“黑社會(huì)性質(zhì)案件”認(rèn)定證據(jù)收集指引是怎樣規(guī)定的

黑社會(huì)性質(zhì)案件構(gòu)成四要件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)刑法第294條第1款的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進(jìn)行犯罪活動(dòng)，稱(chēng)霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為。依照刑法、刑訴法及相關(guān)立法、司法解釋?zhuān)@類(lèi)案件公訴證據(jù)參考標(biāo)準(zhǔn)是：

一、關(guān)于犯罪主體的證據(jù)

關(guān)于犯罪主體的證據(jù)，主要是組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人自然情況的證據(jù)，一般由犯罪嫌疑人的戶口登記及微機(jī)底卡、居民身份證、出生證明等書(shū)證予以證明。

通過(guò)上述證據(jù)的收集和固定，要證明的是犯罪嫌疑人系年滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人，且具備起訴所要求的各身份要素，即犯罪嫌疑人姓名(曾用名、別名、綽號(hào))、性別、出生年月日、居民身份證號(hào)、民族、籍貫、出生地、職業(yè)、住所地等。

在收集、審查和判斷運(yùn)用上述證據(jù)過(guò)程中要注意：

1、對(duì)于犯罪嫌疑人是否未成年人有爭(zhēng)議時(shí)，可以輔以知情人證言。如犯罪嫌疑人父母的證言、同齡人證言、同齡人父母的證言及其他了解犯罪嫌疑人真實(shí)年齡的證人證言。

2、對(duì)于犯罪嫌疑人拒不交待真實(shí)姓名的，可按他所報(bào)的姓名起訴。

二、關(guān)于犯罪主觀方面的證據(jù)

犯罪主觀方面的證據(jù)是指證明犯罪嫌疑人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織主觀心態(tài)。實(shí)踐中，一般運(yùn)用犯罪嫌疑人本人關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加犯罪組織的供述和辯解、其他黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的供述和辯解及證人證言等言詞證據(jù)來(lái)證明。其組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的內(nèi)心起因一般是為了稱(chēng)王稱(chēng)霸，攀比心理，尋求靠山或報(bào)復(fù)社會(huì)以及被引誘、被脅迫等，犯罪目的一般是為了攫取金錢(qián)、獲取權(quán)力或稱(chēng)霸一方。

1、在收集和提取上述言詞證據(jù)時(shí)，要訊(詢)問(wèn)以下內(nèi)容：

(1)犯罪嫌疑人關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的動(dòng)機(jī)、目的；

(2)犯罪嫌疑人關(guān)于預(yù)謀組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人及分工、方式、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果；

(3)犯罪嫌疑人按照組織分工，采用暴力、威脅或者其他手段，聚斂錢(qián)財(cái)、擴(kuò)充實(shí)力、爭(zhēng)奪執(zhí)力范圍時(shí)間、地點(diǎn)、參與人及分工、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果。

2、在犯罪嫌疑人拒不供認(rèn)組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的真實(shí)目的時(shí)，可以通過(guò)收集和固定其他證據(jù)來(lái)證明犯罪嫌疑人的犯罪動(dòng)機(jī)與目的。這些證據(jù)主要有：

(1)證明犯罪組織成立的時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者的姓名(綽號(hào)、代號(hào))及個(gè)體特征，主要分工、活動(dòng)(責(zé)任)區(qū)域、行為習(xí)慣，組織幫規(guī)及對(duì)違規(guī)人實(shí)施懲戒的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人及分工、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果等的證據(jù)；

(2)證明黑社會(huì)性質(zhì)組織網(wǎng)羅、訓(xùn)練成員的時(shí)間、地點(diǎn)、行為人及個(gè)體特征的證據(jù)；

(3)證明黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施具體違法犯罪活動(dòng)的種類(lèi)、手段，及實(shí)施具體違法犯罪活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人及分工、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果的證據(jù)；

(4)證明黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)實(shí)施具體違法犯罪活動(dòng)，或依靠國(guó)家工作人員的包庇、縱容獲取經(jīng)濟(jì)利益、擴(kuò)充經(jīng)濟(jì)實(shí)力的證據(jù)；

