集資詐騙罪可從哪些方面辯護

1、嫌疑人(被告人)的行為是民事行為，不能混淆經(jīng)營投資行為和非法吸收公眾存款的界限。此種情況又可做如下兩種區(qū)分：

一是，從民間借貸與非法吸收公眾存款罪之間的界定區(qū)分。認(rèn)為行為人的行為性質(zhì)屬于民間借貸，不涉嫌犯罪，進行無罪辯護。

二是，以涉嫌犯罪的行為屬于P2P借貸、眾籌融資的性質(zhì)，并且該行為已取得相關(guān)部門的依法批準(zhǔn)，從而以構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的客觀方面的法定要求不具備，而進行無罪辯護。

2、按照量刑結(jié)果有利于嫌疑人的原則，從犯罪構(gòu)成上進行此罪與彼罪的區(qū)分辯護(即輕罪辯護)。如：非法吸收公眾存款罪的法定量刑比集資詐騙罪輕，故可以辯護“嫌疑人主觀上其沒有騙取被害人投資款并非法占有的故意，不構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪定罪量刑”。

3、嫌疑人(被告)涉嫌非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款案部分事實不清，證據(jù)不足。嫌疑人(被告)并未采取向社會公開宣傳的方式，僅在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金，且行為人客觀上不能滿足刑法及司法解釋關(guān)于非法吸收公眾存款罪的條件。

4、非法吸收公眾存款罪屬于破壞金融管理秩序犯罪，非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定依據(jù)必須是融資管理法律規(guī)定，而不能是其他法律規(guī)定。

5、單位犯罪中，嫌疑人并不是單位的全程實際控制人。

6、依照刑法規(guī)定，未向社會公開宣傳，僅在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為。對于起訴書所起訴的公司非法吸收XX等人公眾存款共計XX萬元的指控，應(yīng)該去除在向社會公開宣傳之前向親友和單位職工吸收資金的部分，即指控的犯罪數(shù)額應(yīng)相應(yīng)減少。

7、案件應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪。嫌疑人(被告)沒有參與分公司的非法吸收公眾存款(或非法集資)的活動，亦沒有直接參與分公司的經(jīng)營管理。嫌疑人(被告)不應(yīng)當(dāng)對單位分公司的犯罪行為負(fù)責(zé)。

8、嫌疑人(被告)在共同犯罪中沒有起到策劃、組織犯罪的主要作用，而是起次要或輔助作用，是從犯；有犯罪中止等從輕量刑情節(jié)，且無前科劣跡。案發(fā)后，嫌疑人(被告)先后退還投資人部分損失共計人民幣XX萬元整，其認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，本案被害人對嫌疑人(被告)均表示諒解。

9、嫌疑人(被告)不知道涉案宣傳和經(jīng)營模式涉嫌犯罪，其僅僅起到了居間介紹的作用，主觀上沒有犯罪的故意，客觀上也沒有證據(jù)證實其行為擾亂了金融秩序。且投資對象是特定的，都是親朋好友，嫌疑人(被告)自己也參與了巨額投資，其行為沒有侵犯國家金融秩序，主觀上沒有違法性認(rèn)識，不應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。

10、控方起訴書指控的事實不能達(dá)到“案件事實清楚，證據(jù)確實充分，排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)。按照刑法原則，疑罪應(yīng)當(dāng)從無判決。

法律規(guī)定

按照《刑法》第192條規(guī)定，構(gòu)成集資詐騙罪必須同時具備三個要件：一、以非法占有為目的，二、使用詐騙方法，三、非法集資。故該罪名的辯點可從行為人并不具備這三個要件來找。

1、行為人不具有非法占有目的。具體為：

一是行為人集資款的資金用于合法經(jīng)營，而非子虛烏有的投資項目，占有揮霍的說法難成立；

二是許諾高額利息不能支付是誠信有虧，不能據(jù)此認(rèn)為具備非法占有目的。

2、行為人沒有使用“詐騙方法”。

3、行為人的借款行為不屬于“非法集資”。

4、行為人借款的目的是用于公司經(jīng)營，其行為屬于公司行為。

5、控方起訴書指控的事實不能達(dá)到“案件事實清楚，證據(jù)確實充分，排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)。按照刑法原則，疑罪應(yīng)當(dāng)從無判決。

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