一、如何確定貨幣犯罪集團(tuán)

在司法實(shí)踐中認(rèn)定犯罪集團(tuán)，不僅要正確理解犯罪集團(tuán)的概念，把握其基本特征，而且要將犯罪集團(tuán)與一般違法群體、普-通共同犯罪、犯罪團(tuán)伙、有組織犯罪以及犯罪法人等區(qū)別開(kāi)來(lái)。

犯罪集團(tuán)與一般違法群體的關(guān)系

實(shí)踐中，一般違法群體包括三種情況：第一種是未依法登記成立但未從事違法活動(dòng)的群體;第二種是未依法登記成立并從事違法活動(dòng)的群體;第三種是出于哥們義氣而結(jié)成的小幫派或群體。由于第一種情況并不涉及違法活動(dòng)。因此，這里所討論的僅限于犯罪集團(tuán)與后兩種違法群體的關(guān)系。

犯罪集團(tuán)與上述兩種違法群體之間的區(qū)別主要在于是否以實(shí)施犯罪為目的而組織起的。以實(shí)施犯罪為目的組織起來(lái)的，是犯罪集團(tuán);否則，不是以實(shí)施犯罪為目的組織起來(lái)的，即使其中有個(gè)別人進(jìn)行犯罪活動(dòng)，也不能認(rèn)為構(gòu)成犯罪集團(tuán)。典型的如“中國(guó)青年文武會(huì)”集團(tuán)案，該會(huì)共有八名成員，結(jié)拜為兄弟，并訂約規(guī)定聽(tīng)從指揮，不得危害國(guó)家、危害人民。成立之后，其中兩名成員尋釁滋事、毆打群眾，另有一人強(qiáng)奸婦女。案發(fā)后，在是否構(gòu)成流氓犯罪集團(tuán)的問(wèn)題上，存在不同意見(jiàn)。人民法院在定性時(shí)采納了否定意見(jiàn)，即認(rèn)為該會(huì)尚不構(gòu)成流氓犯罪集團(tuán)，因?yàn)樗麄儾皇且苑缸餅槟康亩M織起來(lái)的，其中有人犯了流氓罪或強(qiáng)奸罪，只是個(gè)別人的行為，而井非集團(tuán)的行為，因此應(yīng)當(dāng)實(shí)施流氓或強(qiáng)奸罪行的人對(duì)其所實(shí)施的犯罪負(fù)責(zé)，其余未參與犯罪活動(dòng)的人不應(yīng)對(duì)之負(fù)刑事責(zé)任，這一處理是恰當(dāng)?shù)摹?/p>

犯罪集團(tuán)與普-通共同犯罪的關(guān)系

犯罪集團(tuán)是共同犯罪的一種特殊形式，具有共同犯罪的基本特征，但與普-通共同犯罪相比較，二者之間仍有所不同，區(qū)別主要在于以下三個(gè)方面：其一，組成人員在量的規(guī)定上不同。犯罪集團(tuán)的組成人員必須在三人以上，而普-通共同犯罪則限定在二人以上。與普-通共同犯罪相比，犯罪集團(tuán)一般規(guī)模更大、人數(shù)更多。其二，在是否具有組織性和組織性程度上不同，犯罪集團(tuán)是有較強(qiáng)的組織性，一般有明確的首要分子、骨干分子，人員組成比較固定且內(nèi)部有明確的分工和等級(jí)劃分。而普-通共同犯罪中有些只是數(shù)人臨時(shí)糾合在一起實(shí)施某種犯罪，成員間不具有組織性，有的雖有一定的組織性但其程度遠(yuǎn)比犯罪集團(tuán)的組織性程度要低。其三，在是否具有穩(wěn)固性上不同，犯罪集團(tuán)具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)固性。其組織機(jī)構(gòu)和活動(dòng)計(jì)劃都是出于長(zhǎng)遠(yuǎn)的考慮，準(zhǔn)備長(zhǎng)期存在，而不是為了實(shí)施一次犯罪而臨時(shí)結(jié)伙。而普-通共同犯罪不具有這種穩(wěn)固性，行為往往是臨時(shí)糾集在一起實(shí)施完某種共同犯罪后，其組織或聯(lián)合體便很快解體，無(wú)長(zhǎng)期存在的心理準(zhǔn)備和物質(zhì)準(zhǔn)備。

二、貨幣犯罪案件難點(diǎn)分析

1、作案手段多元化難以發(fā)現(xiàn)