(5)證明黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)欺壓、殘害群眾、為非作惡，形成勢(shì)力范圍的證據(jù)。

通過(guò)上述證據(jù)的收集和固定，證明犯罪嫌疑人以黑社會(huì)性質(zhì)組織為依托，以組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、參加者的身份，采用暴力、威脅或其他手段，組織、策劃、指揮、協(xié)調(diào)、參加多種違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇、縱容，大肆攫取金錢(qián)，獲取權(quán)力，為害一方，從而證明組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織行為系直接故意。

三、關(guān)于犯罪客觀方面的證據(jù)

(一)犯罪客觀方面的證據(jù)種類(lèi)繁多，且具有雙重證明功能，既可以證明黑社會(huì)性質(zhì)組織的成立，有的又獨(dú)立成罪。犯罪客觀方面證據(jù)主要有黑社會(huì)性質(zhì)組織結(jié)構(gòu)證據(jù)和黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的具體違法犯罪活動(dòng)證據(jù)兩部分。通過(guò)對(duì)上述證據(jù)的收集和固定，證明犯罪嫌疑人以組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參加的行為方式，形成較穩(wěn)定的犯罪組織，并以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次、連續(xù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，形成行業(yè)或區(qū)域壟斷。具體證據(jù)有：

1、物證、書(shū)證

(1)黑社會(huì)性質(zhì)組織成立的時(shí)間證明，主要是該組織由犯罪團(tuán)伙→犯罪集團(tuán)→黑社會(huì)性質(zhì)組織的演化情況，或者犯罪嫌疑人非法發(fā)起設(shè)立黑社會(huì)性質(zhì)組織情況的書(shū)面材料；

(2)地點(diǎn)證明，主要是黑社會(huì)性質(zhì)組織非法集會(huì)的窩點(diǎn)，主要管理活動(dòng)場(chǎng)所，或者是藏匿犯罪工具、贓款贓物或其他財(cái)產(chǎn)的場(chǎng)所；

(3)人員構(gòu)成及職務(wù)分工情況證明，主要是黑社會(huì)性質(zhì)組織的名稱(chēng)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、組織成員名冊(cè)、骨干成員分工名冊(cè)、招募協(xié)議、工資表、組織成員登記表、各種會(huì)議記錄等；頒發(fā)的證明組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、參加者身份的任命書(shū)、委托書(shū)、聘用書(shū)、決心書(shū)、保證書(shū)等；

(4)幫規(guī)證明，黑社會(huì)性質(zhì)組織的“幫規(guī)”“戒約”或“規(guī)矩”等書(shū)面材料，懲戒人懲戒違規(guī)者所使用的槍、刀、棍棒、繩索等，被懲戒人因受懲戒所形成的人體傷殘情況及醫(yī)療證明；

(5)通過(guò)違法犯罪活動(dòng)所獲得的財(cái)產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)證，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，金錢(qián)、錢(qián)款往來(lái)票證，贓款、贓物數(shù)量、價(jià)值、去向等；

(6)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)所使用的作案工具，槍支、彈藥、刀、交通工具、車(chē)船牌照及照片等。

2、證人證言

(1)關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織知情人、關(guān)系人、目睹人、圍觀人、發(fā)現(xiàn)人、扭送人、舉報(bào)人的證言，如關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織網(wǎng)羅、訓(xùn)練成員的證言，對(duì)其成員進(jìn)行懲戒的證言，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和參加者個(gè)人自然情況的證言，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的證言，在當(dāng)?shù)鼗蛟谝欢ㄐ袠I(yè)范圍內(nèi)形成勢(shì)力范圍的證言，拉攏、收買(mǎi)國(guó)家工作人員的證言，對(duì)社會(huì)公眾心理造成重大影響的證言；

(2)偵查活動(dòng)見(jiàn)證人證言。如偵查機(jī)關(guān)采取搜查、扣押、凍結(jié)、查封等偵查措施時(shí)見(jiàn)證人的證言；

