以公司形式經(jīng)營的職業(yè)機構(gòu)。
綜上所述,就是關(guān)于地下錢莊特點及性質(zhì)的具體介紹。由此可知,地下錢莊涉及到的范圍是比較廣泛的,不僅國內(nèi)有非法經(jīng)營的,而且在國外也有多種表現(xiàn)形態(tài)。在很大程度上,加重了公安機關(guān)偵破的難度,但是隨著破案的次數(shù)變多,逐漸累計一些經(jīng)驗,可以幫助更好的偵破案件。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
協(xié)議離婚需要準備哪些材料?
2020-11-11離婚協(xié)議書范本樣本
2021-03-10登記離婚要什么證件,離婚登記的程序是怎樣的
2020-11-30新婚姻法離婚條件有哪些
2020-11-11有撫養(yǎng)權(quán)可以遷戶口嗎?
2020-12-24離婚后女方不給撫養(yǎng)費怎么辦
2021-03-12監(jiān)護權(quán)變更協(xié)議怎么寫?
2021-03-03監(jiān)護人設立的方式有哪些
2021-02-02出生證明公證認證怎么辦理?
2021-02-272020婚姻法子女撫養(yǎng)權(quán)的法律規(guī)定是怎樣的?
2020-11-19離婚孩子撫養(yǎng)權(quán)糾紛怎么解決?
2021-03-24協(xié)議離婚孩子撫養(yǎng)權(quán)變更應該怎么做
2021-02-25出生證明辦理流程
2021-02-18婚前房子怎么分,婚前房產(chǎn)離婚怎么分割?
2021-03-05新婚姻法財產(chǎn)分割法規(guī)是什么內(nèi)容
2021-03-09新婚姻法離婚婚前財產(chǎn)怎么分割
2020-11-23離婚房產(chǎn)分割協(xié)議書如何書寫
2021-01-202020年辦理遺囑公證需要哪些手續(xù)
2020-12-06遺囑公證繼承時效的法律相關(guān)規(guī)定是怎樣的?
2021-02-28什么是繼承遺囑公證,公證的程序是怎樣的?
2020-11-26