如何預(yù)防和處理合同欺詐

I.以法律形式掩蓋非法活動(dòng)

以促進(jìn)欺詐目的，欺詐者專門持偽造或他人身份證件到工商行政管理部門登記成立公司，然后以公司名義招聘和培訓(xùn)員工，員工就會(huì)進(jìn)行欺詐，在整個(gè)欺詐過(guò)程中，真正的幕后策劃者從未出現(xiàn)過(guò)。因此，在合同欺詐的情況下，公司的銷售人員或普通員工通常會(huì)被追究刑事責(zé)任，而隱藏在合法公司背后的策劃者可以逃避法律制裁，因?yàn)樗麄兒苌倥c被騙者直接接觸

以合法公司的名義作弊可以降低作弊的風(fēng)險(xiǎn)，增加作弊手段的隱蔽性。更重要的是，該公司甚至欺騙了其招聘的員工，情況非常糟糕。例如，鐘、梁在依法設(shè)立的某市以XX投資咨詢有限公司的名義詐騙合同案，為了“增加收入”，他們還在該市設(shè)立了多家分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行詐騙。由于這種巨大的欺騙，甚至公司的一些銷售人員也被欺騙了。其次，那些回到原來(lái)的行業(yè)的人經(jīng)常被欺騙大多數(shù)作弊者都是專家和老兵，他們?cè)?jīng)多次作弊。通常，一旦犯罪被發(fā)現(xiàn)，他們就會(huì)立即逃跑。當(dāng)他們認(rèn)為形勢(shì)不妙時(shí)，他們就會(huì)回到原來(lái)的行業(yè)。因?yàn)樗麄儗?duì)詐騙手段非常熟悉,可以很快成立詐騙組織,在極短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行詐騙。而且,為了逃避法律制裁,他們會(huì)吸取教訓(xùn),得逞后立即消失,給有關(guān)部門查處造成困難。例如，在鄭先生的合同欺詐案中，鄭先生和他的同伙王先生在案發(fā)前在一個(gè)生態(tài)農(nóng)場(chǎng)工作。該農(nóng)場(chǎng)查處后，鄭先生和王先生前往一個(gè)城市的一家貿(mào)易有限公司繼續(xù)他們的欺詐活動(dòng)。正是因?yàn)樗麄兪煜ぁ皹I(yè)務(wù)”，公司在一個(gè)月內(nèi)就騙了受害人20多萬(wàn)元

第三，利用證人騙取信托

公證和律師證人是目前比較流行的法律證人形式。正是因?yàn)檫@兩種形式都具有良好的社會(huì)效應(yīng)，為世人所熟知，騙子們才容易掌握這種心理，從而反映出他們合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。此時(shí)，受騙者更多的想法是合作項(xiàng)目和合同受法律保護(hù)。如果另一方違約，其權(quán)利可以通過(guò)法律程序得到保障。這也使受騙者感到安心，完全相信受騙者，使受騙者多次騙走財(cái)產(chǎn)，有時(shí)甚至不知道自己不斷受騙。值得一提的是，這種方法，通常在被欺騙者猶豫不決的時(shí)候，只要欺騙者使用這種方法，被欺騙者就會(huì)相信并被欺騙。例如，在吳、李合同詐騙案中，兩名被告對(duì)與被害人簽訂或由律師見(jiàn)證的合同進(jìn)行了公證，使被害人對(duì)合同內(nèi)容的真實(shí)性毫無(wú)疑問(wèn)，以他人名義詐騙

犯罪分子的身份證、單位證等證件是偽造的，善于偽裝、虛張聲勢(shì)，甚至借用他人資產(chǎn)以示實(shí)力、施以恩惠，甚至向受害單位負(fù)責(zé)人行賄,騙取其信任。例如，郝以一家國(guó)際信托投資公司的名義，與一家城市信用社簽訂了購(gòu)買國(guó)債的合同。郝先生發(fā)行的國(guó)債買賣證明文件和結(jié)算憑證是偽造的

v.偽造擔(dān)保票據(jù)，以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者虛假的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保，非法取得

，實(shí)施合同欺詐。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以造假，或通過(guò)非法手段獲得，不易被發(fā)現(xiàn)。例如，在楊的詐騙案中，他復(fù)印了剛剛辦理的電匯單后立即提取匯款，然后將復(fù)印件傳真給受害人以獲取信任，騙取了12萬(wàn)多元貨物