(3)有關(guān)部門(mén)關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的證言，如工商、稅務(wù)、海關(guān)、基層政府組織或其他企事業(yè)單位關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及其違法犯罪情況所出具的證言；

(4)群眾對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織要求懲處的意見(jiàn)。

3、被害人陳述

(1)受到懲戒的黑社會(huì)性質(zhì)組織成員就自己所受到懲戒的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果、懲戒人、傷情等作出的陳述；

(2)受到黑社會(huì)性質(zhì)組織欺壓、殘害、威脅、滋擾的被害人關(guān)于受害的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果、侵害人及個(gè)體特征等所作出的陳述，及要求對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員予以懲處的意見(jiàn)，如被欺壓者、被殘害者、被綁架者、被敲詐者、被非法拘禁者、被迫參加賭博、被迫賣(mài)淫者等所作出的陳述；

(3)受到不法侵害的單位，就本單位所受黑社會(huì)性質(zhì)組織欺壓、掠奪、敲詐及所受財(cái)產(chǎn)損失情況的陳述，及對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員予以懲處的意見(jiàn)。

(4)被害人辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)、物品、犯罪嫌疑人筆錄。

4、犯罪嫌疑人供述和辯解

(1)犯罪嫌疑人關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，有組織地從事違法犯罪活動(dòng)所要達(dá)到的動(dòng)機(jī)、目的所作的供述和辯解。

(2)犯罪嫌疑人關(guān)于實(shí)現(xiàn)犯罪目的、宗旨所采取的暴力、威脅或其他手段、方法、途徑、渠道等所作的供述和辯解；

(3)犯罪嫌疑人關(guān)于是否組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)起、發(fā)展過(guò)程、組織活動(dòng)宗旨、成立時(shí)間、地點(diǎn)、原因、經(jīng)過(guò)、組織角色分工、成員間的隸屬關(guān)系、相互關(guān)系等所作的供述和辯解；

(4)犯罪嫌疑人關(guān)于是否參與從事具體違法犯罪活動(dòng)，及在具體違法犯罪活動(dòng)中的地位、作用、時(shí)間、地點(diǎn)、原因、經(jīng)過(guò)、被害人等所作的供述和辯解。

(5)犯罪嫌疑人指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)、贓物、被害人筆錄。

5、鑒定結(jié)論

(1)法醫(yī)鑒定結(jié)論

受到黑社會(huì)性質(zhì)組織殘害、欺壓人員所受傷害程度、財(cái)產(chǎn)蒙受損失情況的檢查筆錄、鑒定結(jié)論。如死亡，傷害，活(尸)體創(chuàng)口，致傷、致死原因，血型(血衣、血跡、發(fā)毛等)及其他傷檢鑒定；

(2)物品估價(jià)鑒定，由有關(guān)部門(mén)對(duì)贓款、贓物的價(jià)格鑒定；

(3)需要明確產(chǎn)權(quán)關(guān)系文書(shū)的文檢鑒定；

(4)其他可能涉及的鑒定：精神病鑒定、毒品鑒定、槍支鑒定、痕跡鑒定、技術(shù)鑒定等。

6、勘驗(yàn)、檢查筆錄

勘驗(yàn)、檢查筆錄主要分現(xiàn)場(chǎng)、人體(活體或尸體)及物品勘驗(yàn)檢查筆錄三種。

(1)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查證據(jù)一般由現(xiàn)場(chǎng)勘查圖、現(xiàn)場(chǎng)照片或同步錄像資料、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄三部分組成。

犯罪現(xiàn)場(chǎng)主要包括：

①黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的主要聚集點(diǎn)；

②黑社會(huì)性質(zhì)組織藏匿犯罪工具、贓款、贓物現(xiàn)場(chǎng)；

③黑社會(huì)性質(zhì)組織從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)；

④黑社會(huì)性質(zhì)組織從事具體違法犯罪活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，如綁架、非法拘禁、殺人、故意傷害現(xiàn)場(chǎng)，欺壓、殘害群眾現(xiàn)場(chǎng)，走私、販毒被抓獲的現(xiàn)場(chǎng)，從事賭博、組織賣(mài)淫等違法犯罪活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)等。

(2)人體檢查筆錄

被害人人體傷亡情況、致死(傷)原因、致死(傷)工具、因果關(guān)系、傷殘的檢驗(yàn)報(bào)告。

(3)物品勘驗(yàn)、檢查筆錄

犯罪中涉及的物品、犯罪工具、痕跡的勘驗(yàn)、檢查報(bào)告，可以結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查同時(shí)進(jìn)行。

7、視聽(tīng)資料

(1)記錄黑社會(huì)性質(zhì)組織成立、重大經(jīng)營(yíng)舉措、招募廣告錄音帶、錄像帶；

(2)重大犯罪案件的現(xiàn)場(chǎng)錄像資料；

(3)重大犯罪案件新聞錄音、錄像資料；

(4)黑社會(huì)性質(zhì)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中所形成的微機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)軟盤(pán)等。

(二)在收集、審查和判斷運(yùn)用上述證據(jù)過(guò)程中，要注意黑社會(huì)性質(zhì)組織中組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、參加者地位和作用的劃分。證明黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的地位和作用，要重點(diǎn)收集和固定以下證據(jù)：

1、對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者，重點(diǎn)查明：

(1)組織者為成立黑社會(huì)性質(zhì)組織而注入資金、實(shí)物、財(cái)產(chǎn)性利益的時(shí)間、地點(diǎn)、交接人、經(jīng)過(guò)、財(cái)產(chǎn)數(shù)額、財(cái)產(chǎn)去向及相應(yīng)票證；

(2)組織者為黑社會(huì)性質(zhì)組織制定活動(dòng)宗旨、幫規(guī)戒律等的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、參與人、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果；

(3)組織者依照黑社會(huì)性質(zhì)組織章程，行使人事安排權(quán)、經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、利益分配權(quán)、懲戒權(quán)的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、參與人、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果；

(4)組織者對(duì)國(guó)家工作人員進(jìn)行拉攏、收買(mǎi)、威脅的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、參與人、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果；

(5)組織者組織、策劃、指揮黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)實(shí)施具體違法犯罪活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、參與人、被害人、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果。

實(shí)踐中，要注意區(qū)分名義上的組織者與事實(shí)上的核心人物，不能單純以組織者的稱(chēng)謂來(lái)認(rèn)定其在黑社會(huì)性質(zhì)組織中的地位與作用，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述證據(jù)，綜合考察犯罪嫌疑人在黑社會(huì)性質(zhì)組織及其實(shí)施具體違法犯罪活動(dòng)中的地位和作用，認(rèn)定其是否為黑社會(huì)性質(zhì)組織的主要出資人或公認(rèn)的核心人物。

2、對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)者，重點(diǎn)查明：

(1)犯罪嫌疑人成為黑社會(huì)性質(zhì)組織領(lǐng)導(dǎo)者的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人、手段、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果；

(2)領(lǐng)導(dǎo)者參與制定黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)宗旨、幫規(guī)戒律的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果；

(3)領(lǐng)導(dǎo)者依照黑社會(huì)性質(zhì)組織章程，具體行使人事安排權(quán)、經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、利益分配權(quán)、懲戒權(quán)的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人、手段、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果；

(4)領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)國(guó)家工作人員進(jìn)行拉攏、收買(mǎi)、威脅的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人、手段、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果；

(5)領(lǐng)導(dǎo)者具體組織、策劃、指揮黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)實(shí)施具體違法犯罪活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人、被害人、手段、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果。

實(shí)踐中，要注意區(qū)分名義上的領(lǐng)導(dǎo)者與事實(shí)上的領(lǐng)導(dǎo)者，不能單純以稱(chēng)謂來(lái)認(rèn)定其在黑社會(huì)性質(zhì)組織中的地位與作用，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述證據(jù)，綜合考察犯罪嫌疑人在黑社會(huì)性質(zhì)組織及其實(shí)施具體違法犯罪活動(dòng)中的地位和作用，認(rèn)定其是否是黑社會(huì)性質(zhì)組織的具體領(lǐng)導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)的重要人物。

