一、洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
關(guān)于洗錢罪的刑事責(zé)任,根據(jù)《刑法》第一百九十一條第一款規(guī)定,構(gòu)成洗錢罪的,沒收實(shí)施“上游犯罪”的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
這里的“情節(jié)嚴(yán)重”,筆者結(jié)合司法實(shí)踐認(rèn)為,主要是指洗錢數(shù)額特別巨大的;洗錢行為造成嚴(yán)重后果的;實(shí)施“上游犯罪”犯罪所產(chǎn)生的收益(指犯罪分子將“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投資、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)蓄、放貸等所獲取的經(jīng)濟(jì)利益,如投資所獲紅利、經(jīng)營(yíng)所得收入、儲(chǔ)蓄所得孳息、放貸所獲利潤(rùn)、兌換外匯所得手續(xù)費(fèi)等)數(shù)額巨大的;洗錢行為導(dǎo)致職務(wù)犯罪等腐敗現(xiàn)象愈演愈烈的;釀成新的嚴(yán)重犯罪,影響對(duì)重大犯罪的及時(shí)偵破,等等。
根據(jù)《刑法》第一百九十一條第二款規(guī)定,單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、洗錢罪的主體包括哪些
洗錢罪的主體就自然人而言,是一般主體,即達(dá)到年滿16周歲且具備刑事責(zé)任能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體;同時(shí),修訂后的《刑法》明確規(guī)定了單位亦可成為洗錢罪的主體。事實(shí)上,在認(rèn)定洗錢罪的主體時(shí),有一種情況比較普遍,即該罪的主體是共同犯罪主體。再細(xì)分,包括以下三種情況:
第一種情況是,非金融機(jī)構(gòu)工作人員的自然人和金融機(jī)構(gòu)的工作人員共同犯罪;
第二種情況是,一般自然人和金融機(jī)構(gòu)共同成為犯罪主體。上述兩種情況是與洗錢需要金融機(jī)構(gòu)及其工作人員的協(xié)助才能完成這一狀況相適應(yīng)的,從前面所列舉的洗錢行為的表現(xiàn)也可以發(fā)現(xiàn)之。正是這使得洗錢具有了更大的危害性,其表現(xiàn)之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子為洗錢而賄賂銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員,從而使洗錢得以順利進(jìn)行,破壞了金融機(jī)構(gòu)工作人員,特別是某些身為金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)家工作人員的廉潔自律的作風(fēng),這些工作人員的腐敗蛻化,使得洗錢犯罪的“障礙”大為減少,阻卻洗錢失去了堅(jiān)固的陣地。
第三種情況是,單位和單位共同構(gòu)成犯罪主體。如:?jiǎn)挝粚⒆咚剿猛ㄟ^銀行變成“凈”錢,該單位和銀行就可能共同成為犯罪主體。
洗錢罪的犯罪主體包括了自然人與單位,但是在具體進(jìn)行處罰的是量刑是不同的。其中,針對(duì)自然人的處罰,最高可以達(dá)到十年有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
?洗錢罪的構(gòu)成要件是怎樣的
?洗錢罪是怎樣規(guī)定的 ?
?洗錢罪的行為方式主要有哪些
?
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