一、員工是否構罪的判斷標準
以是否直接參與公司的犯罪活動為標準來區分員工,員工大體可以分為兩類:一、直接參與公司犯罪活動的員工,比如在涉嫌非法吸收公眾存款或者集資詐騙的案件中,負責開拓業務,與投資者簽訂合同的業務經理;二、不直接參與公司犯罪活動的員工,比如在網絡詐騙案件中,為公司的詐騙活動提供技術支持的員工。
直接參與公司犯罪活動的員工,客觀上直接參與了犯罪活動,主觀上也認識到公司的經營模式(是否認識到是犯罪,并不影響罪名的成立),很可能會構成犯罪;不直接參與公司犯罪活動的員工,只是為公司的犯罪活動提供了幫助,是否構成犯罪,關鍵看主觀上是否明知公司的經營模式,如果證據可以證明對公司的經營模式存在主觀明知,那么是可能會構成犯罪的(如果是單位犯罪,也很可能會不構罪)。
二、員工涉案的常見辯護思路
就筆者處理員工涉案這類刑事案件的經驗,辯護律師可以從以下角度來選取辯護思路:
1、直接參與公司犯罪活動的員工。一般情況下,這類員工做無罪辯護是比較難的,比較常見的辯護思路包括員工的行為所起的作用、員工的涉案金額等等,目標是爭取最大程度輕判乃至緩刑。如果參與程度確實比較輕,可以嘗試主張適用刑法第13條的但書“情節顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪”,做無罪辯護。
2、不直接參與公司犯罪活動的員工。這類員工是否構成犯罪的關鍵是,除了看是否屬于單位犯罪,還要看在案證據是否能證明行為人明知公司的經營模式,進而決定是做無罪辯護還是做罪輕辯護。如果無法做無罪辯護,鑒于此類員工一般都會被認定為從犯,辯護律師可以通過指出行為人具有的各種法定、酌定從寬情節,幫助當事人爭取最大程度輕判乃至緩刑。
3、公司涉嫌犯罪,是單位犯罪還是自然人犯罪。如果是單位犯罪,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰,其他人員不會被追究刑事責任;如果是自然人犯罪,按照共同犯罪處理,涉案的員工應該適用共同犯罪的相關規定來處理,處理的范圍會比較寬。值得注意的是,根據相關司法解釋的規定,個人為進行違法犯罪活動而設立的公司、企業、事業單位實施犯罪的,或者公司、企業、事業單位設立后,以實施犯罪為主要活動的,不以單位犯罪論處。
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