3、對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的參加者，重點(diǎn)查明：

(1)犯罪嫌疑人于何時(shí)、何地、通過(guò)何人、以何種方式參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，是否參與具體違法犯罪活動(dòng)，以及參加具體違法犯罪活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人及分工、被害人、手段、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果；

(2)犯罪嫌疑人是否明知加入的是犯罪組織及加入的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人、手段、原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果，加入黑社會(huì)性質(zhì)組織后身份變化情況；

(3)犯罪嫌疑人是否因被欺騙、被蒙蔽而參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，且是否未參與具體違法犯罪活動(dòng)。

四、關(guān)于犯罪客體的證據(jù)

犯罪客體的證據(jù)是指證明組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪對(duì)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)管理秩序造成的危害及其嚴(yán)重程度的證據(jù)，主要通過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織行為所造成的客觀危害結(jié)果予以綜合證明，具體包括以下幾個(gè)方面的證據(jù)：

1、黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)持續(xù)的時(shí)間、地點(diǎn)、危害的對(duì)象、領(lǐng)域；

2、黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)的內(nèi)容、手段、強(qiáng)度、次數(shù)；

3、黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)造成的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的情況；

4、黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)對(duì)社會(huì)公眾心理造成的影響。

辦理此類(lèi)案件時(shí)，常出現(xiàn)參加黑社會(huì)組織的犯罪嫌疑人作如下辯解：“我不知加入的組織是黑社會(huì)性質(zhì)的組織”，對(duì)此，可以收集以下證據(jù)：

1、證人證言；

2、同案犯供述；

3、犯罪嫌疑人供述；

4、物證、書(shū)證。

通過(guò)上述證據(jù)，證明參加者明知是加入犯罪組織即可。

黑社會(huì)性質(zhì)案件四特征證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：

黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪是集團(tuán)犯罪的一種特殊形式，是一種具有嚴(yán)密組織形式的有組織犯罪。認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪必須首先區(qū)分黑社會(huì)性質(zhì)組織與其他組織的界限。根據(jù)刑法第二百九十四條第五款的規(guī)定，黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征、危害性特征。認(rèn)定一個(gè)犯罪組織是否構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織，應(yīng)當(dāng)圍繞上述四個(gè)特征收集、固定、審查、判斷證據(jù)。

一、關(guān)于組織特征的認(rèn)定

黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征，是指形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定。認(rèn)定組織特征一般應(yīng)有證明以下事實(shí)的證據(jù)：

(一)組織的穩(wěn)定性

1.組織形成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及其標(biāo)志性事件，包括組織發(fā)起、發(fā)展過(guò)程、組織成立時(shí)間、地點(diǎn)、原因、經(jīng)過(guò)、組織活動(dòng)宗旨、重大經(jīng)營(yíng)舉措等的證據(jù)；

2.組織存續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，包括組織系為了在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪而建立或者組織成立后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)以實(shí)施違法犯罪活動(dòng)為主要內(nèi)容，或者該組織由合法組織逐步演變?yōu)楹谏鐣?huì)性質(zhì)組織的證據(jù)；

3.定期或者不定期地組織召集會(huì)議或者聚會(huì)的證據(jù)；

4.有相對(duì)固定的活動(dòng)場(chǎng)所。包括有進(jìn)行主要管理活動(dòng)的場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、組織成員主要聚集場(chǎng)所、藏匿犯罪工具、贓款、贓物或者其他財(cái)產(chǎn)的場(chǎng)所等的證據(jù)。

(二)組織的嚴(yán)密性

1.通過(guò)成文或者不成文的幫規(guī)、戒約或者通過(guò)毒品控制、精神控制等手段約束組織成員的行為。主要包括證明該組織存在幫規(guī)、戒約或規(guī)矩等的記錄、書(shū)信、信息等書(shū)證，或者關(guān)于上述內(nèi)容的被告人供述、電子數(shù)據(jù)、證人證言等證據(jù)；

