集資詐騙罪辯護(hù)律師怎么進(jìn)行辯證?

1.從案件的定性方面切入

因集資詐騙罪的客觀方面與非法吸收公眾存款罪比較相似。兩者最大區(qū)別在于主觀目的不同，集資詐騙罪要求行為人必須具有“非法占有集資款”的目的。如何認(rèn)定行為人具有“非法占有”的目的，最高院會議紀(jì)要以及司法解釋已做了相關(guān)規(guī)定，見前文表述。盡管如此，法律規(guī)定不得客觀歸罪，不得以案件損害結(jié)果反推行為人的主觀目的。因此辯護(hù)人此時可以著重從行為人的主觀目的出發(fā)闡述行為人沒有“非法占有”的目的，僅具有非法集資的行為。以筆者親辦的上宗全國最大集資案為例，我方當(dāng)事人進(jìn)入**公司工作后，受公司高利息回報誘導(dǎo)，自己也投資入股，最后資金也無法收回。從該細(xì)節(jié)可以看以看出，行為人自己也是“受騙者”，不具有“非法占有”集資款的目的，只是出于工作的原因具有“非法集資”的行為。因此，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，而不構(gòu)成集資詐騙罪。

2.從行為人在案件所起的作用方面切入

因非法集資類案件一般需要多人共同完成，僅僅一人非法集資的案例較少，且集資的數(shù)額有限。一般涉嫌金額較大，社會影響較大的案件都會有不同的人員，不同的分工，緊密合作，層層管理。以本人親辦的國內(nèi)最大集資案為例，主犯蔣某成立的邦家租賃公司在全國各地有58家分公司，并在各大正規(guī)媒體公開招聘員工。公司管理嚴(yán)格，有緊密的組織架構(gòu)，不同級別的員工提成點(diǎn)數(shù)不同。這就涉及到不同的被告人在整個案件中的作用、地位不同，也就有了主、從犯之分?！?a href='http://www.6065bob.com/xingfa/2.html' target='_blank' data-horse>中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。可見，從犯對于被告人獲得輕判具有法定的理由。辯護(hù)人可以結(jié)合案件事實(shí)向法庭積極陳述當(dāng)事人在整個犯罪案件中并未起到?jīng)Q策、領(lǐng)導(dǎo)的作用，地位較輕、在組織中一般聽從于其他上級領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)認(rèn)定為從犯。在蔣某的集資詐騙案中，我方當(dāng)事人周某盡管位列起訴書第三位，但經(jīng)過詢問當(dāng)事人，其實(shí)她的職位不高只是一名分部經(jīng)理，沒有任何實(shí)際可以指揮、決策的權(quán)利，雖名為經(jīng)理實(shí)與普通員工無異。且任分部經(jīng)理的時間距案發(fā)時時間較短，之前一直是一名普通行政人員，后只是因工作細(xì)心而被提撥。所以我們立即提請法院綜合考慮其任職經(jīng)理的時間，擔(dān)任經(jīng)理的實(shí)際職權(quán)等因素，認(rèn)定我方當(dāng)事人屬于從犯，最終該意見被法院采納。

3.從案件的主體系單位犯罪切入

單位是我國刑法規(guī)定的與自然人犯罪相對的另一類犯罪主體。單位犯罪是指在法律規(guī)定的范圍內(nèi)具備刑事責(zé)任能力和行為能力的單位所實(shí)施的具有社會危害性和刑事違法性的行為。我國《刑法》第三十條規(guī)定：“公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。”案件如被定性為單位犯罪，盡管處罰的對象是兩個，既處罰單位，又處罰責(zé)任人。但是，犯罪和刑事責(zé)任的主任仍然只有一個，這就是單位，而不是兩個。所以相較于單純的自然人犯罪，判處的刑罰可以較輕。如前所述，絕大部分非法集資案都會以公司的形式存在。但最終能否認(rèn)定為單位犯罪主要是從集資的用途是否用于生產(chǎn)經(jīng)營還是行為人的自己揮霍。最高人民法院的司法解釋指出：個人為進(jìn)行違法犯罪活動而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。這就要求，認(rèn)定公司、企業(yè)事業(yè)單位實(shí)施的犯罪是否單位犯罪，不能僅僅以合法設(shè)立為根據(jù)，還要看其實(shí)質(zhì)性的活動內(nèi)容。在蔣某集資詐騙案中，部分主犯的辯護(hù)人都提出本案為單位犯罪的辯點(diǎn)。但法院認(rèn)為涉案公司是以實(shí)施犯罪活動而設(shè)立，不屬于單位犯罪，對該辯護(hù)意見沒有采納。

4.從是否具有自首、坦白等情形切入

《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定：犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。如行為人存在自首、坦白的情形，應(yīng)及時向司法機(jī)關(guān)提出。此點(diǎn)對于其他案件都適用，并不特別適用與集資詐騙類案件，在此不贅。

集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《刑法》第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。

1、各量刑數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)：

數(shù)額較大：個人數(shù)額十萬以上，單位數(shù)額五十萬元以上;

數(shù)額巨大：個人數(shù)額二十萬以上，單位數(shù)額五十萬元以上;

數(shù)額特別巨大：個人數(shù)額一百萬元以上，單位數(shù)額二百五十萬以上。

2、依據(jù)2011年1月4日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》對個人或單位集資詐騙數(shù)額的新規(guī)定，現(xiàn)階段應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)對集資詐騙數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定：

(1)個人進(jìn)行集資詐騙

數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;

數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;

數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”

(2)單位進(jìn)行集資詐騙，

數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;

數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;

數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”

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