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非法集資7000萬如何處罰?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-17 · 136人看過

在司法實踐中,非法集資案件的發(fā)生率是比較高的,因他人實施非法集資行為而受到侵害的,到公安機關進行報案,或者到人民檢察院提出法律訴求的,都是會受到處罰的。非法集資的量刑是根據集資的數額判定的,那么對于非法集資7000萬的情形,該如何處罰?

一、集資詐騙罪的立案標準

根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的;

2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。

二、非法集資7000萬如何處罰?

對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。由于這類犯罪案件情況較為復雜,從實際發(fā)生的案例來看,詐騙的數額一般都很大,有的數額在百萬元、千萬元以上,有的甚至達到數億元、數十億元。至于何謂數額巨大、數額特別巨大,何謂情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重,可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。

非法集資七千萬,屬于非法集資數額特別巨大的情形,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

三、非法集資的主要特征:

1、未經有關監(jiān)管部門依法批準,違規(guī)向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。

如未經批準吸收社會資金;未經批準公開、非公開發(fā)行股票、債券等。非法集資的主要危害一是擾亂了社會主義市場經濟秩序,非法集資活動以高回報為誘餌,以騙取資金為目的,破壞了金融秩序,影響金融市場的健康發(fā)展。二是承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購或包銷產品等方式支付回報;有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與受害者簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

2、嚴重損害群眾利益,影響社會穩(wěn)定

非法集資有很強的欺騙性,容易蔓延,犯罪分子騙取群眾資金后,往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿,使受害者(多數是下崗工人、離退休人員)損失慘重,極易引發(fā)群體事件,甚至危害社會穩(wěn)定。

3、損害了政府的聲譽和形象

非法集資活動往往以“響應國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護”等為名,行違法犯罪之實,既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行,又嚴重損害了政府的聲譽和形象。

雖然非法集資的犯罪主體有個人以及單位兩大類,且各類的立案標準以及量刑標準都是不一樣的,但是,非法集資7000萬都滿足了各類犯罪的立案標準,且由于數額巨大,在確定其犯罪事實后,會被判處十年以上或者有期徒刑,并且會被判處罰金。


非法集資罪的構成要件包括哪些

非法集資罪的數額怎么確定

非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

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