2.對(duì)組織成員實(shí)施獎(jiǎng)懲情況。主要包括證明實(shí)施獎(jiǎng)懲的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人、經(jīng)過(guò)、以及被獎(jiǎng)懲組織成員的心理變化等方面的證據(jù)；

3.組織成員在組織內(nèi)部的任職情況。主要包括證明在開(kāi)辦公司、企業(yè)等合法行業(yè)的任職情況和在“黃、賭、毒”等非法行業(yè)的組織角色分工情況，以及在具體案件中實(shí)行行為的分工情況等方面的證據(jù)；

4.為實(shí)施違法犯罪購(gòu)置、使用裝備工具等。主要包括證明該組織及其成員為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或者懲戒違規(guī)者購(gòu)買(mǎi)、使用、儲(chǔ)存、銷(xiāo)毀的刀、槍、棍棒、繩索、通訊聯(lián)絡(luò)工具、交通工具、電腦等作案工具以及使用的標(biāo)志、暗語(yǔ)、代號(hào)等方面的證據(jù)；

5.有相對(duì)固定的人員對(duì)內(nèi)對(duì)外進(jìn)行協(xié)調(diào)的情況。主要包括證明對(duì)該組織成員內(nèi)部矛盾的協(xié)調(diào)，以及實(shí)施違法犯罪活動(dòng)后對(duì)案件處理結(jié)果協(xié)調(diào)情況等方面的證據(jù)。

(三)組織的規(guī)模性

1.證明該組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者幕后操縱、策劃、指揮者的證據(jù)；

2.證明該組織人數(shù)較多，且有相對(duì)固定的骨干成員的證據(jù)；

3.證明該組織成員組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加該組織的動(dòng)機(jī)、目的等方面的證據(jù)。主要包括行為人出于稱(chēng)王稱(chēng)霸、相互攀比、尋求靠山或者報(bào)復(fù)社會(huì)等動(dòng)機(jī)，為了攫取金錢(qián)、獲取權(quán)力或稱(chēng)霸一方的目的，以該組織為依托，采用暴力、威脅或者其他手段，或者利用國(guó)家工作人員的包庇、縱容，組織、策劃、指揮、協(xié)調(diào)、參加多種違法犯罪活動(dòng)，大肆攫取金錢(qián)，獲取權(quán)力，為害一方的主觀心態(tài)的證據(jù)；

4.證明該組織內(nèi)部層級(jí)結(jié)構(gòu)及成員間的隸屬關(guān)系、相互關(guān)系以及該組織決策形成、指令下達(dá)、行為實(shí)施情況等方面的證據(jù)。

二、關(guān)于經(jīng)濟(jì)特征的認(rèn)定

黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征，是指有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)。認(rèn)定經(jīng)濟(jì)特征一般應(yīng)有證明以下事實(shí)的證據(jù)：

(一)組織的經(jīng)濟(jì)來(lái)源

1.證明合法收入來(lái)源情況，主要包括：

(1)組織成員經(jīng)營(yíng)餐飲娛樂(lè)、物流運(yùn)輸、建筑、采礦、房地產(chǎn)等經(jīng)濟(jì)實(shí)體及其收入的證據(jù)；

(2)經(jīng)濟(jì)實(shí)體的工商、稅務(wù)登記、法人代表、股權(quán)變更、注冊(cè)資本、公司規(guī)模、財(cái)產(chǎn)狀況、盈利能力、經(jīng)營(yíng)時(shí)間、范圍等方面的證據(jù)。

2.證明非法收入來(lái)源情況，主要包括：

(1)通過(guò)提供非法貨物或服務(wù)牟取利益方面的證據(jù)；

(2)組織非法經(jīng)營(yíng)的地點(diǎn)、時(shí)間、形式、相關(guān)人員及收入等方面的證據(jù)；

(3)依仗組織勢(shì)力通過(guò)搶劫、詐騙、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪手段獲取經(jīng)濟(jì)利益情況的證據(jù)；