科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步使得貨幣犯罪的犯罪手段也日趨多元化。在制作手法上，傳統(tǒng)的造假技術(shù)不斷革新，設(shè)備更加先進(jìn)。犯罪嫌疑人將激光照排電子分色制版、機(jī)制膠版印刷以及彩色復(fù)印等高新技術(shù)和彩色噴墨打印機(jī)、彩色復(fù)印機(jī)等高新設(shè)備用于偽造貨幣，制作出的假幣也更加難以分辨。除傳統(tǒng)的犯罪手段之外，一些新型的犯罪手段也逐漸興起，以遼寧地區(qū)為例:一些犯罪嫌疑人幾個(gè)人聚在一起，設(shè)立一個(gè)窩點(diǎn)，利用計(jì)算機(jī)和小型打印機(jī)分工合作，再輔以傳統(tǒng)手段，在短期內(nèi)就可以制造大量的高仿真假幣;網(wǎng)絡(luò)的普及、快遞的發(fā)達(dá)也為犯罪嫌疑人帶來(lái)了可乘之機(jī)，一些犯罪嫌疑人制作好假幣在網(wǎng)上進(jìn)行兜售，或是本身不進(jìn)行制作而在網(wǎng)上購(gòu)買，鑒于目前快遞管理制度不健全，犯罪嫌疑人互不見(jiàn)面即可實(shí)施犯罪;國(guó)內(nèi)的貨幣犯罪嫌疑人同國(guó)外的貨幣犯罪嫌疑人相勾結(jié)，走私大量的外幣，如由于地理原因丹東就成為了朝鮮制作的假美元的主要集散地。總而言之，犯罪嫌疑人的犯罪手段更加多元化，如何以不變應(yīng)萬(wàn)變，是當(dāng)前我們打擊貨幣犯罪的主要的難點(diǎn)。

2、獲取證據(jù)難度大

一般來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)犯罪不同于其它刑事犯罪通常沒(méi)有傳統(tǒng)意義上的犯罪現(xiàn)場(chǎng)。辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件大多通過(guò)賬簿、票據(jù)等書(shū)證來(lái)進(jìn)行查證。然而，貨幣犯罪在取證方面具有難度大的特點(diǎn)。一方面，由于貨幣的流通性，貨幣犯罪交易完畢后，犯罪嫌疑人在假幣上所留的痕跡往往被覆蓋不存在證明意義。另一方面，貨幣犯罪作案人員已經(jīng)形成組織，分工明確，呈網(wǎng)絡(luò)狀。在經(jīng)偵實(shí)踐中，我們經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)在一個(gè)貨幣犯罪組織中有犯罪嫌疑人的同鄉(xiāng)、同村、甚至家庭成員。甚至在一些資源貧瘠、地形特殊、交通不便的地區(qū)，出現(xiàn)了一整個(gè)村莊都以實(shí)施假幣犯罪為生的局面。如此一來(lái)，由于犯罪嫌疑人之間的地緣、血緣關(guān)系，犯罪嫌疑人之間勢(shì)必互相包庇、縱容。如果沒(méi)有充足的準(zhǔn)備，貿(mào)然進(jìn)行偵查，則偵查取證工作必然步履維艱。

3、案件反復(fù)難以根除

辦理貨幣犯罪案件過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)貨幣犯罪案件難以根除。在實(shí)踐中，絕大部分案件是在運(yùn)輸、買賣或持有、使用環(huán)節(jié)破獲的，偽造環(huán)節(jié)破獲的很少，這主要是因?yàn)樵谪溸\(yùn)、持有、使用環(huán)節(jié)破案相對(duì)較為容易。由于公安機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)和人員的限制，很難對(duì)犯罪線索持續(xù)深入偵查，有時(shí)只能就案辦案。但是如果貨幣犯罪案件不能夠追根溯源，打擊只是流于表面，則此類罪行難以根除，就不能切實(shí)消除其社會(huì)危害性。此外，《刑法》中對(duì)于持有、使用假幣的刑罰處罰較輕，最高刑期為有期徒刑十年。一些犯罪嫌疑人為了追逐高額利潤(rùn)，即使受到法律的制裁，也會(huì)刑滿釋放后重操舊業(yè)，繼續(xù)從事貨幣犯罪。另一方面，我國(guó)現(xiàn)金使用量大，一些群眾收到假幣、發(fā)現(xiàn)假幣犯罪不及時(shí)上報(bào)公安機(jī)關(guān)，任其存在，使假幣“流通”順利無(wú)阻。同時(shí)還抱有“吃虧”心理，收到假幣后，不是積極向有關(guān)部門上交假幣，提供情況、幫助破案，而是轉(zhuǎn)嫁損失，將假幣繼續(xù)使用，導(dǎo)致假幣“流通”有空可鉆。這種“轉(zhuǎn)嫁損失”的心理為假幣提供了生存空間，只要假幣仍能夠“流通”，作案人就不會(huì)停下制造假幣的步伐。以上就是當(dāng)前經(jīng)偵工作中辦理貨幣犯罪案件面對(duì)的主要難點(diǎn)，面對(duì)困難我們要深入分析，追根溯源，找尋出真正有效的方法來(lái)解決辦理貨幣犯罪案件的難點(diǎn)，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序。

以上知識(shí)就是小編對(duì)“如何確定貨幣犯罪集團(tuán)”問(wèn)題進(jìn)行的解答，確定貨幣犯罪的犯罪集團(tuán)，首先要從犯罪人數(shù)進(jìn)行確定，其次在看犯罪嫌疑人有沒(méi)有共同的犯罪目的和有沒(méi)有嚴(yán)密的組織性等因素。讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢。