非法吸收公眾存款罪

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-18 · 969人看過

非法吸收公眾存款罪立案標準:根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的。

二是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。

三是從造成的經濟損失上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的。

根據最高人民法院2001年1月21日《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》(法[2001]8號)文件規定,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500萬元以上的,可以認定為“數額巨大”。

非法吸收公眾存款罪量刑標準:《刑法》第一百七十六條規定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

【處三年以下有期徒刑、拘役,并處或單處罰金的情形】

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬元至100萬元,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元至500萬元;

2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;

3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失50萬元以上的。

【處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金的情形】

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500萬元以上,或者因本罪行為受過兩次處罰,兩年內又犯的;

2、非法吸收公眾存款次數多,范圍較廣的;因不能歸還造成他人嚴重經濟損失的,或者引起自殺、精神失常等后果,或者采取脅迫、欺詐等手段吸收的;

3、造成惡劣社會影響,或者引起嚴重危及社會穩定的惡性事件,或者具有其他嚴重情節的。

【三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金量刑】

1、個人吸收存款額不滿20萬元或變相吸收存款不滿30戶,但給存款人造成10萬元損失的,基準刑為拘役三個月;損失每增加3.5萬元或每增加2戶,刑期增加一個月;宣判前全部退還存款人存款的,適用罰金刑;

2、個人吸收存款造成存款人損失20萬元,或吸收公眾存款30戶,基準刑為有期徒刑六個月;損失每增加3萬元或增加2戶,刑期增加一個月。

【三年以上十年以下有期徒刑量刑】

個人吸收存款100萬元的,基準刑為有期徒刑三年;每增加8萬元,刑期增加一個月。

【單位犯罪責任人員量刑】

1、單位吸收存款額不滿100萬元或吸收公眾存款不足150戶,但給存款人造成50萬元損失的,直接負責的主管人員和其他直接責任人員基準刑為拘役三個月;損失每增加7萬元或每增加3戶,刑期增加一個月;適用拘役刑不足以體現刑罰價值的,以有期徒刑六個月為起點;宣判前退還全部存款的,適用罰金刑;

2、單位吸收存款造成存款人損失100萬元或吸收公眾存款150戶,直接負責的主管人員和其他直接責任人員基準刑為有期徒刑六個月;每增加4萬元或每增加3戶,刑期增加一個月;

3、單位吸收存款500萬元,直接負責的主管人員和其他直接責任人員基準刑為有期徒刑三年;每增加30萬元,刑期增加一個月。

【緩刑適用但書】有下列情形之一的,不適用緩刑

(一)吸收存款用于非法活動的;

(二)在本市影響較大,社會反應強烈的;

(三)吸收存款額四分之三以上未退還的。

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
高洪兵

高洪兵

執業證號:

14101201810025725

河南則政鼎律師事務所

簡介:

高洪兵律師畢業于河南財經政法大學,法學專業本科,學士學位,主要專注從事高端法律事務研究、專攻疑難復雜案件,業務范圍包括:婚姻家庭、勞動工傷、損害賠償、交通事故、合同經濟、債權債務、土地房產、建筑工程、知識產權、金融信貸、融資租賃、汽車金融、企業法律顧問、私人法律顧問、稅務籌劃、股權轉讓及公司改制、行政訴訟及刑辯法律事務。如果您在企業經營、日常生活中遇到了法律問題,可隨時與我聯系。

微信掃一掃

向TA咨詢

高洪兵

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
法律常識 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 69精品人人人人| 99久久久国产精品免费牛牛四川 | 人人妻人人狠人人爽| 福利视频导航网站| 成人国产激情福利久久精品| 亚洲精品一二区| 西西人体www44rt大胆高清| 奇米777在线视频| 久久综合九色欧美综合狠狠| 精品一区二区高清在线观看| 国产精品夜色一区二区三区| 中文字幕一区在线观看| 欧美性受xxxx| 午夜宅男在线永久免费观看网 | 欧美成人观看视频在线| 国产91在线看| 14又嫩又紧水又多| 成人免费区一区二区三区| 亚洲va国产va天堂va久久| 精品久久久无码中文字幕| 国产揄拍国内精品对白| mm1313亚洲精品国产| 日韩午夜免费视频| 亚洲福利视频网| 美女视频黄的全免费视频网站 | 精品午夜久久福利大片免费| 国产欧美日韩灭亚洲精品| imim5.vip| 日本午夜在线视频| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 美女图片在线视频精品播放| 国产欧美精品一区二区色综合 | 日干夜干天天干| 亚洲国产精彩中文乱码av| 精品无码一区二区三区水蜜桃| 国产欧美日韩另类va在线| app草莓视频| 成人羞羞视频在线观看| 五月综合色婷婷在线观看| 永久免费av无码网站大全| 国产va免费精品|