(4)利用組織的社會(huì)影響為本組織或他人獲取利益的證據(jù)。

(二)利用上述收入維系組織內(nèi)部關(guān)系、使組織發(fā)展壯大和實(shí)施違法犯罪

1.為組織成員發(fā)放工資、福利，提供生活費(fèi)用等方面的證據(jù)，以及為組織成員親屬提供經(jīng)濟(jì)資助的證據(jù)；

2.為組織成員提供資金墊付、收益分紅、投資入股等方面的證據(jù)；

3.為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)作案工具，提供作案經(jīng)費(fèi)等方面的證據(jù)；

4.為被采取刑事強(qiáng)制措施或追究刑事責(zé)任的組織成員提供生活費(fèi)或者精神撫慰金，資助作案后在逃的人員等方面的證據(jù)；

5.為受傷、死亡的組織成員提供醫(yī)療費(fèi)、喪葬費(fèi)等方面的證據(jù)。

(三)利用上述收入拉攏腐蝕國(guó)家工作人員

1.為拉攏腐蝕國(guó)家工作人員而主動(dòng)為其休閑、娛樂(lè)、消費(fèi)等活動(dòng)提供場(chǎng)所或者支付費(fèi)用的證據(jù)；

2.向國(guó)家工作人員行賄以及國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織的證據(jù)；

3.以其他方式拉攏腐蝕國(guó)家工作人員的證據(jù)。

三、關(guān)于行為特征的認(rèn)定

黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為特征，是指以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。認(rèn)定行為特征一般應(yīng)有證明以下事實(shí)的證據(jù)：

(一)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)

1.具體犯罪行為按個(gè)案、個(gè)罪的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)收集固定審查判斷證據(jù)；

2.多次違法犯罪活動(dòng)中至少有一次構(gòu)成犯罪，且違法犯罪行為具有多樣化、關(guān)聯(lián)性等方面的證據(jù)。

(二)違法犯罪活動(dòng)的組織性

1.實(shí)施違法犯罪活動(dòng)動(dòng)機(jī)和目的的證據(jù)；

2.實(shí)施違法犯罪活動(dòng)事前、事中、事后謀劃和請(qǐng)示匯報(bào)情況，主要包括：

(1)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、指揮、參與實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)的證據(jù)；

(2)由組織成員以組織名義實(shí)施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的違法犯罪活動(dòng)的證據(jù)；

(3)組織成員為逞強(qiáng)爭(zhēng)霸、插手經(jīng)濟(jì)糾紛、報(bào)復(fù)他人、替人行兇、非法斂財(cái)而實(shí)施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的違法犯罪活動(dòng)的證據(jù)；

(4)組織成員為爭(zhēng)奪勢(shì)力范圍、排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、確立強(qiáng)勢(shì)地位、謀取經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)非法權(quán)威或者按照該組織的紀(jì)律、慣例、共同遵守的約定而實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)的證據(jù)；

(5)由黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施或?yàn)楹谏鐣?huì)性質(zhì)組織利益實(shí)施的其他違法犯罪活動(dòng)的證據(jù)。

(三)違法犯罪活動(dòng)的暴力性

(1)實(shí)施暴力或者采取暴力威脅手段的證據(jù)；

(2)實(shí)施“軟暴力”，即以暴力、威脅為基礎(chǔ)，在利用組織勢(shì)力和影響已對(duì)他人形成心理強(qiáng)制或威懾的情況下，進(jìn)行所謂的“談判”、“協(xié)商”、“調(diào)解”，滋擾、哄鬧、聚眾造勢(shì)等干擾、破壞正常經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序行為的證據(jù)。

四、關(guān)于危害性特征的認(rèn)定

黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性特征，是指通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱(chēng)霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。認(rèn)定危害性特征一般應(yīng)有證明以下事實(shí)的證據(jù)：