VI.利用虛假?gòu)V告進(jìn)行詐騙

利用廣播、電視、報(bào)紙等媒體進(jìn)行炒作，以技術(shù)轉(zhuǎn)讓和包裝產(chǎn)品為幌子，以高回報(bào)為誘餌，收取技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、預(yù)付款等欺詐行為，在回收過(guò)程中以質(zhì)量不合格為由拒絕履行或直接帶款逃跑

VII。利用空車配送漏洞

犯罪分子利用被害人防范意識(shí)淡薄、配送市場(chǎng)管理機(jī)制不完善等漏洞，利用偽造的駕駛證、駕駛證、，身份證和車輛牌照將貨物拖走并出售。此類合同詐騙者往往頻繁發(fā)生，難以發(fā)現(xiàn)。近年來(lái)，騙子們集中在建材、房屋租賃合同和貸款汽車購(gòu)買合同上，以挑起昂貴的詐騙案。此外，簽訂合同的騙子往往與偽造文件等犯罪密切相關(guān)。偽造虛假單位或者實(shí)際單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章，其他人在簽訂合同過(guò)程中使用偽造的身份證、收入證明、財(cái)產(chǎn)證明、車輛登記證等

VIII。假裝是“大客戶”并設(shè)下陷阱

為了對(duì)付更正規(guī)的運(yùn)營(yíng)或有經(jīng)驗(yàn)的制造商，犯罪分子利用制造商通常在付款前向“老客戶”提供貨物的優(yōu)惠政策，以“測(cè)試商品”、“觀察市場(chǎng)反應(yīng)”為借口，冒充“大客戶”，與廠家簽訂多份合同，并按照合同要求執(zhí)行。當(dāng)商人對(duì)犯罪分子有了足夠的信任后，他們突然大幅增加了貨物數(shù)量，并提出先享受貨物，然后支付或支付預(yù)付款的要求。鑒于雙方之前的交易已成功完成，許多制造商將落入犯罪分子設(shè)下的陷阱，并因此蒙受損失

律師的建議：

事實(shí)上，合同詐騙案件的受害人只要稍加注意，稍加調(diào)查，就能避免受騙

增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。首先，企業(yè)要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和反欺詐能力。企業(yè)應(yīng)摒棄急功近利的觀念。由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，他們不應(yīng)該輕易地與不認(rèn)識(shí)的人簽訂合同。審查合同簽訂主體是否合法，簽訂人員是否合格

欺詐行為通報(bào)合同公證其次，司法機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)向全社會(huì)通報(bào)合同欺詐犯罪的相關(guān)情況，如犯罪行為，針對(duì)受害企業(yè)的特點(diǎn)、規(guī)律和發(fā)展趨勢(shì)，以及工作和制度中的薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題，提出有效的防范措施和司法建議

此外，建立健全相關(guān)信息披露制度，提高相關(guān)行政信息的透明度，加強(qiáng)合同的法律監(jiān)督，實(shí)施合同認(rèn)證和公證制度，針對(duì)合同欺詐的新特點(diǎn)，改進(jìn)合同內(nèi)容和合同效力

預(yù)防合同欺詐的方法

，應(yīng)從以下幾個(gè)方面采取預(yù)防措施：

應(yīng)根據(jù)是否超出業(yè)務(wù)范圍來(lái)判斷項(xiàng)目的真實(shí)性。在與另一方談判合作項(xiàng)目之前，詳細(xì)了解另一方的業(yè)務(wù)范圍。如果另一方在合作項(xiàng)目中的行為超出其工商登記批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍，則另一方的行為至少是違法的，應(yīng)予以高度重視。如有必要，請(qǐng)咨詢法律專業(yè)人士。避免頭腦發(fā)熱時(shí)亂丟錢的行為

識(shí)別合同公證和見(jiàn)證的內(nèi)容。一般來(lái)說(shuō)，公證和見(jiàn)證的內(nèi)容只能證明雙方在合同上的簽字是真實(shí)的。簽名的真實(shí)性不一定是合同內(nèi)容本身的真實(shí)性。因此，在簽訂合同時(shí)，我們應(yīng)該更加注意，不要輕易被合同的外部形式所蒙蔽

核實(shí)對(duì)方人員和單位的真實(shí)性。對(duì)于第一筆交易的對(duì)象，制造商應(yīng)通過(guò)檢查身份證或到工商局核實(shí)對(duì)方人員和單位的真實(shí)性，以防止犯罪分子利用虛假身份和單位進(jìn)行欺詐

注意交易過(guò)程中的異常現(xiàn)象。雖然罪犯已經(jīng)出現(xiàn)了w