(一)形成稱(chēng)霸一方的強(qiáng)勢(shì)地位，具有下列情形之一的證據(jù)：

1.對(duì)群眾形成心理強(qiáng)制，致使合法利益受損的群眾不敢舉報(bào)、控告的；

2.與其他黑惡團(tuán)伙逞強(qiáng)爭(zhēng)霸的；

3.以強(qiáng)勢(shì)地位侵蝕基層政權(quán)的，如介入基層選舉、村民選舉等；

4.利用“保護(hù)傘”形成強(qiáng)勢(shì)地位的；

5.形成稱(chēng)霸一方的強(qiáng)勢(shì)地位的其他情形。

(二)形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞社會(huì)生活秩序，具有下列情形之一的證據(jù)：

1.采用暴力、威脅手段或者利用其強(qiáng)勢(shì)地位，多次介入當(dāng)?shù)馗鲗用娴募m紛處理或重大利益分配，如多次代人強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)索債務(wù)、插手民間矛盾或經(jīng)濟(jì)糾紛，強(qiáng)收“保護(hù)費(fèi)”，強(qiáng)行“罰款”，干擾或阻礙國(guó)家機(jī)關(guān)正常執(zhí)法活動(dòng)等；

2.嚴(yán)重侵害群眾利益，造成嚴(yán)重后果，如引發(fā)群眾上訪、流離失所、多人受傷或者死亡、多人被非法拘禁、造成重大財(cái)產(chǎn)損失等；

3.多次公然使用槍支、刀具等作案，造成群眾心理恐慌、安全感下降等；

4.其他嚴(yán)重破壞社會(huì)生活秩序的情形。

(三)形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，具有下列情形之一的證據(jù)：

1.造成國(guó)家或者集體的財(cái)產(chǎn)重大損失，嚴(yán)重破壞集體利益和國(guó)家利益；

2.長(zhǎng)期操縱色情、賭博、高利貸、毒品及其他非法行業(yè)，獲取非法利益；

3.對(duì)抗國(guó)家職能部門(mén)對(duì)行業(yè)或市場(chǎng)的正常管理；

4.對(duì)市場(chǎng)或者生產(chǎn)、生活資料和流通領(lǐng)域形成非法壟斷或非法經(jīng)營(yíng)；

5.其他嚴(yán)重破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的情形。

“惡勢(shì)力”認(rèn)定的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：

兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出：在相關(guān)法律文書(shū)中的犯罪事實(shí)認(rèn)定部分，可使用“惡勢(shì)力”等表述加以描述，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理惡勢(shì)力犯罪案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照上述規(guī)定，區(qū)別于普通刑事案件，充分運(yùn)用《刑法》總則關(guān)于共同犯罪和犯罪集團(tuán)的規(guī)定，依法從嚴(yán)懲處。因此，有必要明確認(rèn)定“惡勢(shì)力”的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。《意見(jiàn)》中對(duì)“惡勢(shì)力”“惡勢(shì)力集團(tuán)”特征進(jìn)行了描述，可以據(jù)此收集、固定、審查、判斷證據(jù)。

一、關(guān)于“惡勢(shì)力”認(rèn)定的證據(jù)

1.組織特征證據(jù)

一般為三人以上，經(jīng)常糾集在一起，糾集者相對(duì)固定。但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪組織。

2.行為特征證據(jù)

以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。違法犯罪活動(dòng)主要為強(qiáng)迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財(cái)物、聚眾斗毆、尋釁滋事等，同時(shí)還可能伴隨實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、組織賣(mài)淫、強(qiáng)迫賣(mài)淫、販賣(mài)毒品、運(yùn)輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”等。

3.社會(huì)危害性證據(jù)

為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

二、關(guān)于“惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)”認(rèn)定的證據(jù)：

1.組織特征證據(jù)

有三名以上的組織成員，有明顯的首要分子，重要成員較為固定，組織成員經(jīng)常糾集在一起。

2.行為特征證據(jù)

同上。且共同故意實(shí)施三次以上惡勢(shì)力慣常實(shí)施的犯罪活動(dòng)或者其他犯罪活動(dòng)。

3.社會(huì)危害性證據(jù)

同上。

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